4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年度财务决算报告》经审核，全体董事认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营等。

　　5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2017 年度利润分配预案》经审核，全体董事认为：公司《2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备性、合规性及合。

　　6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》经审核，全体董事认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关，符合公司《募集资金管理办法》的有关，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　董事对本议案发表了明确的同意意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》，具体东哥格格内容详见巨潮资讯网(。

　　董事对本议案发表了明确的同意意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江兆丰机电股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(。

　　8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》董事会认为：根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的要求，公司本次变更会计政策符合相关和公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。

　　公司日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场第三方的价格，符合《公司章程》的有关，不存在损害公司和公司股东权益的情形。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的《关于 2018年度日常关联交易预计公告》、《董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的意见》和《海通证券股份有限公司关于公司 2018 年度预计关联交易的的专项核查意见》。

　　激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

　　鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构。