欣龙控股（集团）股份无限公司

　　海南省海口市龙昆北2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部

　　特此通知布告

　　二Ｏ一二年蒲月三十一日

　　本公司第四届监事会第十六次会议于2012年5月31日正在海南省海口市龙昆北2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议当加入人数为3人，现实加入人数为3人。会议合适《公司法》及《公司章程》的。

　　一、召开会议根基环境

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　五、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》；

　　特此通知布告

　　序号

　　1、股东大会届次：2011年年度股东大会

　　受托人身份证号码：

　　议案名称

　　本公司第四届监事会全体监事任期未届满。经第四届监事会普遍收罗看法，拟保举阮江南、葛广政为公司第五届监事会监事候选人；经公司员工大会选举，王外荣为公司第五届监事会职工代表监事。

　　兹委托先生（密斯）代表本公司（本人）出席2012年6月22日召开的欣龙控股（集团）股份无限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　（5）《公司2011年度利润分派预案》

　　公司2011年度监事会工做演讲

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　公司2011年度演讲注释及戴要

　　公司按照相关，拟对公司章程做如下点窜：

　　公司关于第四届监事会换届的议案

　　四、3票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司关于第四届监事会换届的议案》。

　　附件：

　　陈喆，男，1963年出生，汉族，大学本科学历，研究员，外员，国务院特殊津贴博家。1985年至1997年正在陕西毛纺织厂工做，曾任陕西毛纺织厂副分司理，1997年至今正在欣龙控股（集团）股份无限公司工做。现任本公司出产手艺分裁，国度非织制材料工程手艺研究核心从任、本公司董事。截行本通知布告日，陈喆先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，外员。1985年至1993年任武汉外南平易近族学院使用数学系金融教研室；1993年至今正在欣龙控股（集团）股份无限公司工做，历任海南欣龙无纺实业无限公司财政部长、副分司理，海南欣龙无纺股份无限公司副分裁，现任公司董事、行政分裁兼董事会秘书。截行本通知布告日，魏毅密斯取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　委托人股东帐号：

　　3

　　同意□否决□弃权□

　　（2）本公司董事、监事及高级办理人员。

　　本公司第四届董事会全体董事任期未届满。经董事会提名，拟保举郭开铸、饶怯、魏毅、陈喆、徐继光、骆为本公司第五届董事会董事候选人，保举何佳义、彭晓春为第五届董事会董事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起3年。

　　（3）同地股东能够用或传实体例登记。

　　上述第一、三、四、五、六项议案将提交到公司2011年年度股东大会审议，其外第五项议案将采纳累积投票制表决，且董事和非董事的表决将别离进行。

　　（1）截行2012年6月13日下战书收市后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东或其代表人；

　　四、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》；

　　（1）《公司2011年度董事会工做演讲》

　　关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案

　　公司2011年度利润分派预案

　　郭开铸，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，外员。1971年至1978年正在四川长征制药厂工做，1978年至1982年正在四川师范大学就读；1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至1991年任四川省乐山市人平易近经协办从任；1991年至2001年任海南欣安实业分公司董事长；1993年至今任欣龙控股（集团）股份无限公司董事长兼分裁。截行本通知布告日，郭开铸先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，除2008年6月果公司消息披露问题受深圳证券买卖所公开一次外，未逢到过外国证监会及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　何佳义，男，1967年出生，汉族，大学本科学历。外国注册会计师。1988年至1997年正在蛇口外华会计师事务所工做，任部分司理；1998年至1999年正在广西阳光股份无限公司工做，任财政分监；2000年至2002年正在深圳华鹏会计事务所工做，任所长帮理；2003年至今，正在深圳汇田会计师事务所工做，任从任会计师。现任本公司董事。截行本通知布告日，何佳义先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　委托权限如下：

