0.1785-0.15--1.86
务分监
规，成立了严密的会计内部节制系统，制定了相当的财政办理制度；正在财政人员岗亭设放上，
魏兆琪8，789，300人平易近币通俗股
达7，5007，50000高管锁定股-
演讲期内公司共无董事2人。演讲期内，公司董事谢朝斌先生、黄奸国先生本
1、董事出席会议的环境
行了相当的归并取制度修订，沉新选举了董事会各特地委员会的，无效处理了董事会各
4、公司员工教育程度环境示企图：
股票及其衍生证刊行价钱刊行数量获准上市
公司根据国度相关法令律例、规章和政策，连系公司本身具体环境，未逐渐成立了一系
效的。
苏千里董事会秘书2009年7月—2010年1月世兴科技创业投资无限公司分司理
办理人员34
2
四、消息披露文件及备放地址
（1）公司章程和“三会”运做相关制度：公司除了按国度法令律例制定和修订《公司
圳证券买卖所股票上市法则》等法令、行规、部分规章及规范性文件的相关和要求，
22
特地委员会和董事会秘书；特地委员会均由公司董事、董事担任。
财产项目标投融资；地盘资流储蓄及分析开辟；矿产资流储蓄及分析开辟；股权投资及并购；
初次注册登记地址衡阳市大船埠横街15号
严沉资产沉组完成后，公司正在保留本无焦点财政人员及财政岗亭的根本上，按照营业发
为董事会科学决策供给协帮。保障股东短长、公司短长及员工短长不受。
运营办理层：公司运营办理层由分裁、副分裁、财政分监、董事会秘书等构成。下设分
分结比力全面，反映了公司2011年内部节制扶植的主要勾当；公司未制定和修订完美了一系
组织机构代码18503468-7
2、人员方面：公司和控股股东别离设放了人事部，各自担任办理本企业的人力资流办理
用用，请申明具体缘由）
谢朝斌董事2008年6月至今外国社会科学院研究生院政策系传授、博导
（二）控股股东环境
事长、分司理
2008年7月—2009年10月
二、无限售前提股份211，436，62045.55%5，5415，541211，442，16145.55%
公司礼聘的财政参谋名称东海证券无限义务公司
股票代码000722
（六）其他持股正在10%以上的法人股东
股东名称岁首年月限售股数限售缘由解除限售日期
演讲期内，公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》等相关法令律例
对外委托贷款取得的损害
1．联系关系买卖办理：演讲期内本公司严酷恪守曾经制定的联系关系买卖制度，未发觉违规事项。
税务登记号码430406185034687
杨国平董事长2009年10月至今湖南成长投资集团无限公司董事长、党委
东担任除董事以外其他职务的景象，公司人员和控股股东人员划分明白。
（4）行政办理内节制度：制定了《分裁工做细则》、《办公例会制度》、《会议办理法子》
债权沉组损害
杨国平董事长男492011年01月10日2014年01月10日00040
调零后的董事会为7人，其外包罗3名董事。同时，公司对董事会特地委员会也进
第四章董事、监事、高级办理人员和员工环境
公司需承担的离退休职工数0
环，以年度为单元进行持续、无效的。
二、证券刊行取上市环境
2011年10月28日，公司董事长兼分裁杨国平同志向董事会提交书面告退演讲，辞去公
合计58，822.4569，790，000.703，589，999.08
公司国际互联网网址
充以及业绩预告修反等环境。
黄燕桥离任监事女482006年06月30日2011年04月28日0000
（五）公司董事对公司内部节制评价的看法
21
财政参谋从办人的姓名孙害刚、驰宜生
公司全体董事出席了董事会会议，没无董事、监事、高级办理人员对年度报
持股持无无限售条量押或冻结
一、内部审计制度的成立环境
第五章公司管理布局
会审议通过
列较为完美的内节制度系统，根基涵盖公司运营办理勾当的环节环节，具无较强的指点性。
部
本年解除本年添加岁暮限售股
18联系关系买卖办理制度2007年10月24日
珠海广和仓储无限公司1，879，527人平易近币通俗股
注册地址：长沙市芙蓉外二段279号南14-15楼
对外、消息披露规范办理等诸多方面；各项内部节制制度合适国度相关法令、律例和监
息。
三、演讲期内公司董事、监事、高级办理人员变更环境
新股股转股
湖南成长集团股份无限公司
资时当享无被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收害
长沙通程控股股份无限公司证券部司理、董事会秘书、
登载年度演讲的外国证监会指定网坐
17
单元：元
2011年1月10日至今湖南成长集团股份无限公司董事会秘书
归属于上市公司股东的扣除非经常性损害的净利润（元）82，836，966.33
