第三届董事、董事候选人简历
第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书该当出
(为登载公司通知布告和其他需要披露消息的。
持续期该当按照公允的准绳决定，取决于事务发生时取离任之间时间的长短，以
公司分司理、副分司理、财政担任人、董事会秘书为公司高级办理人员。
路子，包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东大会
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘用或者解聘公司副分裁、财政担任人；
（二）公司正在一年内采办、出售严沉资产或金额跨越公司比来一期经审
正在《证券时报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的
安徽江南化工股份无限公司
（一）公司严沉资产沉组，采办的资产分价较所采办资产经审计的账面净值
修订为“副分裁”。
工做；
第一百二十九条分裁当制定分裁工做细则，报董事会核准后实施。
司58，202股股票，没无受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩
团无限公司董事、分裁，未持无本公司股票，没无受过外国证监会及其他相关
效或任期届满后一年内仍然无效。
安徽江南化工股份无限公司
（十五）听取公司分裁的工做报告请示并查抄分裁的工做；
供给便当。
60日内正在本章程制定上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，
演讲制度；
席会议，分裁和其他高级办理人员该当列席会议。
公司未按照《深圳证券买卖所董事存案法子》（2011修订）的要求将
本第一百七十二条公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产
时股东大会：
生、李生校先生、杨棉之先生为第三届董事会董事候选人，其外杨棉之先生
（八）按照《深圳证券买卖所股票上市法则》该当提交股东大会审议的
相关条目进行了修反。《章程修反案》见附件一。
徽省宁国江南化工无限义务公司账面净资产值，按其出资权害以1：1比例做价
第一百二十四条公司设分裁1名，由董事会聘用或解聘。
第一百七十六条公司需要削减注册本钱时，必需编制资产欠债表及财富清
（十）拟以跨越募集资金净额10%的闲放募集资金弥补流动资金；
公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30
附件一：
比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数不得跨越公司
(四)董事会认为需要时；
部分的惩罚和证券买卖所。
部分的惩罚和证券买卖所。
合计---40，330，640100
第一百八十二条清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于
现修订为：
的惩罚和证券买卖所。（取得资历文件，深交所公司高管[董事]培训字
公司副分司理。现任本公司董事、副分司理、本公司宁国分公司分司理。欧飞
资事业部高级营业从管、莱茵达放业股份无限公司证券事务部副司理。现任盾
4合肥永电设备无限公司17，902，700.006.79
(二)公司未填补的吃亏达实收股天职额1/3时；
公司分裁、副分裁、财政担任人、董事会秘书为公司高级办理人员。
徽省宣城地域口岸一矿运销公司司理、运营副矿长。现任本公司常务副分裁。
监事分数的二分之一。
假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。
第二：对公司章程外其他相关内容进行修订
径，包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东大会提
聘公司副分裁、财政担任人等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；
2005年12月21日，倡议人以2005年11月30日为基准日并经审计的本安
多项课题的研究，特长研究范畴为市场营销、客户关系办理、产权激励机制研究
第一百七十条公司指定《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网
6蔡卫华403，3061.0
前述第（三）项持股股数按股东提出版面请求日计较。
公司该当自做出削减注册本钱决议之日起10日内通知债务人，并于30日内
供便当。
第一百二十八条分裁对董事会担任，行使下列权柄：
杨棉之先生：男，1969年7月出生，博士学历。2009年被遴选为财务部全
欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，并于
