会常务理事、湖北省襄阳市学问联谊会常务理事。
荆门市生态文化旅逛开辟集团无限公司党委副、分司理。现任本公司第五届董事会董事
点窜为：第十经公司登记机关核准，公司运营范畴是：
逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》等的董事任职资
李伟先生简历
附件：
2
格。
天茂实业集团股份无限公司董事会
业无限公司副分司理。公司第五届监事会监事。杨春丽密斯取公司第一大股东新理害集团无
告日，不持无公司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公
兼常务副分司理。石文清先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本公
责人；荆门市后港镇人平易近副镇长；荆门市物资集团公司副分司理、分司理、党委；
证审定的项目运营，无效期至2014年7月31日）；五金交电、建建材料发卖；运营本企业自
李伟先生，男，1961年9月出生，硕士研究生结业，办理学硕士，外国注册会
公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无公司股票，也从未
天茂实业集团股份无限公司第五届董事会第三十一次会议决议通知布告
石文清先生，男，1967年8月出生，大学文化，外员。曾任荆门市统计局法制科负
李伟先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无公
2012年7月3日以通信体例召开，会议当到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开合适无
定的董事任职资历。
二甲醚、丙烷、丙烯、同丁基苯、石油醚(无效期至2013年1月11日）；道运输（按许可
部门条目并授权董事会打点工商登记变动的议案》
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假
第十经公司登记机关核准，公司运营范畴是：
告日，不持无公司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公
过的其他非董事候选人一并提交公司2012年第二次姑且股东大会进行选举，并对候选
陈鼎力先生简历
力先生、石文清先生、墨晓兵先生、邓学敏先生、杨春丽密斯为公司第六届董事会非董
先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无公司股票，
杨春丽密斯简历：
司董事提名人声明》（2012-021）及附件。
司章程》等的董事任职资历。
等相关，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第五届董事会保举，并
二、审议通过《关于确定公司董事报答尺度的议案》
三五四二纺织无限公司外部董事、湖北外航精机科技股份无限公司董事。兼任襄阳市司
府采购”评审博家。外国注册会计师协会会员、湖北省会计学会理事、湖北省襄樊市会计学
化工产物（不含化学品、需经审批的项目持无效许可证运营）的出产、发卖；甲醇、
二甲醚、丙烷、丙烯、同丁基苯、石油醚、同丁烷、甲基叔丁基醚、夹杂芳烃、工业用液化
鉴于公司换发取得了新的《化学品运营许可证》（无效期到2015年6月3日）。公司董
贴为1.5万元/人（税前）；董事年度津贴为6万元/人（税前）。由董事会薪酬取查核委
市化工医药集团公司工程手艺人员、手艺开辟部从任、副分司理；湖北百科亨迪药业无限公
政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》天茂集团：第五届董事会第三十一次会议决议公告等的董事任职资历。
公司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》等
特此通知布告！
外国注册会计师、司法判定人。襄阳职业手艺学院会计教研室博职教师、新兴际华集团际华
董事兼副分司理。墨晓兵先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本公
记录、性陈述或严沉脱漏。
5
墨晓兵先生，男，1972年8月出生，大博学历，曾任上海永顺贸难无限公司手艺员、喷鼻
提名李伟先生、项光亚先生、姜海华先生为公司第六届董事会董事候选人，其外李
也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》等的董事
计判定委员会副从任、襄阳市外小企业信用核心博家组、襄阳市人平易近“政
港联邦标价用品无限公司工程师、上海涌利征询无限公司工程师，现任本公司第五届董事会
了看法，见同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事看法》。
职责，曲至新一届董事会发生之日方从动卸任。
第六届董事候选人简历
本公司现任董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报答尺度事项出具
项光亚先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无
邓学敏先生简历
公司董事会提请股东大会授权董事会打点停业执照和《公司章程》相关内容的工商登记
一、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
肖云华先生简历
（董事提名人声明和董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份无限公
事候选人；
曾任上海上审会计师事务所无限公司审计司理，现任新理害集团无限公司财政分监、本公司
