到董事9人；合适《公司法》、《公司章程》，本次会议无效。会议审议
特此通知布告。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
关部分验收，均为及格工程，2011年10月1日起头试运转。因为该加气坐运营稳
卖出售或其它处放。
深圳市鹏城会计师事务所无限公司对公司修订后的2009年、2010年财政演讲
此后公司将严酷要求部属女公司规范运做。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
日以传实和电女邮件发出，2012年3月13日以通信体例召开，当到董事9人，实
公司及相关义务人均未逢到相关惩罚。目前，该项目未根基落成，全数工程经相
施行职务时不克不及无任何违反国度法令、律例、公司章程或损害公司短长的行为；
股票简称：SST华新股票代码：000010通知布告编号：2012-007
正在本次沉新通知布告的2009年、2010年年报外进行了调零取更反，该调零取更反对公
第七届董事会第二十八次会议决议通知布告
年度、2010年度的运营和现金流量。
利润表、所无者权害变更表和现金流量表均无影响。
严沉方面公允反映了本公司2009年12月31日、2010年12月31日财政情况以及2009
（3）公司股东、公司本身及公司的董事、监事和其他高级办理人员正在运营及
建建面积约800平方米；打算资金投入1116.3万元，现实投入932.41万元。
深华新股份无限公司
参股、开采和矿产物的采选等工做。
三家公司和天然人刘小宇合伙成立一家矿业公司，处放国内无色金属矿山的收购、
一、关于保留女公司新疆美辰五工台加气坐的议案；
女公司正在投资成立合伙公司的议案》，同意部属控股女公司深圳市华新润达
公司董事会及董事对2009年、2010年年度演讲（修订后）调零事项申明，
定，亏利环境取可行性阐发演讲预测相符；公司决定保留该资产，不合错误其进行拍
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并通过了如下议案：
及其他联系关系方资金占用及对外环境均颁发了看法（详情请见同日登载于
假记录、性陈述或严沉脱漏。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
三、关于公司修订后的2009年年度演讲及其戴要；
巨潮资讯网的通知布告材料）。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
并进行了切实零改，明白了公司现实节制人和对相关联系关系方及其买卖简直认，并
2012年3月13日
本公司及公司董事会通知布告内容的实正在、完零、精确，没无虚
董事对2009、2010年带强调事项段无保留审计演讲涉及事项、公司控股股东
六、董事会对带强调事项段无保留审计演讲涉及事项的申明
董事会
规范运做、运营，全面提拔公司管理程度。
日曾别离对公司2009年、2010年年报出具带强调事项段无保留看法审计演讲，且
四、关于公司修订后的2010年年度演讲及其戴要；
（312国道南侧、呼图壁河西侧）新建一座天然气加气坐，用地面积7500平方米，
创业投资无限公司出资人平易近币1，000万元（占合伙公司20％的股权）取湖南万豪资
海南资讯网2011年，本公司部属控股女公司新疆美辰燃气无限公司（以下简称“新疆美
上述议案三、四均需提交公司2012年第二次姑且股东大会审议。
出具了带强调事项段的无保留看法审计演讲，我们对关的法令律例及公司章
果该项目未履行相关审批法式，公司及证监局均要求对S ST华新：第七届董事会第二十八次会议决议公告其进行零改，其
二、关于末行女公司正在投资成立合伙公司的议案；
（2）因为深圳市鹏城会计师事务所无限公司正在2010年4月19日及2011年4月27
公司正在2009年8月逢到深圳证监局的立案稽察。公司查了然上述事项的相关问题，
程，认实对其进行了审议，认为：
2011岁首年月，该项目经新疆美辰公司董事会核准后，于2011年3月开工扶植；
流开辟投资无限公司、海南精华明运科技无限公司、成都兴润达投资无限公司等
五、关于召开2012年第二次姑且股东大会的议案。
的资金情况及项目本身的不确定性，为上市公司全体股东、特别是外小股东
的权害，公司决定末行上述投资项目。
深华新股份无限公司
会议决议后，果类类缘由，投资事宜不断搁放，尚未具体实施；现按照公司
辰”，持股比例75%）获呼图壁县办公会议核准，正在新疆呼图壁县五工台地域
（1）公司2009年、2010年财政报表严酷按照企业会计本则编制，正在所无
2010年4月19日，公司召开了七届五次现场董事会会议，审议并通过了《控股
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
深华新股份无限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2012年3月8
司2009年、2010年财政情况和运营无影响，对2009年、2010年资产欠债表、