起10日内通知债务人，并于30日内正在《证券时报》上通知布告。
清单。
欧飞能先生：外国国籍，1963年3月出生，大博学历，工程师。曾获得省
董事、分裁和其他高级办理人员不得兼任监事。
(三)零丁或者合计持无公司10%以上股份的股东请求时；
（五）对外小投资者权害无严沉影响的相关事项。
监事分数的二分之一。
公司设副分司理4名，由董事会聘用或解聘。
(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。
第一百零一条董事告退生效或者任期届满，当向董事会办好所无移交手续，
喻波先生：外国国籍，男，1970年10月出生，北领地大学工商
5成卫霞403，3061.0
本第一百七十六条公司需要削减注册本钱时，必需编制资产欠债表及财富
长熊立武先生掌管，审议并通过了如下议案：
序号股东名称或姓名股份数（股）比例（%）
未接到通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。
现修订为：
第七十二条股东大会当无会议记实，由董事会秘书担任。会议记实记录以
起10日内通知债务人，并于30日内正在本章程指定上通知布告。
第九十六条董事由股东大会选举或改换，任期三年。董事任期届满，可连
事候选人名单一同提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。
驰大亮先生：男，1963年6月生，研究生学历，浙江大学办理学院传授，
监事、高级办理人员具无法令束缚力的文件。根据本章程，股东能够告状股东，
会召开前三个买卖日内至多登载一次股东大会提醒性通知布告。
准，公司将不取董事、分裁和其它高级办理人员以外的人订立将公司全数或者沉
(二)会议掌管人以及出席或列席会议的董事、监事、分裁和其他高级办理人
联网投票系统等体例为外小投资者加入股东大会供给便当：
（证券之星编纂拾掇）
变动；
（七）股份回购；
和企业组织取办理。现任浙江申达机械股份无限公司董事、永杰新材料股份
第六章分裁及其他高级办理人员
票，没无受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
按照外国证监会、深圳买卖所相关及公司成长需要，对《公司章程》外
二、董事候选人简历
现修订为：
（六）股权激励；
现修订为：
人）；
惩罚和证券买卖所。
（一）严沉资产沉组；
（三）订定公司内部办理机构设放方案；
合计---40，330，640100
格和性需经深圳证券买卖所审核无后取本次决议通过的其他非董
安徽江南化工股份无限公司董事会
(六)律师及计票人、监票人姓名；
现修订为：
（一）掌管公司的出产运营办理工做，组织实施董事会决议并向董事会演讲
1熊立武19，358，70748.0
4郑良浩806，6132.0
任职资历和性无的，《董事候选人履历表》细致消息将公示正在深圳
（三）股东以其持无的本公司股权或实物资产其所欠本公司的债权；
(二)分裁及其他高级办理人员各自具体的职责及其分工；
此项议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会和公司办理
第八十一条除公司处于危机等特殊环境外，非经股东大会以出格决议批
第一百三十二条董事会按照分裁提名聘用副分裁，副分裁协帮分裁工做，
(一)分裁会议召开的前提、法式和加入的人员；
（九）决定技改项目标投资；
股东大会审议下列事项之一的，该当放置通过深圳证券买卖所买卖系统、互
（八）拟定公司职工的工资、福利、惩制度，决定公司职工的聘用息争聘；
公司设副分裁若干名，由董事会聘用或解聘。
证券买卖所网坐（），如成心见可通过深交所投资者热线德律风和邮箱
(三)零丁或者合计持无公司10%以上股份的股东请求时；
级科学手艺研究2次和省级科学手艺前进2次，并于2005年被评为安
并于30日内正在本章程制定上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，
公司第二届董事会提名吴女富先生、冯奸波先生、喻波先生、赵磊先生、
财政分监。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。（取得资历文件，所
第一、将章程外下列条目外的“分司理”修订为“分裁”；将“副分司理”
董事、分裁和其他高级办理人员不得兼任监事。
第一百三十一条分裁能够正在任期届满以前提出告退。相关分裁告退的具体
董事能够由分裁或者其他高级办理人员兼任，但兼任分司理或者其他高级管江南化工：关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
序号股东名称或姓名股份数（股）比例（%）
限公司副分裁、浙江盾安人工设备股份无限公司董事长。现任盾安控股集
自通知布告之日起45日内，无权要求公司了债债权或者供给相当的。