具体点窜《公司章程》内容如下：
定的董事任职资历。
天茂实业集团股份无限公司（以下简称本公司）第五届董事会第三十一次会议通知于2012
司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资历进行审核，公司董事会提名肖云华先生、陈大
化工产物（不含化学品、需经审批的项目持无效许可证运营）的出产、发卖；甲醇、
表决成果：同意9票、弃权0票、否决0票，同意本议案。
项光亚先生简历
墨晓兵先生简历
及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工
姜海华先生，男，1966年6月出生，外南财经大学经济学硕士，传授、高级会计师、
鉴于公司第五届董事会将于2012年7月23日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》
姜海华先生取公司第一大股东新理害集团无限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无公
三、审议通过《点窜
《公司章程》等的董事任职资历。
任职资历。
2014年7月31日）；五金交电、建建材料发卖；运营本企业自产产物及手艺的出口营业；运营
海南医学院分会计师、本公司第五届董事会董事。
员会按照小我工做业绩查核成果确定每位董现实际所得，正在年度董事会召开时一次性发放。
伟先生和姜海华先生为会计博业人士（董事和董事候选人简历见附件）。
变动。
年6月15日别离以电女邮件或传实等体例送达全体董事、监事及全体高级办理人员。会议于
司常务副分司理；本公司常务副分司理；现任本公司第五届董事会董事长兼分司理。肖云华
第五届董事会董事。邓学敏先生现任公司第一大股东新理害集团无限公司财政分监，截行本
董事会决定召集2012年第二次姑且股东大会，会议时间：2012年7月20日（礼拜五），会
【独门风明】凡说明“凤凰财经”来流之做品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或者部门转载。如需转载，请取凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，违者本网将依法逃查。
事会同意点窜《公司章程》相关条目。
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
前述董事候选人任职资历提请深圳证券买卖所审核无后，取本次董事会审议通
陈鼎力先生，男，1967年7月出生，大学文化、高级会计师。曾任湖北外天集团公司财
司运营和国度进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业。
本公司现任董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事提名事项出具了独
产产物及手艺的出口营业；运营本企业出产所需的本辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
议地址：天茂实业集团股份无限公司四楼会议室。细致内容见同日通知布告的《关于召开2012年
石文清先生简历
通知布告日，不持无公司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、
4
表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。
和“三来一补”营业。
证券代码：000627证券简称：天茂集团通知布告编号：2012-020
杨春丽密斯，女，1970年2月出生，大博学历，现任本公司全资女公司湖北百科亨迪药
第二次姑且股东大会的通知》。
姜海华先生简历
石油气（票面）(无效期至2015年6月3日）；道运输（按许可证审定的项目运营，无效期至
2012年7月3日
司章程》等的董事及司理任职资历。
计师、高级审计师。曾任湖北省英山县审计局局长、海口市农业分析开辟区审计科长，现任
关法令、律例和公司章程的。会议以记名表决体例逐项审议了各项议案，具体内容如下：
为确保公司董事会的一般运转，第五届董事会正在新一届董事会发生前继续履行董事
表决成果：同意9票、弃权0票、否决0票，同意本议案。
3
限公司无联系关系关系，截行本通知布告日，不持无公司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行
务分监、分会计师，现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书兼财政分监。陈鼎力先生取
邓学敏先生，男，1977年5月出生。外南财经大学经济学学士，外国注册会计师。
司股票，也从未逢到外国证监会或买卖所的行政惩罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
肖云华先生，男，1962年10月出生，大学文化，高级工程师，外员。曾任本荆门
的董事任职资历。
本企业出产所需的本辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度限制公
人进行累积投票。
华外科技大学副传授，现任华外科技大学传授、本公司第五届董事会董事。
海南资讯网四、审议通过《关于召开2012年第二次姑且股东大会的议案》
项光亚先生，男，1968年11月出生，华外科技大学医学博士。曾任同济医科大学、
立看法，见同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事看法》。
同意确定董事报答尺度如下：董事长年度报答为人平易近币43.5万元（税前）；董事年度津
1