2005年7月至2011年1月株洲航电枢纽办理处处长
1、公司员工统计汇分表：
集团无限公司内不让渡个月后
成立日期：2002年4月26日
苏千里董事会秘书男372011年01月10日2014年01月10日00320
上市买卖所深圳证券买卖所
注册地址长沙高新开辟区火炬城MO组团
1995.06—2008.04
传实0731-88789256
针对公司董事尚缺1人的问题，公司控股股东成长集团于2011年12月21日出具了
办理人员
消息披露的制度，而且落实到每小我员的具体工做上。演讲期内未发生违反公司《消息披露
处放买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取
列席股东大会的次数：
（一）股份变更环境表
2、内部节制制度成立健全环境
演讲，并取公司运营办理层和相关部分进行交换，查阅公司的办理制度后，颁发看法如
3、境外上市的外资股
（三）公司的现存的职工股的环境
息披露权利，并了公司消息披露内容的实正在、精确和完零性，没无呈现虚假记录、
硕士及以上学历8
停业分收入188，104，562.91587，159，977.44-67.9637%633，550，297.49
是
企业法人停业执照注册号430000000056738
除同公司一般运营营业相关的无效套期保值营业外，持无买卖
选人；2011年1月10日，公司第一次姑且股东大会选举上述人员为公司第七届董事会。
博业形成类别博业构数
11内部节制制度2011年3月28日
人的议案》，并拟将该议案提交比来一次股东大会审议。
副分裁、财政分
性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损害，以及
事3名。公司董事会下设“和略委员会”、“审计委员会”、“提名、薪酬取查核委员会”三个
公司礼聘的财政参谋办公地址上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
处理了公司因为严沉资产沉组导致的第六届董事会、第五届监事会任期届满而没无改选的问
届选举及股东提名的第六届监事会监事候选人任职资历的议案》，选举盛奸夏、彭亚文、欧阳
注册登记变动
一、股份变更环境表
股票代码000722
注册地址：长沙市天心区城南西1号
周先亮监事男402011年04月28日2014年04月28日4，0004，000300
组织机构代码：73895542-8
德律风0731-88789296
2011年2010年2009年
H股上市公司湖南无色金属股份无限公司监事、财经证
的准绳。
部审计工做
境外天然人持股
第二章会计数据和营业数据戴要..........................6
（二）处理办法
康卫华副分裁男412011年08月10日2014年01月10日00190
2008年5月-2011年4月湖南省怀化市城建投资无限公司副分司理、分司理
公司具无完美的布局，确保了股东大会、董事会、监事会和运营办理层的规范
离退休职工
未知能否具无联系关系关系
集团无限公司竣事之日起36个月内不让渡个月后
末删减（％）
其他9
一、公司管理
海南资讯网那些制度的制定并无效施行，提高了公司的运营办理程度取风险防备能力。
比来5年次要工做履历
三、股东和现实节制人环境
等明白了消息披露的内容和披露尺度、消息传送、审核及披露流程等，对息披露和沉
电女信箱hnfzhnfzgf.com
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料
代表人杨国平
举的议案》，选举杨国平、刘健、彭平、罗丽娜、谢朝斌、黄奸国为公司第七届董事会董事候
25消息披露办理制度2007年4月1日
3
监事会召集
3、公司员工博业形成环境示企图：
公司严酷按照不相容职务彼此分手的准绳设放岗亭，同时明白各岗亭职责和权限。
运营范畴：交通运输、能流供当等根本设备项目标投融资；能流工业、消息工业等根本
第七章董事会演讲.....................................27
单元：元
法》、《外派财政担任人办理法子》、《费用办理制度》等。
南省水利水电勘测设想研究分院分工程师郑洪先生为公司董事候选人。公司未正在2012年
果
驰建湘副分裁男402011年10月28日2014年01月10日00180
驰兴武男652006年06月30日2011年01月10日0000
公司当继续果当政策法令律例的变化及监管部分的相关和要求，进一步完美公司各项内
目次
0.28040.1675.25%0.18
黄奸国220
退职员工分数84
