证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2014-047
海南双成药业股份有限公司关于设立宁波全资子公司的公告
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年7月28日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》（以下简称“协议”）。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”（以下简称“项目”）。具体内容详见2014年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2014-041）。
根据协议的有关内容，公司决定在宁波杭州湾新区设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。全资子公司成立后，公司在本协议书中的义务由全资子公司承继。
公司于2014年8月13日召开了第二届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立宁波全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）
2、公司住所：浙江省宁波市宁波杭州湾新区滨海四
3、注册资本：1,000万元
4、代表人：王成栋
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、化妆品、保健品、医疗器械的生产销售。
上述1-6项信息，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
7、出资方式及来源：公司以货币方式出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。
三、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的和对公司的影响
为进一步优化公司产品结构，增加企业新的利润增长点，提升企业的盈利能力和综合竞争力，并加快推进投资项目的进展，根据公司发展战略并结合协议相关的项目建设要求，公司需要设立子公司运作开展相关业务，实现公司持续发展。
2、存在的风险
（1）上述对外投资事项，尚需相关部门审批，尚需办理工商登记。
（2）子公司将作为法人实体运营，必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，降低风险。
（3）本次对外投资会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的资金运转产生较大的影响。但按照投资协议的内容，公司在投资项目全面启动时会有较大资金需求，届时将对公司的融资能力提出更高的要求。
四、其他
公司将根据信息披露的相关，及时披露该投资的进展或变化情况，敬请投资者注意风险。
五、 备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2014年8月14日
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