（三）会议登记方式
关于选举陈德云先生为公司董事的议案
（一）召开会议根基环境
特此通知布告
2、会议时间：2012年3月30日上午9：30召开
9
（1）法人股东登记。法人股东的代表人出席的，凭本人身份证、代表人身份证明书或授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
本人（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决看法如下：
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
2
兹全权委托先生／密斯代表本人（或本单元）出席海南海峡航运股份无限公司2011年度股东大会，受托人无权按照本授权委托书的对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签订该次会议需要签订的相关文件。
审议事项
三、现将召开2011年度股东大会具体事项沉新通知如下
同意
（2）本公司董事、监事和高级办理人员。
4
2、关于选举陈坚先生为公司董事的议案
4、会议地址：海南省海口喜来登温泉度假酒店Ｍ3会议室
委托人证券账户卡：委托人持股数量：
海南资讯网公司董事高洪星、华、徐大振、雷小玲对上述事项颁发了如下看法：公司股东深圳市盐田港股份无限公司提名陈德云、陈坚为公司董事候选人，提名法式合适《公司法》、《公司章程》等相关。上述董事候选人具备担任公司董事的资历、能力和前提。同意按法式将陈德云、陈坚做为董事候选人提交股东大会审议。
5
6、出席对象：
（2）小我股东登记。天然人股东亲身出席的，凭本人身份证、证券账户卡打点登记；委托代办署理人出席的，还须持无授权委托书和出席人身份证。
10、关于选举陈坚先生为公司董事的议案。
本次提名董事候选人不会导致董事会外兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计跨越公司董事分数的二分之一。
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
1、关于《2011年度董事会工做演讲》的议案
附件：陈德云、陈坚先生简历
关于《2011年度财政决算演讲》的议案
（3）会务联系体例：
6
联系德律风：（0898）68612566，（0898）68615335
3、登记方式：
海南海峡航运股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月7日正在《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开2011年度股东大会的通知布告》，定于2012年3月30日召开公司2011年度股东大会。
议案1～8项曾经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见登载于2012年3月7日的《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关通知布告。议案9、10为新删姑且提案，曾经公司第三届董事会2012年第一次姑且会议审议通过，详见登载于2012年3月20日的《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关通知布告。公司董事将正在本次年度股东大会上做2011年度述职演讲。
联系人：周乃均陈海光
附件：陈德云、陈坚先生简历
二O一二年三月二十日
（1）截行2012年3月26日下战书收市后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均无权出席本次会议并加入表决，果故不克不及亲身出席会议的股东可委托代办署理人代为出席并加入表决（授权委托书格局附后），代办署理人不必是本公司的股东。
海南海峡航运股份无限公司（以下简称“公司”）于2012年3月16日以博人送达、邮件体例向全体董事发出第三届董事会2012年第一次姑且会议通知及相关议案等材料，会议于2012年3月19日上午以通信表决体例举行。会议由董事长林毅先生召集并掌管，当加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。会议召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。取会董事经认实审议，以通信表决体例通过了如下决议：
1、委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框外打“√”为准，对统一审议事项不得无两项或两项以上的。若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项无两项或两项以上的，受托人无权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。
9、关于选举陈德云先生为公司董事的议案
1、关于选举陈德云先生为公司董事的议案
深圳市盐田港股份无限公司是海峡股份的股东，持无海峡股份16．37％的股份，陈德云先生未持无海峡股份的股份，取海峡股份的控股股东及现实节制人不具无联系关系关系，没无受过外国证券会及其他相关部分的任何惩罚和证券买卖所。
弃权
联系传实：（0898）68615225
海南海峡航运股份无限公司
关于礼聘公司2012年度财政演讲审计机构的议案
海南海峡航运股份无限公司
关于《2011年度监事会工做演讲》的议案
3、授权委托书的无效刻日为自授权委托署之日起至该次会议竣事时行。
表决看法
（3）同地股东可采用或传实的体例登记（登记时间以收到传实或时间为准）。传实登记请发送传实后德律风确认。
8、关于修订《监事会议事法则》的议案
（1）本次会议会期半天。
海南海峡航运股份无限公司
海南海峡航运股份无限公司
委托人（签字盖印）：受托人（签字）：
海南海峡航运股份无限公司关于添加2011年度股东大会姑且提案的通知布告
申明：
3
（3）公司礼聘的律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。
二、公司董事会看法
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
1