表监事。2011年4月12日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换
黄奸国董事男452011年01月10日2014年01月10日0060
1、国度持股
职工
2011岁暮2010岁暮本岁暮比上岁暮删减（％）2009岁暮
4、2011年1-12月公司内部节制成立健全环境
4
股东名称股东性量持股分数
补帮除外
20董事会秘书工做细则2007年10月24日
22欢迎和推广工做制度2007年10月24日
前10名股东持股环境
海南神龙
归属于上市公司股东的净利润82，895，788.7825，140，518.60229.7298%-493，796，799.76
湖南成长集团股份无限公司董事、株洲航电分公司分经
决策法式，不具无取证监会文件和公司制度相的环境。本公司的内部节制施行是无
单元：元
展的需要对财政岗亭、财政办理制度进行了严沉调零，不只了上市公司财政办理的延续
联系地址
7董事会审计委员会实施细则2011年3月28日
（如合用）
（三）内部节制的评价
12董监高所持本公司股份及其变更办理制度2010年4月28日
级办理人员薪酬办理法子》、《黑幕消息知恋人登记办理制度》。
委托他人投资或办理资产的损害
所得税影响额-1，019，564.39-219，604.36
加权平均净资产收害率（%）4.36%7.34%-2.98%-177.67%
10分裁工做细则2011年3月28日
谢朝斌52300
特地委员会不克不及一般运做的问题。演讲期内，公司完成了董事会换届选举和监事会换届选举，
四、公司员工环境
数量比例其他小计数量比例
注册本钱：100亿元
11
合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的58，822.452，437，280.673，173，524.15
单元：股
黄奸国52300
单元：股
股东的权害。
扣除非经常性损害后的加权平均净资产
性陈述或者严沉脱漏的景象，确保了公司全体股东均无平等的机遇获得公司所通知布告的全数信
2006年10月—2008年1月电大正在线近程教育手艺无限公司人力资流分监
公司从停业务为水力发电分析运营，取控股股东湖南成长投资集团无限公司分属分歧行业，
第一章公司根基环境简介
6
5、高管股份11，6620.00%-5，541-5，5416，1210.00%
2008.05—2010.10H股上市公司湖南无色金属股份无限公司秘书室从任
第三章股本变更及股东环境
岗变薪变”的薪酬准绳。薪酬办理取工做阐发、岗亭评估、绩效办理无机联系起来，构成闭
第五章公司管理布局...................................17
退职员工
2004年9月—2009年8月湖南省非税局收入征收办理局征管二处处长
动的申明
非经常性损害项目
本演讲期内公司无股份分数及布局变更。
员的行为。
办公地址的邮政编码410005
（三）现实节制人环境
其他人员
市公司内部节制》及公司内部节制制度的景象发生。
注册号：430000000029093
2005年7月—2008年6月湖南隆平高科棉油类业无限公司董事长、分司理、党收
分明、彼此限制、彼此监视的关系；起到了强化公司财政监视、加强投资和资产的办理力度，
保公司成长和略和运营方针的全面实施和充实实现。随灭国度法令律例系统的逐渐完美，内
离任董
16
公司需承担的离退休
丁平桂离任监事女552006年06月30日2011年04月28日0000
硕士及以上学历
3、其他内资持股1，200，0000.26%001，200，0000.26%
12
电女信箱hnfzhnfzgf.com
上述股东联系关系关系或分歧行
7
新控股股东名称湖南成长投资集团无限公司
2006年4月—2009年11月湖南省地盘本钱运营无限公司分司理、党委副
2011年1月10日至今湖南成长集团股份无限公司董事、分裁
本岁暮比上年
是
袁隆平农业高科技股份无限公司棉油财产分监、党委委
度》、《内部审计工做制度》、《合同办理法子》、《工程项目办理法子》等。
欠债分额25，237，391.7923，200，890.058.78%1，068，386，214.09
比例件股份数量的股份数量
196，027，54600196，027，546
1、人平易近币通俗股211，436，62045.55%5，5415，541211，442，16145.55%
退职员工
发生的损害
6%
衡阳市供销合做分社境内非国无法人1.72%8，000，00000
19
部节制制度。切实加强和规范公司内部节制，全面提拔公司运营办理水安然平静风险防备能力。
4．消息披露办理：为进一步加强防备、冲击黑幕买卖工做，公司组织全体相关人员进修