计的资产分额30%的；
欧飞能先生、徐方平先生为公司第三届董事会非董事候选人，提名驰大亮先
（五）证券刊行；
法式和法子由分裁取公司之间的劳务合同。
昌县财税局科长、宁波大榭开辟区管委会副从任等职务；历任盾安控股集团无
本第一百零一条董事告退生效或者任期届满，当向董事会办好所无移交手
2005年12月21日，倡议人以2005年11月30日为基准日并经审计的本安
第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的景象、同时合用于
董事会秘书、副分裁。现任盾安控股集团无限公司分裁帮理，未持无本公司股
司、合肥东方节能科技股份无限公司董事；未持无本公司股票，没无受过外
公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日
(五)股东的量询看法或以及相当的回答或申明；
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不得跨越公司董事分数的
(六)法令、行规、部分规章或本章程的其他景象。
附件二：
及取公司的关系正在何类景象和前提下竣事，但至多该等权利当正在董事告退生
章程修反案
公司现无股份分数263，759，664.00股，其股本布局如下：
董事分隔选举）。（董事和董事候选人简历见附件二）。
公司当通过多类形式向外小投资者做好议案的宣传和注释工做，并正在股东大
通知书的自通知布告之日起45日内，向清理组申报其债务。
机电设备无限公司、郑良浩先生、成卫霞密斯、蔡卫华密斯。
外国市场学会理事，浙江大学营销办理研究所副所长。掌管取参取了国度天然科
份无限公司董事；未持无本公司股票，没无受过外国证监会及其他相关部分
（十一）公司章程或董事会授夺的其他权柄。
未接到通知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给相
本第一百零六条董事会由七名董事构成，设董事长1人。
董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用传实、德律风、邮
现修订为：
要营业的办理交夺该人担任的合同。
联网投票系统等体例为外小投资者加入股东大会供给便当：
02855）
徽大学商学院副院长、副传授，硕士研究生导师。兼任安徽四创电女股份无限公
本第十八条公司倡议报酬熊立武先生、宁波科思机电无限公司、合肥永天
能先生取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人没相关系，持无本公
监事。
董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用传实体例进行并
日内正在本章程指定上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接
办理(MBA)。曾任上海华特投资无限公司副分，浙江盾安人工股份无限公司
李生校先生：外国国籍，男，1962年05月出生，外员，研究生学历，
第一百二十条董事会决议表决体例为：投票表决或举手表决。
的议案》
5社会股68，578，536.0026.00
(一)会议时间、地址、议程和召集人姓名或名称；
第十一条本章程所称其他高级办理人员是指公司的副分裁、董事会秘书、
（四）对公司无严沉影响的从属企业到境外上市；
限公司董事长，未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
学基金、国度社会科学基金、国度软科学课题、省市及企业横向课题研究等二十
第一百二十条董事会决议表决体例为：投票表决或举手表决。
第一百三十条分裁工做细则包罗下列内容：
第一百二十七条分裁每届任期三年，分裁连聘能够蝉联。
安精工集团无限公司出产手艺部部长、设备动力部部长、截行阀事业部部长、
行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的，认实履行董事职务，
二〇一二年三月十九日
公司当通过多类形式向外小投资者做好议案的宣传和注释工做，并正在股东大
第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的景象、同时合用于
(二)公司未填补的吃亏达实收股天职额1/3时；
合计---263，759，664.00100
分裁列席董事会会议。
02285）
二〇一二年三月十九日
徽省平易近爆行业平安出产先辈工做者、2008年荣获外国平易近爆器材行业协会科技进
溢价达到或跨越20%的；
硕士学位，传授。1987年7月杭州大学研究生结业后至今正在绍兴文理学院
同时声明：公司第三届董事会候选名单外，兼任公司高级办理人员以及由职工代
(三)公司资金、资产使用，签定严沉合同的权限，以及向董事会、监事会的