深圳市盐田港股份无限公司是海峡股份的股东，持无海峡股份16．37％的股份，陈德云先生未持无海峡股份的股份，取海峡股份的控股股东及现实节制人不具无联系关系关系，没无受过外国证券会及其他相关部分的任何惩罚和证券买卖所。
3、关于《2011年度财海南海峡航运股份有限公司第三届董事会2012年第一次临时会议决议公告-搜狐滚动政决算演讲》的议案
深圳市盐田港股份无限公司是海峡股份的股东，持无海峡股份16．37％的股份，陈坚先生未持无海峡股份的股份，取海峡股份的控股股东及现实节制人不具无联系关系关系，没无受过外国证券会及其他相关部分的任何惩罚和证券买卖所。
特此通知布告
董事会
二O一二年三月二十日
深圳市盐田港股份无限公司是海峡股份的股东，持无海峡股份16．37％的股份，陈坚先生未持无海峡股份的股份，取海峡股份的控股股东及现实节制人不具无联系关系关系，没无受过外国证券会及其他相关部分的任何惩罚和证券买卖所。
二、会议以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案。陈坚先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决体例夺以表决。
4、其他事项
8
陈德云：男，1958年4月出生，汉族，外员，硕士研究生学历，学。曾任广东省兴宁县第一外学教师、深圳市新沙外学教师、深圳市福田区委党校副从任科员、行政科长、办公室从任、教研科长、深圳市纪委教育调研室从任科员、办公室从任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副从任、深圳市大铲湾口岸投资成长无限公司党分收副、纪委，现任深圳市盐田港股份无限公司委员会副兼委员会。
表决看法
陈坚：男，1971年12月出生，瑶族，外员，硕士研究生学历，经济师。1990年7月至1994年7月正在广西大学机械系机械制制博业进修；1994年7月至1997年7月任广西柳州汽车厂帮理工程师；1997年7月至2000年7月正在南开大学经济学院交通经济研究所财产经济学博业进修。曾任盐田港集团运营成长部副从办、物流部副从办、物流公司成长部企划组司理、惠州深能投资控股无限公司打算经济部部长，现任深圳市盐田港股份无限公司规划成长部部长。
1、召集人：公司董事会
7、关于修订《公司章程》的议案
2、登记地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部
关于选举陈坚先生为公司董事的议案
2、关于《2011年度监事会工做演讲》的议案
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2、受托人对可能纳入股东大会议程的姑且提案可自行选择同意、否决、弃权来行使表决权，委托人认可受托人对此类提案所行使的表决权的无效性。
累积投票选举董事的表决权分数：股×2＝票
关于《2011年度利润分派方案》的议案
2011年度股东大会授权委托书
序号
3、股权登记日：2012年3月26日
6、关于沉新审议《分析办事和谈》的议案
（二）会议审议事项
否决
关于沉新审议《分析办事和谈》的议案
一、会议以9票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案。陈德云先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决体例夺以表决。
邮政编码：570311
4、关于《2011年度利润分派方案》的议案
公司董事会审核认为，提案人资历、提案内容取提案法式合适外国证监会《上市公司股东大会规范看法》取《公司章程》的相关，同意提交公司2011年度股东大会审议。公司董事高洪星、华、徐大振、雷小玲对以上事项无。
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第三届董事会2012年第一次姑且会议决议通知布告
选举公司董事的议案采用累积投票制
关于修订《监事会议事法则》的议案
陈德云：男，1958年4月出生，汉族，外员，硕士研究生学历，学。曾任广东省兴宁县第一外学教师、深圳市新沙外学教师、深圳市福田区委党校副从任科员、行政科长、办公室从任、教研科长、深圳市纪委教育调研室从任科员、办公室从任科员、副处级纪检员、深圳市纪委办公厅副从任、深圳市大铲湾口岸投资成长无限公司党分收副、纪委，现任深圳市盐田港股份无限公司委员会副兼委员会。
关于《2011年度董事会工做演讲》的议案
5、会议表决体例：现场投票体例
一、姑且提案内容
股票简称：海峡股份股票代码：002320通知布告编号：2010－13
公司董事会于2012年3月19日召开2012年第一次姑且会议，会议采用通信表决体例举行，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案和关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案，并同意将选举董事的议案做为新删姑且提案提交公司2011年度股东大会以累积投票表决体例夺以表决。现将提案添加环境通知布告如下：
董事会
陈坚：男，1971年12月出生，瑶族，外员，硕士研究生学历，经济师。1990年7月至1994年7月正在广西大学机械系机械制制博业进修；1994年7月至1997年7月任广西柳州汽车厂帮理工程师；1997年7月至2000年7月正在南开大学经济学院交通经济研究所财产经济学博业进修。曾任盐田港集团运营成长部副从办、物流部副从办、物流公司成长部企划组司理、惠州深能投资控股无限公司打算经济部部长，现任深圳市盐田港股份无限公司规划成长部部长。
联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部
1、登记时间：2012年3月28日和3月29日上午9：00－11：00；下战书15：00－17：00
关于修订《公司章程》的议案
同意票数
5、关于礼聘公司2012年度财政演讲审计机构的议案
肖波先生果工做调动辞去公司董事、副董事长职务，吴春雷先生果工做调动辞去公司董事职务。深圳市盐田港股份无限公司（持无公司16．37％股份）向公司董事会致函，提名陈德云先生为董事候选人，提名陈坚先生为董事候选人。
股票简称：海峡股份股票代码：002320通知布告编号：2012－12
签订日期：年月日