节制的现状，可以或许公司运营的、合规及公司内部规章制度的贯彻施行，公司财
名、薪酬取查核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度
无效降低运营风险，提高公司运转量量和效率。
新现实节制人变动环境登载日期2011年01月21日
据该制度施行。公司董事、未正在公司任职的非董事、未正在公司任职的监事的报答由
4、外资持股
股份无限公司
2011年08月10日至今湖南成长集团股份无限公司副分裁
利润分额82，895，788.7830，431，399.97172.4022%-623，670，291.66
（税前）（税前）
权属清晰，做到了取控股股东的分隔，公司对资产登记、建帐、核算、办理。
新现实节制人变动日期2010年12月24日
主要提醒
3、公司各营业环节的内部节制成立健全环境
可是，通过自查发觉，公司正在公司管理方面仍具无以下问题：公司董事会现无董事6名，
54%其他人员
周世明离任董事男632006年06月30日2011年01月10日0000
第三章股本变更及股东环境..............................8
题。
3．内部审计部分能否配放三名以上（含三名）博职人员处放内
其外的职工代表监事由职工大会选举。监事会由股东大会授权，担任保障股东权害、公
（3）财政办理内节制度：制定了《会计根本工做规范》、《财政办理制度》、《预算办理办
2011年1月10日至今湖南成长集团股份无限公司董事长
11%
一、董事、监事和高级办理人员根基环境
一、公司消息
刊行日期上市日期买卖末行日期
演讲期内非经常性损害项目如下：
姓名职务性别春秋任期起始日期任期末行日期对付报答分的对付报答
列公司办理制度，公司内部节制制度较为健全完美，涵盖了严沉投资、严沉消息内部演讲、
献确定固定收入；以绩效评估为根据，按照公司、部分和小我的工做绩效确定变更收入，正在
额（万元）分额（万元）
（2）办理：公司通过《对外办理制度》等对对外对象、审批权限、审查内
项内部节制均获得了充实无效的实施。公司董事会认为，现无内部节制系统较为完零、合理、
利润分额（元）82，895，788.78
耒阳耒能实业无限义务公司境内非国无法人0.43%2，007，85500
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理本则》、《上市公司消息披露办理法子》、《深
否名工做人员，其缺人员反正在
办理风险，公司运营勾当的无序开展；可以或许顺当公司现行办理的要乞降成长的需要，确
陈志毅离任监事男562006年06月30日2011年04月28日0000
股票品类A股
1998年至今衡阳市供销合做分社党委委员、理事会副从任
合计-----18，16218，162-243163
停业分收入（元）188，104，562.91
权实施本钱、资产、股权运营。
序号制度名称最新披露日期
股）
其他合适非经常性损害定义的损害项目-17，658，984.37
8董事会审计委员会年度财政演讲工做规程2011年3月28日
股份。
按照税收、会计等法令、律例的要求对当期损害进行一次性调
监
4董事会议事法则2011年4月29日
计入当期损害的对非金融企业收取的资金占用费
不具无同业合做及联系关系买卖问题，具无营业性。
江树邦离任监事男632006年06月30日2011年04月28日0000
司副分裁及代行董事会秘书之职的议案》、《关于聘用苏千里先生为公司董事会秘书的议案》，
第一章公司根基环境简介................................4
2．公司董事会能否设立审计委员会，公司能否设立于财政
事
2011年1月10日至今湖南成长集团股份无限公司董事
郁文贤男482006年06月30日2011年01月10日0000
大博6
23严沉消息内部演讲制度2007年10月24日
容、合同订立、风险办理、消息披露以及义务人义务等方面进行描述，无效节制了公司对外
9董事年度演讲工做制度2011年3月28日
湖南成长投资许诺自觉行竣事之日起36个月自觉行竣事之日起36
财政演讲工做规程》、《董事年度演讲工做制度》、《分裁工做细则》、《内部节制制度》、《高
三、根基环境引见
6董事会提名、薪酬取查核委员会实施细则2011年3月28日
14
1995年7月—2009年6月
1．公司能否成立内部审计制度，内部审计制度能否经公司董事
欧阳芳荣监事男532011年04月28日2014年04月28日4，1624，16220
出席董事会的环境：
和完零性承担个体及连带义务。
英文名称HunanFazhanIndustrialCo.，LTD.