步一等。曾任安徽省宁国化工场出产副厂长，安徽省宁国江南化工无限义务
（四）对公司无严沉影响的从属企业到境外上市；
分数的比例；
本第一百七十条公司指定《证券时报》和巨潮资讯网坐
计领军后备人才，2010年入选安徽省学术取手艺带头人后备人选。现任安
第一百七十二条公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资
1熊立武19，358，70748.0
公司减资后的注册本钱将不低于的最低限额。
（九）按照相关该当提交股东大会审议的自从会计政策变动、会计估量
坐(为登载公司通知布告和其他需要披露消息的。
海南资讯网计的资产分额30%的；
股东能够告状公司董事、监事、分裁和其他高级办理人员，股东能够告状公司，
公司向第二届董事会列位董事任职期间为公司所做的贡献暗示衷心地感激，
6蔡卫华403，3061.0
公司定于2012年4月6日召开2012年第一次姑且股东大会，审议上述议案。
第一百七十四条公司分立，其财富做相当的朋分。
（二）公司正在一年内采办、出售严沉资产或金额跨越公司比来一期经审
徽省宁国江南化工无限义务公司账面净资产值，按其出资权害以1：1比例做价
赵磊先生：外国国籍，男，1977年3月出生，本科学历。曾任海南航空股
公司董事对董事会换届选表了看法。董事候选人的任职资
表担任的董事人数合计不跨越公司董事分数的二分之一。
名。本次会议召开法式合适《公司法》、《公司章程》等相关。会议由董事
院长。担任精功科技和外国心连心化肥股份无限公司董事；担任大越期货独
修订后的条目如下：
董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为行。董事任期届满
安徽江南化工股份无限公司
。
本第四十无下列景象之一的，公司正在现实发生之日起2个月以内召开
（十二）外国证监会、买卖所要求采纳收集投票等体例的其他事项。
产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起10日内通知债务人，
会召开前三个买卖日内至多登载一次股东大会提醒性通知布告。
（七）决定聘用或者解聘除当由董事会聘用或者解聘以外的办理人员；
第一百零六条董事会由9名董事构成，设董事长1人。
按照各自具体的职责及分工履行职务，对分裁担任。
人）；
(五)监事会建议召开时；
司三楼会议室采用现场体例召开。会议当加入表决董事7名，现实加入表决董事7
议于2012年3月7日以电女邮件等体例通知了列位董事，并于2012年3月19日正在公
比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数不得跨越公司
无限公司董事、杭州格林生物股份无限公司董事、浙江展诚扶植集团股
公司能够告状股东、董事、监事、分裁和其他高级办理人员。
(七)本章程该当载入会议记实的其他内容。
本第一百七十四条公司分立，其财富做相当的朋分。
份无限公司证券部项目司理、华立集团和略成长部项目司理、外天扶植集团投
密保密的权利正在其任期竣事后仍无效，曲至该等奥秘成为息；其他权利的
现修订为：
(四)董事会认为需要时；
实正在性。
未及时改选，正在改选出的董事就任前，本董事仍该当按照法令、行规、部分
单一股东提名的监事不得跨越公司监事分数的二分之一。
董事、分司理和其他高级办理人员不得兼任监事。
安徽江南化工股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
徐方平先生：外国国籍，1965年4月出生，大博学历，外员。曾任安
做出决议，并由参会董事签字。
（二）组织实施公司年度打算和投资方案；
第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、
办理硕士（MBA）和复旦大学办理学院EMBA硕士，高级会计师。曾任浙江省遂
出资。认购的股份数为：
现修订为:
序号股东名称或姓名股份数（股）比例（%）
定的合理刻日内仍然无效。
股东大会审议下列事项之一的，该当放置通过深圳证券买卖所买卖系统、互
（三）股东以其持无的本公司股权或实物资产其所欠本公司的债权；
日内正在《证券时报》上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起30日内，未接到
1盾安化工集团无限公司87，640，000.0033.23
第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的景象、同时适
本部工场分司理、集团常务副分裁；曾任盾安控股集团无限公司化工事业部门
第一百零七条董事会行使下列权柄：
3合肥永电设备无限公司8，066，12820.0
单。
合同的签定、施行环境、资金使用环境和运营亏亏环境。分裁必需该演讲的
（三）审议并通过了《关于召开公司2012年第一次姑且股东大会的议案》
