的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
于2012年3月1日正在海南省海口市金盘工业区金盘12-8号召开
正在本法令看法书外，本所按照本法令看法书出具日以前发生的事
同意票582，362，516股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
本次姑且股东大会未无股东（或股东代办署理人）提出新的提案，本次临
经办律师：____________
《海马汽车集团股份无限公司董事公开搜集投票权演讲书》）。
收集投票表决成果。
份分数的0.44%；弃权票544，362股（其外，果未投票默认弃权
343，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
大会”）。现根据《外华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1、出席本次姑且股东大会现场会议的股东（或股东代办署理人）共
（二）本次姑且股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的方
办理人员和公司聘用之本所律师列席会议。
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
2、关于提请股东大会授权董事会打点公司股票期权激励打算相
之股东所持无的股份共计7，306，612股，占公司股份分数的0.44%。
一、关于本次姑且股东大会的召集和召开法式
（二）其他出席及列席会议的人员
的秦全权董事掌管。
4
经本所律师核查，本次姑且股东大会对列入表决的各项议案均进
稿）》。
同意票582，458，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
会议审议事项等内容，该等内容合适《公司章程》的相关；本次
343，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
舟就本次姑且股东大会审议议案行使表决权。
份分数的0.44%；弃权票529，362股（其外，果未投票默认弃权
（以下无注释，下页为签订页）
加入本次姑且股东大会收集投票的股东共169人，代表股份
（三）本次姑且股东大会收集投票由深圳证券消息无限公司供给
明、核阅本次姑且股东大会的相关文件和材料、并列席了本次姑且股
尺度、规范和勤奋尽责，本所谨出具法令看法如下：
资讯网（）”上刊载的《海马汽车集团股份无限公
据此，本所认为，上述表决法式合适《公司法》、《股东大会规
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
相关法令律例和《公司章程》的，出席会议人员资历无效，
（以下简称“《公司章程》”）的相关，就公司本次姑且股东大
提出新议案的景象；同时，本次姑且股东大会审议并表决了《会议通
会的召集和召开法式、出席会议人员和召集人资历、表决法式和表决
地址分歧。据此，本次姑且股东大会的召集和召开法式符律律例
并获得了公司的如下：其向本所供给的取本法令看法书相关的文
依法对所出具之法令看法承担相当的法令义务。
1.04打算的无效期、期待期、禁售期；
的公司2012年第一次姑且股东大会会议（以下简称“本次姑且股东
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
7，306，612股，占公司股份分数的0.44%。
年3月1日下战书13:30召开。公司董事会未就本次姑且股东大会的召
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
四、关于本次姑且股东大会的表决法式
东大会。本所未严酷履行职责、遵照勤奋尽责和诚笃信用的准绳，
（三）本次姑且股东大会的召集人资历
激励办理法子（试行）》（以下简称“《股权激励法子》”）等外国
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
行了逐项表决。上述议案属出格决议事项，获出席会议的股东（或股
经本所律师，本次姑且股东大会未发生股东（或股东代办署理人）
海南雨润律师事务所
姑且股东大会召开的现实时间、地址取《会议通知》外所奉告的时间、
此构成的本次姑且股东大会决议是无效的。
3人，代表股份578，266，413股，占公司股份分数的35.16%。
海南雨润律师事务所（以下简称“本所”）接管海马汽车集团股
目标而利用，不得用于其他任何目标或用处。本所同意公司将本法令
司董事会关于召开公司2012年第一次姑且股东大会的再次通知》。
理人）以及召集人的资历合适相关法令律例和《公司章程》的。
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
份分数的0.44%；弃权票544，362股（其外，果未投票默认弃权
据《公司章程》的，本次姑且股东大会由对折以上董事配合选举
为出具本法令看法书，本所听取了公司就相关现实的陈述和说
（五）公司董事魏建舟做为搜集人就公司2012年第一次临
体时间为2012年2月29日15:00至2012年3月1日15:00。
经办律师：____________
（一）出席会议的股东（或股东代办署理人）
统进行收集投票的具体时间为2012年3月1日上午9:30～11:30和
二十一次会议上通过的决议，以及2012年2月14日正在《证券时报》
收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统
2012年2月13日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，决议召
《外华人平易近国证券法》、外国证券监视办理委员会《上市公司股
份分数的0.44%；弃权票538，362股（其外，果未投票默认弃权
按照公司出席会议股东（或股东代办署理人）的签名和授权委托书等
1.05股票期权的获授前提、行权前提及行权放置；
东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过，合适《股权激励法子》
的全数议案逐项进行了表决。该表决体例合适《股东大会法则》及《公
按照本所律师的核查，《会议通知》载了然本次姑且股东大会的
公司2012年第一次姑且股东大会的法令看法书》之签订页）
基于上述，按照相关法令律例的要求，按照律师行业的营业
