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　　事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关。

　　以资金公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额、转增股本总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

　　5、审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露巨潮资讯网(http//上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。

　　监事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2017 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的。

　　情况进行了认真核查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，、客观、的审计准则，公允合理地发表审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

　　监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品决策程序符合相关，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司 2017 年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，相关决策程序符律法规、规范性文件及《公司章程》的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。