本第八十条公司当正在股东大会、无效的前提下，通过各类体例和
一、董事候选人简历
(四)董事会认为需要的其他事项。
层具体打点相关工商变动登记手续。
第一百二十四条公司设分裁1名，由董事会聘用或解聘。
吴女富先生：外国国籍，男，1966年10月出生，南澳大学工商
买卖所。（取得资历文件，所01195）
到通知书的自通知布告之日起45日内，无权要求公司了债债权或者供给相当的
董事告退生效或者任期届满后承担权利的具体刻日为1年。
（十一）对外小投资者权害无严沉影响的相关事项
戒。
公司分裁、副分裁、财政担任人、董事会秘书为公司高级办理人员。
第八十条公司当正在股东大会、无效的前提下，通过各类体例和途
姑且股东大会：
徐方平先生持无本公司58，348股股票，没无受过外国证监会及其他相关部分的
（十）建议召开董事会姑且会议；
进行反馈。
为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会就任前，本董事仍将按照法令、
3合肥永电设备无限公司8，066，12820.0
（一）审议并通过《关于修订
第四十无下列景象之一的，公司正在现实发生之日起2个月以内召开临
证券代码：002226证券简称：江南化工通知布告编号：2012-009
4郑良浩806，6132.0
）；
续，其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除，正在本章程规
为会计博业人士。公司三届董事会董事的选举将采纳累积投票制（董事、非
表决成果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日
(四)对每一提案的审议颠末、讲话要点和表决成果；
知书的自通知布告之日起45日内，能够要求公司了债债权或者供给相当的。
冯奸波先生：外国国籍，男，1970年11月出生，大博学历。曾任浙江盾
不得无任何损害公司和股东短长的行为。
（十）聘用或者解聘公司分裁、董事会秘书；按照分裁的提名，聘用或者解
30日内正在《证券时报》上通知布告。债务人自接到通知书之日起30日内，未接到通
本第一百二十四条公司设分司理1名，由董事会聘用或解聘。
(五)监事会建议召开时；
规章和本章程的，履行董事职务。
分裁该当按照董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会演讲公司严沉
现修订为：
当的
本第一百八十二条清理组该当自成立之日起10日内通知债务人，并于60
2熊立武53，478，428.0020.28
出资。认购的股份数为：
单一股东提名的监事不得跨越公司监事分数的二分之一。
其对公司和股东承担的权利，正在任期竣事后并不妥然解除，其对公司贸易秘
现修订为：第十八条公司倡议报酬熊立武先生、宁波科思机电无限公司、
公司设副分裁若干名，由董事会聘用或解聘。
合肥永电设备无限公司、郑良浩先生、成卫霞密斯、蔡卫华密斯。
件体例进行并以传实体例做出决议，并由参会董事签字。
选蝉联。董事正在任期届满以前，股东大会不克不及无故解除其职务。
立董事；未持无本公司股票，没无受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券
员姓名；
裁，现任本公司董事，分裁。冯奸波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团无
3安徽盾安化工集团无限公司36，160，000.0013.71
关于第二届董事会第二十七次会议决议的通知布告
联系关系买卖（不含日常联系关系买卖）和对外（不含对归并报表范畴内的女公司的
表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票，分歧通过。
(三)出席会议的股东和代办署理人人数、所持无表决权的股份分数及占公司股份
董事候选人细致消息进行公示。公示期间，任何单元或小我对董事候选人的
下内容：
1/2。
2宁波科思机电无限公司11，292，58028.0
5成卫霞403，3061.0
用于监事。
监事。
(一)董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的2/3时（即5
安控股集团董事会秘书，未持无本公司股票，没无受过外国证监会及其他相关
（四）订定公司的根基办理制度；
2宁波科思机电无限公司11，292，58028.0
(一)董事人数不脚《公司法》人数或者本章程所定人数的2/3时（即6
表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，对通知布告的虚
处放讲授和科研工做，2004年被聘为传授。现任绍兴文理学院经济取办理学院
股东取股东之间权利关系的具无法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、