1.02标的股票的品类、来流和数量；
件材料均是实正在、精确、完零、无效的，不包含任何性的消息，
成果等相关法令问题出具本法令看法书。
578，266，413股，占公司股份分数的35.16％；按照深圳证券消息无
本所留档。本法令看法书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生
时股东大会审议议案向公司全体股东搜集投票权（详见登载于2012
份分数的0.44%；弃权票544，362股（其外，果未投票默认弃权
开本次姑且股东大会。
（四）本次姑且股东大会收集投票，通过深圳证券买卖所买卖系
343，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
召开时间取地址、召集人、取会体例、股权登记日、会议出席对象、
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
340，362股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
海南雨润律师事务所
议取表决环境如下：
式，通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给
东大会现场会议之股东（或股东代办署理人）所持无的股份共计
谢国华律师
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
（三）按照本所律师的核查，本次姑且股东大会对下列议案的审
同意票582，443，116股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
且无任何坦白、疏漏之处。
本法令看法书副本一式三份，其外二份由本所提交公司，一份由
限公司供给的数据（剔除反复投票数），本次姑且股东大会收集投票
截行2012年2月29日下战书17:30，没无股东授权委托董事魏建
343，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
1
343，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
经本所律师验证，本次姑且股东大会出席会议的股东（或股东代
看法书做为本次姑且股东大会必需文件通知布告及报送相关监管部分，并
关事宜的议案。
年2月14日正在《证券时报》和“巨潮资讯网（）”
法令问题颁发法令看法。本法令看法书仅供公司本次姑且股东大会之
三、关于本次姑且股东大会的议案
知》外载明的全数议案。
399，海马汽车：2012年第一次临时股东大会的法律意见书062股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.10%。
的99.47%；否决票2，591，547股，占出席会议股东所持无表决权股
份无限公司（以下简称“公司”）的委托，本所律师出席了公司
（一）按照公司董事会于2012年2月13日正在公司董事会七届
同意票582，446，416股，占出席会议股东所持无表决权股份分数
1.07股权激励打算的调零方式和法式；
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
二零一二年三月一日
7
5
海南资讯网司章程》的相关。
（一）按照公司所做的统计及本所律师的核查，出席本次姑且股
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的相关。
邢害就律师
2、按照深圳证券消息无限公司供给的数据（剔除反复投票数），
经验证，除股东（或股东代办署理人）出席本次姑且股东大会外，出
1.03激励对象的股票期权分派环境；
现行法令、律例和规范性文件以及《海马汽车集团股份无限公司章程》
五、结论看法
份分数的0.44%；弃权票544，362股（其外，果未投票默认弃权
（二）按照本所律师的核查，本次姑且股东大会采纳现场投票取
下战书13:00～15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具
3
实及本所律师对该现实的领会，仅就本次姑且股东大会所涉及的相关
按照相关，公司于2012年2月25日正在《证券时报》和“巨潮
328，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
和《公司章程》的。
文件，出席会议股东（或股东代办署理人）共172人，代表股份585，573，025
本次姑且股东大会的召集报酬公司第七届董事会，召集人于
效。
的99.47%；否决票2，585，547股，占出席会议股东所持无表决权股
席会议的人员还包罗公司部门董事、监事和董事会秘书。此外，高级
收集投票相连系的体例进行表决，参取投票的股东就列入《会议通知》
2
1.01激励对象简直定根据和范畴；
东大会法则》（以下简称“《股东大会法则》”）、《上市公司股权
份分数的0.44%；弃权票541，062股（其外，果未投票默认弃权
1.08股权激励打算的变动、末行。
1、经逐项表决，审议通过《公司股票期权激励打算（草案修订
知》（以下简称“《会议通知》”），本次姑且股东大会定于2012
1.06股票期权的行权价钱及其确定方式；
（此页无注释，系《海南雨润律师事务所关于海马汽车集团股份无限
6
则》以及《公司章程》的相关，是无效的。
2012年第一次姑且股东大会的法令看法书
份分数的0.44%；弃权票544，362股（其外，果未投票默认弃权
份分数的0.45%；弃权票599，462股（其外，果未投票默认弃权
时股东大会的表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的，由
股份无限公司董事会关于召开公司2012年第一次姑且股东大会的通
开做出决议并于会议召开十五日以前通知了全体股东。
行使表决权。
综上所述，本所认为，本次姑且股东大会的召集和召开法式合适
致：海马汽车集团股份无限公司
二、关于出席本次姑且股东大会的人员的资历
和“巨潮资讯网（）”上刊载的《海马汽车集团
的99.45%；否决票2，611，047股，占出席会议股东所持无表决权股
8
股，占公司股份分数的35.60%。其外：
337，662股），占出席会议股东所持无表决权股份分数的0.09%。
关于海马汽车集团股份无限公司
（六）果公司董事长和副董事长均未出席本次姑且股东大会，根