证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2014-082

　　海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年12月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2014年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司董事在《董事关于相关事项的意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的公告》。

　　（二）审议通过《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司董事在《董事关于相关事项的意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的公告》。

　　（三）审议通过《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司董事在《董事关于相关事项的意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》。

　　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　　通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2014年12月24日

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