月 13 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事郑培敏以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民国公司法》与其他法律、行规、部门规章、规范性文件及公司章程等的。

　　内容详见巨潮资讯网(同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2017年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2017年年度报告摘要》。六、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　年第二次临时股东大会通过的《公司 2015-2017 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司 2017年度利润分配预案如下：

　　以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 2.5元现金红利(含税)，2017 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。

　　内容详见巨潮资讯网(同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《浙江森马服饰股份有限公司董事关于相关事项的意见》。八、审议通过《公司 2017 年度关联交易情况说明》的议案。

　　内容详见巨潮资讯网(同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟回购注销公司第一期性股票激励计划第三考核期所对应的性股票及部分已获授但尚未解锁的性股票的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司董事关于相关事项的意见》。

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