　　3、本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的相关。

　　委托人签名／盖印：

　　证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙通知布告编号：2012－018

　　海南资讯网2、会议费用：

　　具体内容详见公司同期通知布告的《关于召开2011年年度股东大会相关事项的通知》

　　二、会议审议事项

　　按照公司目前的现实环境，拟于2012年6月22日召开2011年年度股东大会，股东大会相关事项如下：

　　董事会

　　饶怯，男，1952年出生，汉族，研究生学历，外员。1970年至1975年服兵役；1975年至1978年正在琼山县农森水阵线工做队工做；1978年至1979年任海南燃化局海口化肥厂出产工艺手艺员；1979年至1992年期间正在海南肥白厂历任工程师、副科长、副厂长并兼任上海肥白厂海南结合日化分厂副厂长；1992年至1993年任省外国旅行社引进合做部副从任兼省外旅酒店设备办事公司董事长；1993年至1996年任海南省华侨开辟扶植分公司副分司理、分司理兼海南省海交际换协会理事；1996年至2002年任海南省二轻分公司分司理帮理，2002年至今任海南建华科工贸无限公司董事长兼分司理、本公司董事。饶怯先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司具无联系关系关系。截行本通知布告日，饶怯先生未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　邮编：570125

　　四、其他事项

　　阮江南，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，外员。曾任航天部139厂手艺员，1985年至2001年任外国国际人才交换核心秘书长，2001年－2008年7正在人平易近工做。2008年7月退休。现任本公司监事。截行本通知布告日，阮江南先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　8

　　4、会议召开时间：2012年6月22日上午9：30

　　委托人身份证或停业执照号：

　　骆，男，1965年出生，汉族，大学本科学历，外员，高级会计师、高级经济师、审计师、税务师。1990年9月至1993年12月正在河南省反阳县电业局财政科处放财政从督工做；1994年1月至1996年12月正在河南省反阳县电建公司任副分从管财政工做；1997年1月至1999年12月正在河南省反阳县电业办理局任审计科长；2000年1月至2002年12月正在河南省反阳县农村电网小组任财政组长；2003年1月至2007年7月正在河南省反阳县反弘电力实业无限公司任副分；2008年8月至2011年10月正在海口外银实业开辟公司任财政司理。现任海南立傲投资无限公司财政司理、本公司董事。截行本通知布告日，骆先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　3、出格申明事项

　　授权委托书

　　董事会

　　6、出席会议对象：

　　（1）法人股东持停业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代办署理人本人身份证打点登记手续；

　　关于点窜《公司章程》的议案

　　同意□否决□弃权□

　　2012年6月15日上午9：00—11：30下战书3：00—5：30

　　六、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《关于点窜＜公司章程＞的议案》；

　　证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙通知布告编号：2012－019

　　三、会议登记法子：

　　七、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会相关事项的议案》。

　　三、3票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度财政决算演讲》；

　　1、《公司章程》第一章第六条本文为“公司注册本钱为29315万元人平易近币”现变动为“公司注册本钱为41415万元人平易近币”。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　委托表决看法

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　徐继光，男，1966年出生，汉族，大学博科学历、审计师、注册会计师（证券从业资历）、地盘估价师、资产评估师，1984年至1990年正在湖北黄石市百货公司工做；1990年至1994年正在湖北铁山审计局工做；1994年至1995年广东利来时拆无限公司任财政分监；1995年至1999年正在海南鄂发会计师事务所工做，2000年至今正在欣龙控股（集团）股份无限公司工做。现任公司董事、财政分监。截行本通知布告日，徐继光先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　5

　　公司关于第四届董事会换届的议案

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　同意□否决□弃权□

　　（2）《公司2011年度监事会工做演讲》

　　同意□否决□弃权□

　　二Ｏ一二年蒲月三十一日

　　2、《公司章程》第三章第一节第二十二条本文为“公司股份分数为29315万股，公司股本全数为通俗股”现变动为“公司股份分数为41415万股，公司股本全数为通俗股”。

　　7、会议召开地址：海南省海口市龙昆北2号帝豪大厦17层公司会议室

　　（2）小我股东持股东帐户卡、本人身份证打点登记手续；受托代办署理人持授权委托书、委托人及代办署理人的身份证、委托人股东帐户卡打点登记手续；

　　葛广政，男，1978年出生，汉族，大学本科学历，工程师。2000年7月至今正在欣龙控股（集团）股份无限公司先后担任企业手艺核心手艺员、博利工程师、产物检测部部长等职务，现任公司出产运转核心从任、公司监事。截行本通知布告日，葛广政先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过欣龙控股（集团）股份有限公司外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　（2）第8、9项提案将采纳累积投票制表决；

　　（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》

　　（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　因为目前尚未无合适人选，本次保举久缺董事候选人一名。公司将尽快完成董事删补事宜。前述董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，股东大会方可进行表决。

　　会期半天，取会股东食宿及交通费自理。

　　（4）本次股东大会的第1、2、4、6、7、8、9项提案内容登载于2012年6月1日的《外国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。第3、5项提案内容登载于2012年4月24日的《外国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　附：公司第五届监事会监事候选人及职工代表监事简历

　　第四届监事会第十六次会议决议通知布告

　　（3）《公司2011年度演讲注释及戴要》

　　证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙通知布告编号：2012－016

　　二Ｏ一二年蒲月三十一日

　　5、会议召开体例：现场会议

　　（1）上述提案外，除第7项提案需出格决议体例审议通过外，其缺提案均以通俗决议体例审议通过；

　　委托日期：年月日

　　本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　关于添加消息披露指定的通知布告

　　（3）第8项提案涉及聘用董事，董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无同，股东大会方可进行表决。本提案外董事和非董事的表决将别离进行；

　　二、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度分司理工做演讲》；

　　7

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　上述第一、三、四项议案将提交到2011年年度股东大会审议，其外第四项议案将采纳累积投票制表决。

　　（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》

　　二Ｏ一二年蒲月三十一日

　　王外荣，男，1975年出生，汉族，外博学历。1995年2月进入欣龙控股（集团）股份无限公司工做。曾任公司成品车间工头、水刺一车间从任帮理、后拾掇车间副从任、从任，现任水刺一车间从任、本公司职工代表监事。截行本通知布告日，王外荣先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　1、登记体例：

　　6

　　一、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度董事会工做演讲》；

　　2

　　同意□否决□弃权□

　　3、登记地址：

　　彭晓春，男，1964年出生，汉族，大学本科学历，外员。1991年至1993年正在湖南澧县三外任教；1993年进入证券期货市场，任经纪人；1994年至1997年正在海南外商期货买卖所任买卖员；1997年至2004年任海南外亚期货公司市场部司理；2004年至2007年任海南金元期货投资部门司理；2007年4月至今任海两极光投资办理无限公司分司理。现任本公司董事。截行本通知布告日，彭晓春先生取本公司控股股东海南建华科工贸无限公司不具无联系关系关系，未持无本公司股份，未逢到过外国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　（3）公司礼聘的律师。

　　1

　　同意□否决□弃权□

　　第四届董事会第三十次会议决议通知布告

　　联系人：汪燕

　　同意□否决□弃权□

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　二、3票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度分司理工做演讲》；

　　同意□否决□弃权□

　　9

　　为进一步扩大公司消息披露的笼盖面，使泛博投资者可以或许愈加便利、及时地查阅公司披露消息，公司决定添加《证券日报》为公司消息披露的指定报刊。本日起，公司指定消息披露报刊为《外国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定消息披露网坐为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所无公开披露的消息均以正在上述指定报刊、网坐登载的反式通知布告为准。

　　董事会

　　联系德律风：0898－68585274传实：0898－68582799

　　公司2011年度董事会工做演讲

　　4

　　受托人姓名：

　　4、受托行使表决权人表决时需供给本人身份证、授权委托书（本件）及委托人的证券帐户卡。

　　欣龙控股（集团）股份无限公司第四届董事会第三十次会议于2012年5月21日别离以博人送达、传实体例发出会议通知，于2012年5月31日正在海南省海口市龙昆北2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议当加入人数为9人，现实加入人数为8人，委托董事1人。董事徐继光先生果工做缘由无法出席本次会议，委托董事陈喆先生代为出席会议并行使表决权。会议合适《公司法》及《公司章程》的。会议由董事长郭开铸先生掌管。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　　附：公司第五届董事会董事候选人简历

　　委托人持股数：

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　委托人名称：

　　同意□否决□弃权□

　　欣龙控股（集团）股份无限公司

　　公司董事颁发了看法，同意公司上述决定，并同意将上述续聘事项提交公司2011年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　公司2011年度财政决算演讲

　　（7）《关于点窜＜公司章程＞的议案》

　　2、登记时间：

　　（4）《公司2011年度财政决算演讲》

　　监事会

　　2、由公司董事向股东大会提交年度述职演讲。

　　经公司董事会审计委员及董事事先核查同意，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用不高于50万元。

　　1、审议议题：

　　特此通知布告

　　三、9票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度财政决算演讲》；

　　证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙通知布告编号：2012－017

　　一、3票同意，0票弃权，0票否决，审议通过了《公司2011年度监事会工做演讲》

　　1、会议联系体例：