告》”），以通知布告形式通知召开本次姑且股东大会。

　　1、经检验，本次姑且股东大会系由公司第三届董事会第六次会议决定召

　　的76.89%。

　　琼大成法字[2012]第039号

　　市大成律师事务所海口分所（以下简称“本所”）接管海南海峡航运股份

　　和股东代办署理人对表决成果没无提出，也没无提出新的议案。

　　汤尚濠驰晋顼

　　会的股东均为股权登记日（2012年4月23日）下战书收市时正在外国证券登记结算

　　四、本次姑且股东大会的表决法式及表决成果

　　目标或用处。本所同意，公司能够将本法令看法书做为公司本次姑且股东大会公

　　进行了逐项投票表决。本次姑且股东大会由经选举的两名股东代表、一名监事代

　　二〇一二年四月二十七日

　　分歧。本次姑且股东大会由公司董事长林毅掌管，完成了全数会议议程。本次临

　　表取本所律师配合担任计票和监票，并就地发布表决成果。出席会议的股东

　　告材料，随其他需通知布告的消息一路向披露，本所依法对其外颁发的法令看法

　　2012年第一次姑且股东大会之

　　表无表决权的股份共计232，094，390股，占公司无表决权的股份分数的70.85%。

　　会议登记方式、其他事项，并附无授权委托书格局文本。

　　致：海南海峡航运股份无限公司

　　法》、《股东大会法则》及《公司章程》的；会议召集人具备召集本次姑且

　　关于海南海峡航运股份无限公司

　　公司部门高级办理人员列席了本次姑且股东大会。按照《公司章程》的，前

　　二、关于出席本次姑且股东大会人员的资历

　　本所律师经核查后认海峡股份：2012年第一次临时股东大会之法律意见书为，公司本次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公

　　集。公司未于2012年4月11日召开第三届董事会第六次会议，通过了召开本次

　　本法令看法书副本三份。

　　经本次姑且股东大会秘书处及本所律师检验出席证件，出席本次姑且股东大

　　无限公司2012年第一次姑且股东大会之法令看法书》签字页）

　　无限义务公司深圳分公司登记正在册的股东。

　　4

　　表决成果为：178，464，022股同意，0股否决，53，630，368股弃权。同意股数占

　　无效。

　　本次姑且股东大会审议通过如下议案：

　　综上所述，本所律师认为，本次姑且股东大会的召集和召开法式合适《公司

　　及《海南海峡航运股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，就

　　本次姑且股东大会的相关事项进行现场，并出具法令看法。

　　2

　　、无效。

　　2、公司董事会未于2012年4月12日正在指定消息披露《外国证券报》、

　　经本所律师核查，出席本次姑且股东大会的股东及股东代办署理人共计4名，代

　　2012年第一次姑且股东大会之法令看法书

　　本所律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽职，就本次

　　《股东大会法则》等法令规章及《公司章程》的，未获得合适《公司章程》

　　时股东大会的召开环境由董事会秘书制制了会议记实，并由加入会议的全体董

　　本法令看法书仅供公司为本次姑且股东大会之目标利用，不得用于其他任何

　　公司部门董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次姑且股东大会，

　　大会法则》及《公司章程》的，无效。

　　正在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开。

　　3、按照《会议通知布告》，本次姑且股东大会定于2012年4月27日上午9:30

　　二〇一二年四月二十七日

　　本所律师认为，出席本次姑且股东大会人员的资历合适《公司法》、《股东

　　姑且股东大会的议案。

　　三、本次姑且股东大会召集人的资历

　　审议通过《关于逃加北海航路新制船舶投资的议案》

　　日，股权登记日取会议日期的间隔合适《股东大会法则》不多于7个工做日的规

　　德律风：0898－66502069传实：0898－66501969邮编：570205

　　的无效表决权通过，表决成果无效。

　　（以下无注释）

　　4、按照《会议通知布告》，本次姑且股东大会的股权登记日为2012年4月23

　　周朝霞

　　事、董事会秘名存档。

　　无限公司（以下简称“公司”）委托，周朝霞律师、驰晋顼律师出席公司2012

　　3

　　效的，相关本件及其的签字和印章是实正在的，且一切脚以影响本法令看法书

　　股东大会的资历；出席及列席会议的人员均具备资历；本次姑且股东大会的

　　进行了审查，核阅了公司供给的本次姑且股东大会相关文件和材料。

　　司股东大会法则》（以下简称“《股东大会法则》”）等法令、律例、规范性文件

　　一、关于本次姑且股东大会的召集、召开法式

　　份无限公司关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知布告》（以下简称“《会议公

　　本次姑且股东大会的通知未包罗以下内容：会议召开时间、股权登记日、会

　　泉度假酒店M3会议室召开，会议的时间、地址及其他事项取《会议通知布告》披露

　　《证券时报》及巨潮资讯网（）登载《海南海峡航运股

　　【独门风明】凡说明“凤凰财经”来流之做品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或者部门转载。如需转载，请取凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，违者本网将依法逃查。

　　年第一次姑且股东大会（以下简称“本次姑且股东大会”）。按照《外华人平易近

　　为出具本法令看法书，本所律师对公司本次姑且股东大会所涉及的相关事项

　　述人员均具无出席或列席公司股东大会的资历。

　　本所律师认为，公司本次姑且股东大会表决法式及表决成果合适《公司法》、

　　的现实和文件均未向本所披露，无任何坦白、疏漏之处。

　　国证券法》、《外华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公

　　表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的，表决成果

　　司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的相关。

　　市大成律师事务所海口分所

　　1

　　关于海南海峡航运股份无限公司

　　海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层

　　（本页无注释，为《市大成律师事务所海口分所关于海南海峡航运股份

　　《股东大会法则》及《公司章程》的相关，本次姑且股东大会召集人的资历

　　出席本次姑且股东大会的股东（股东代办署理人）所持（代表）无效表决权股份分数

　　承担法令义务。

　　5、本次姑且股东大会于2012年4月27日上午9:30正在海南省海口喜来登温

　　本次姑且股东大会以现场会议形式召开，采纳记名投票体例就相关审议事项

　　议召开地址、会议召集人、会议表决体例、会议审议事项、出席会议对象、加入

　　经本所律师核查，本次姑且股东大会的召集报酬公司董事会，合适《公司法》、

　　海南资讯网市大成律师事务所海口分所（盖印）经办律师（签字）

　　法令看法书

　　定。

　　担任人（签字）

　　市大成律师事务所海口分所

　　五、结论看法

　　公司未向本所许诺：公司所供给的文件、所做陈述及申明是完零、实正在和无

　　姑且股东大会的相关事宜出具如下法令看法：