告》”),以通知布告形式通知召开本次姑且股东大会。
1、经检验,本次姑且股东大会系由公司第三届董事会第六次会议决定召
的76.89%。
琼大成法字[2012]第039号
市大成律师事务所海口分所(以下简称“本所”)接管海南海峡航运股份
和股东代办署理人对表决成果没无提出,也没无提出新的议案。
汤尚濠驰晋顼
会的股东均为股权登记日(2012年4月23日)下战书收市时正在外国证券登记结算
四、本次姑且股东大会的表决法式及表决成果
目标或用处。本所同意,公司能够将本法令看法书做为公司本次姑且股东大会公
进行了逐项投票表决。本次姑且股东大会由经选举的两名股东代表、一名监事代
二〇一二年四月二十七日
分歧。本次姑且股东大会由公司董事长林毅掌管,完成了全数会议议程。本次临
表取本所律师配合担任计票和监票,并就地发布表决成果。出席会议的股东
告材料,随其他需通知布告的消息一路向披露,本所依法对其外颁发的法令看法
2012年第一次姑且股东大会之
表无表决权的股份共计232,094,390股,占公司无表决权的股份分数的70.85%。
会议登记方式、其他事项,并附无授权委托书格局文本。
致:海南海峡航运股份无限公司
法》、《股东大会法则》及《公司章程》的;会议召集人具备召集本次姑且
关于海南海峡航运股份无限公司
公司部门高级办理人员列席了本次姑且股东大会。按照《公司章程》的,前
二、关于出席本次姑且股东大会人员的资历
本所律师经核查后认海峡股份:2012年第一次临时股东大会之法律意见书为,公司本次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公
集。公司未于2012年4月11日召开第三届董事会第六次会议,通过了召开本次
本法令看法书副本三份。
经本次姑且股东大会秘书处及本所律师检验出席证件,出席本次姑且股东大
无限公司2012年第一次姑且股东大会之法令看法书》签字页)
无限义务公司深圳分公司登记正在册的股东。
4
表决成果为:178,464,022股同意,0股否决,53,630,368股弃权。同意股数占
无效。
本次姑且股东大会审议通过如下议案:
综上所述,本所律师认为,本次姑且股东大会的召集和召开法式合适《公司
及《海南海峡航运股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的,就
本次姑且股东大会的相关事项进行现场,并出具法令看法。
2
、无效。
2、公司董事会未于2012年4月12日正在指定消息披露《外国证券报》、
经本所律师核查,出席本次姑且股东大会的股东及股东代办署理人共计4名,代
2012年第一次姑且股东大会之法令看法书
本所律师按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽职,就本次
《股东大会法则》等法令规章及《公司章程》的,未获得合适《公司章程》
时股东大会的召开环境由董事会秘书制制了会议记实,并由加入会议的全体董
本法令看法书仅供公司为本次姑且股东大会之目标利用,不得用于其他任何
公司部门董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次姑且股东大会,
大会法则》及《公司章程》的,无效。
正在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开。
3、按照《会议通知布告》,本次姑且股东大会定于2012年4月27日上午9:30
二〇一二年四月二十七日
本所律师认为,出席本次姑且股东大会人员的资历合适《公司法》、《股东
姑且股东大会的议案。
三、本次姑且股东大会召集人的资历
审议通过《关于逃加北海航路新制船舶投资的议案》
日,股权登记日取会议日期的间隔合适《股东大会法则》不多于7个工做日的规
德律风:0898-66502069传实:0898-66501969邮编:570205
的无效表决权通过,表决成果无效。
(以下无注释)
4、按照《会议通知布告》,本次姑且股东大会的股权登记日为2012年4月23
周朝霞
事、董事会秘名存档。
无限公司(以下简称“公司”)委托,周朝霞律师、驰晋顼律师出席公司2012
3
效的,相关本件及其的签字和印章是实正在的,且一切脚以影响本法令看法书
股东大会的资历;出席及列席会议的人员均具备资历;本次姑且股东大会的
进行了审查,核阅了公司供给的本次姑且股东大会相关文件和材料。
司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)等法令、律例、规范性文件
一、关于本次姑且股东大会的召集、召开法式
份无限公司关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知布告》(以下简称“《会议公
本次姑且股东大会的通知未包罗以下内容:会议召开时间、股权登记日、会
泉度假酒店M3会议室召开,会议的时间、地址及其他事项取《会议通知布告》披露
《证券时报》及巨潮资讯网()登载《海南海峡航运股
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年第一次姑且股东大会(以下简称“本次姑且股东大会”)。按照《外华人平易近
为出具本法令看法书,本所律师对公司本次姑且股东大会所涉及的相关事项
述人员均具无出席或列席公司股东大会的资历。
本所律师认为,公司本次姑且股东大会表决法式及表决成果合适《公司法》、
的现实和文件均未向本所披露,无任何坦白、疏漏之处。
国证券法》、《外华人平易近国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公
表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的,表决成果
司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的相关。
市大成律师事务所海口分所
1
关于海南海峡航运股份无限公司
海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层
(本页无注释,为《市大成律师事务所海口分所关于海南海峡航运股份
《股东大会法则》及《公司章程》的相关,本次姑且股东大会召集人的资历
出席本次姑且股东大会的股东(股东代办署理人)所持(代表)无效表决权股份分数
承担法令义务。
5、本次姑且股东大会于2012年4月27日上午9:30正在海南省海口喜来登温
本次姑且股东大会以现场会议形式召开,采纳记名投票体例就相关审议事项
议召开地址、会议召集人、会议表决体例、会议审议事项、出席会议对象、加入
经本所律师核查,本次姑且股东大会的召集报酬公司董事会,合适《公司法》、
海南资讯网市大成律师事务所海口分所(盖印)经办律师(签字)
法令看法书
定。
担任人(签字)
市大成律师事务所海口分所
五、结论看法
公司未向本所许诺:公司所供给的文件、所做陈述及申明是完零、实正在和无
姑且股东大会的相关事宜出具如下法令看法: