本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第30次会议的通知，于2018年11月12日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关，会议审议通过如下议案：

　　1、《关于聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书暨孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》

　　鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关，同意聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书，孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书。

　　针对上述议案，董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《海航创新董事关于公司第七届董事会第30次会议审议的相关事项的意见》。

　　夏建丰，男，1977年出生，本科学历。历任海航物流集团有限公司战略与投资管理部副总经理、海航冷链控股股份有限公司财务总监、浙江海越股份有限公司董事会秘书兼副总裁、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书。

　　本公司董事会、全体董事及相关股东本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖休闲”）持有海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份20,000,000股，占公司总股本比例1.53%。其持有的股份来源于公司于1999年上市时其作为发起人所认购的海航创新股份及历次公积金转增股份。

　　●减持计划的主要内容：公司于2018年4月18日发布了《海航创新股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份计划公告》，披露了平湖休闲计划于股份减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大交易等符律法规的方式减持其持有的20,000,000股股份（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整），且在任意连续90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过海航创新总股本的1%，即不超过13,035,000股（详见公告编号：2018-043）。

　　●减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持股票计划披露的时间区间届满。2018年11月12日，公司收到股东平湖休闲通知，平湖休闲在减持计划期间内未通过任何方式实施减持。

　　本星期六左眼跳公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”、“海航创新”）于2016年8月29日召开第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币的议案》，于2016年9月7日与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签署了《信托贷款合同》，公司因经营需要，向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为24个月，借款利率为8.3%/年。公司股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）为上述贷款提供连带责任（详见公告编号：临2016-109、临2016-114）。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张，导致上述信托借款未能按期支付。公司分别于2018年9月14日、2018年10月11日、2018年10月16日披露了《关于公司信托借款逾期的公告》、《关于公司信托借款逾期的进展公告》、《关于公司信托借款逾期的进展公告》，公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法，并已归还湖南信托部分借款人民币1100万元。公司关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）向湖南信托出具了《还款函》，承诺将履行责任，分别在2018年11月12日之前（含当日）向湖南信托部分信托贷款本金及相应利息、罚息，在2018年11月18日之前剩余信托贷款本金及相应利息、罚息。（详见公告编号：临2018-078、临2018-081、临2018-084）。

　　2018年11月12日，公司向湖南信托归还借款本金人民币450 万元，截至本公告日，累计已归还借款人民币1550万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。公司现获悉，关联方海航实业经与湖南信托协商，再次出具了《还款函》，承诺将履行责任，分别在2018年11月18日之前（含当日）向湖南信托信托贷款本金1.4亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息，在2018年12月31日之前剩余信托贷款本金1.49亿元以及按照《贷款合同》约定至实际还款日所应付未付的利息。

　　同时公司也在抓紧催促上海睿银盛嘉资产管理有限公司关于平湖九龙山海洋花园度假有限公司首笔债权转让款项的支付，以缓解公司的流动性问题。

　　2、因上述借款逾期以及还款承诺如不能按要求还款，公司可能面临支付相关罚息等导致财务费用增加甚至涉及诉讼的风险，将进一步加大公司资金压力，对公司本年度业绩产生一定影响。

　　5、公司指定信息披露为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（），有关信息请以上述指定刊登的信息为准。

　　因工作安排等原因，公司决定将原定于2018年11月15日9：00召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月15日14:30召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年10月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《商报》和上海证券交易所网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-092）。

　　为会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

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