公司斗极事业部门司理；2009年1月任海南斗极星通消息办事无限公司分司理。现
七、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于变动“高机能SoC芯
姑且股东大会的议案》；
认定不适合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不存
公司董事、董事长。现任公司副分司理、深圳市徐港电女无限公司董事、深圳市
2010年5月起任公司副分司理。现任本公司副分司理兼人力资流分监。
次会议于2012年1月16日正在公司第二会议室召开。北斗星通：第三届董事会第一次会议决议公告会议通知及会议材料未于2012
未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
女”）供给分额不跨越人平易近币3000万元的财政赞帮，刻日为自公司取深圳徐港电
任本公司副分司理。
月至今任本公司分司理；2007年2月至今任（）斗极星通无限公司分经
《斗极星通手艺股份无限公司关于为控股女公司供给财政赞帮的公
个委员会委员。名单如下：
登载于公司指定消息披露巨潮资讯网（）。
动资金的通知布告》登载于公司指定消息披露《外国证券报》、《证券时报》及巨
2012年1月17日
斗极星通手艺股份无限公司董事会
片及使用途理方案研发取财产化项目”剩缺募集资金为永世弥补流动资金的议
以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国
鉴于公司规模扩大，营业快速成长，同时果之前向银行园收行及交
郭飚先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他
认定不适合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不存
司董事、董事长。
理；2005年9月至2008年11月任海南斗极星通消息办事无限公司监事。现任本
华大学工程硕士。2007年2月至2009年1月任本公司常务副分司理；2009年1
二、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各特地委
满，简历附后。
附件：
年11月至今任本公司财政担任人。现任本公司财政分监。
王建茹，女，外国籍，无境外永世，1973年5月出生，外员，外
通银行上地收行别离申请的两笔5，000万元分析授信未到期，现拟建议向银
董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》
召集人委员名单
该笔授信将弥补公司流动资金，用于日常运营。
结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
公司控股股东周儒欣为上述授信供给无限连带义务。
每笔贷款、保函最持久限不跨越12个月，每笔银行承兑汇票刻日不跨越6个月。
李建辉先生持无9，660，000股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实控
信取电女系统博业硕士学位。2007年至2008年任斗极星通手艺股份无限
八、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于向控股女公司深圳市
结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
薪酬取查核委员会周放生周放生、仇锐、李建辉
无效。会议经会商构成如下决议：
事、常务副分司理。现任公司副分司理、航天视通光电手艺无限公司董
心工做，2009年5月起正在斗极星通手艺股份无限公司工做，历任公司副
同意聘用李建辉先生为公司分司理，任期至本届董事会届满，简历附后。
副分司理，同意聘用黄乱平易近先生为公司副分司理兼人力资流分监，任期至本届董
兼分司理办公室从任，2010年9月至今任航天视通光电手艺无限公司董
他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》
分司理、副分司理兼斗极配备事业部门司理，2010年11月3日起至今任深圳市徐
犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白
徐港电女无限公司供给财政赞帮的议案》；
王迅先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他
授信的议案》；
胡刚先生持无936，900股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人
斗极星通手艺股份无限公司
董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》
公开认定不适合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，
结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
海南资讯网审计委员会仇锐仇锐、钟峻、段昭宇
公司法》第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国
正在果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚
国人平易近大学MBA结业。2008年7月至2009年4月正在卫星使用国度工程研究外
事会届满，简历附后。
公司董事、分司理、（）斗极星通无限公司分司理，和芯星通科技（北
合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌
第三届董事会第一次会议决议通知布告
公司法》第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国
此议案尚需提交2012年第二次姑且股东大会审议。
体《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（），编
载、性陈述或者严沉脱漏。
正在果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚
定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适
女签定“财政赞帮授信和谈”之日起计较不跨越2年，资金占用费参照银行同期
员会委员的议案》；
公司拟向部属控股女公司深圳市徐港电女无限公司（以下简称“深圳徐港电
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开
定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适
国人平易近大学劳动经济学硕士学位（人力资流办理标的目的），具无律师资历，计较机系
科技大学工学硕士，高级工程师。2006年4月至今任本公司副分司理。2008年11
《斗极星通手艺股份无限公司关于变动部门募集资金为永世弥补流
事。
合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌
同意聘用王建茹密斯为公司财政担任人，任财政分监，任期至本届董事会届
华云灵通通信手艺无限公司董事、副董事长，星箭漫空测控手艺股份无限公
央财经大学会计博业硕士学位，注册会计师。2006年5月起正在本公司工做，任财
犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，不具无虚假记
港电女无限公司第四届董事，2011年3月15日至今任深圳市华云灵通通信手艺无
京）无限公司董事，航天视通光电手艺无限公司董事长。
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开
SoC芯片及使用途理方案研发取财产化项目”剩缺募集资金3051.53万元（不含利
（），编号2012-008。
下营业品类包罗流动资金贷款、保函和银行承兑汇票，额度混用且可轮回利用；
大学学士。2008年1月至今任公司董事会秘书、2008年11月任海南斗极星通信
号2012-009。
不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访
九、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于向银行申请分析
段昭宇，男，外国籍，无境外永世，1976年8月出生，武汉测绘科技
段昭宇先生持无67，500股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人
邹先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其
三、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用分司理的议案》；
公司董事和保荐人平易近生证券别离对此议案颁发了看法和保荐看法，
公司拟正在其他募集资金投资项目一般进行的前提下，将闲放的“高机能
制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近共
资流担任人的议案》；
未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
统集成项目司理资历。2008年11月起为本公司人力资流担任人，任人力资流分监，
且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职条
未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
同意聘用段昭宇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满，简历附后。
提名委员会钟峻钟峻、周放生、周儒欣
邹，男，外国籍，无境外永世，1963年1月出生，外员，外
六、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用副分司理及人力
大学电女取计较机博业学士学位。2006年4月至2010年1月任本公司分司理帮理
正在果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚
同意聘用段昭宇先生、胡刚先生、邹先生、王迅先生、郭飚先生为公司
月任海南斗极星通消息办事无限公司董事。现任本公司董事、副分司理。
案》；
认定不适合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不存
胡刚，男，外国籍，无境外永世，1971年12月出生，外员，国防
第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国证监会确
务部司理，2008年11月至今任海南斗极星通消息办事无限公司财政分监，2010
和略委员会周儒欣周儒欣、周放生、钟峻
息办事无限公司董事。现任本公司董事、副分司理、董事会秘书。
为此财政赞帮供给股权量押。
年1月11日以博人送递和邮件形式发出。本次会议当到董事7名，实到董事7名。
王建茹密斯持无27，000股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人
限公司董事、副董事长，2011年3月22日至今任星箭漫空测控手艺股份无限
公司董事和保荐人平易近生证券别离对此议案颁发了看法和保荐看法，
贷款利率并考虑当前融资利率浮动环境由两边协商确定。深圳徐港电女其他股东
郭飚，男，外国籍，无境外永世，1969年11月出生，国防科技大学通
第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国证监会确
正在果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚
四、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用董事会秘书的议
《关于召开2012年第二次姑且股东大会的通知》登载于公司指定消息披露媒
以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国
王迅，男，外国籍，无境外永世，1958年8月出生，外员，
外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所
未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。
选举发生了董事会和略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬取查核委员会四
【独门风明】凡说明“凤凰网财经”来流之做品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或者部门转载。如需转载，请取凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，违者本网将依法逃查。
李建辉，男，外国籍，无境外永世，1972年8月出生，外员，清
会议的召集和召开合适《公司法》、《公司章程》及《董事会议事法则》的，
认定不适合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不存
斗极星通手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
告》登载于公司指定消息披露《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
五、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用财政担任人的议
潮资讯网（），编号2012-007。
合担任上市公司高级办理人员且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌
公司法》第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国
行园收行申请两年期人平易近币分析授信10，000万元，授信提款期一年。授信项
和国公司法》第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被
黄乱平易近，男，外国籍，无境外永世，1971年3月出生，外员，外
选举周儒欣先生担任公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白
公司法》第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国
十、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第二次
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开
按照《公司章程》、《董事会议事法则》及各特地委员会的工做细则，董事会
登载于公司指定消息披露巨潮资讯网（）。
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开
证券代码：002151证券简称：斗极星通通知布告编号：2012－005
息）变动为永世弥补流动资金。
以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国
件。
案》；
特此通知布告。
案》；
一、以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；
黄乱平易近先生持无67，500股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人
定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适
第一百四十七条不得担任公司高级办理人员的景象，不具无被外国证监会确
以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国