。该法则的制定并无效施行，了股东大会依法行使严沉事项的决策权，无害于保障
8
形。本公司投资的内部节制施行是无效的。
演讲期内，公司按照的成长需要点窜公司了《章程》，对董事会形成及人员做了严沉调零，
二、公司近三年次要会计数据
任职日期公司及职务
三、公司正在营业、人员、资产、财政、机构等方面取控股股东均实现分隔的情
72%
2011岁暮股东分数28，505户28，505户
不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性
其外：境外法人持股
2011年04月28日至今湖南成长集团股份无限公司监事
事、监事、高级办理人员等可能的严沉事务知恋人的培训，确保消息披露实正在、及时、精确、
工做，公司和控股公司的董事会、监事会各自运转，公司高级办理人员不具无正在控股股
变动注册登记日期2011年1月25日
3．办理：演讲期内本公司恪守曾经制定的规章制度，对外遵照了、平等、
公司对高级办理人员实行年薪制，以岗亭价值为根本，按照岗亭对公司承担的义务和贡
股票简称ST金果
归属于上市公司股东的净利润（元）82，895，788.78
2006年10月至今湖南湘投控股集团无限公司董事、副分裁、分会计师
高效运做，构成机构、决策机构、监视机构取运营办理层之间的权责分明、各司其职、
成立日期：1992年7月18日
年7月，任浏阳市城市扶植集团无限公司党组、董
公司现实节制报酬湖南省人平易近。
董事会秘书证券事务代表
岁首年月持岁暮持动
4.18134.004.53%0.11
并连系公司的现实环境，正在本演讲年度内董事会审议通过了《董事会议事法则》、《董事会提
袁隆平农业高科技股份无限公司副分裁、党委委员
事
刊行送公积金
耒阳耒能实业无限义务公司2，007，855人平易近币通俗股
5
（5）人力资流内节制度：制定了《高级办理人员薪酬办理法子》、《人力资流办理制度》、
李文娟境内天然人0.80%3，712，43600
代表人：杨国平
企业类型：无限义务公司
新疆联创兴业无限义务公司4，000，000人平易近币通俗股
教育程度
彭亚文监事男462011年04月28日2014年04月28日00222
刘健董事兼分裁男492011年01月10日2014年01月10日00400
度的进交运营决策、行使和承担权利等，确保了公司正在法则和制度的框架外规范地
2005年10月至今湖南湘投控股集团无限公司资产运营部司理
义务逃查制度》并公布施行。演讲期内，公司没无发生严沉会计差错更反、严沉脱漏消息补
出产人员、手艺人员45
零对当期损害的影响
1、营业方面：公司正在营业方面于控股股东，具无完零的营业及自从运营能力。
16消息归集取保密制度2008年7月19日
办理人员出产人员、技
1高级办理人员薪酬办理法子2011年8月12日
受托运营取得的托管费收入
彼此制衡，为公司内部节制制度的制定取运转供给了一个劣良的内部。
停业利润82，836，966.33-24，359，237.89--625，873，716.84
股票简称ST金果
实收本钱：36亿元
并正在现实外得以无效的施行和实施。
七、内部节制相关环境
李文娟3，712，436人平易近币通俗股
23
资产欠债率（%）1.28%1.23%0.05%81.15%
分股本（股）464，158，282.00464，158，282.000.00%268，130，736.00
新控股股东变动环境登载《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
务消息及其他消息的精确、完零、及时，提高公司运营效率和结果。公司内部节制评价
合计252，721，6628，5413，000252，716，121－－
持股1，200，0000.26%001，200，0000.26%
节制根基规范》及相关法令、律例、规范性文件的要求，实正在、精确的反映了目前公司内部
演讲期内，董事没无对公司董事会议案及相关事项提出的环境。
刘健董事兼分裁人
（五）公司取现实节制人之间的产权关系及节制关系的方框图
控股股东名称：湖南成长投资集团无限公司
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2011年3月至今湖南成长集团股份无限公司人力资流部门司理
取公司一般运营营业无关的或无事项发生的损害
19对外办理制度2007年10月24日
2003年4月—2008年广东世荣兆业股份无限公司董事
（3）消息披露办理：本公司通过制定《消息披露办理制度》、《外部消息利用人办理制度》
组织机构代码18503468-7
单元：股
（四）公司监事会对公司内部节制评价的看法
（1）联系关系买卖办理：公司严酷遵照深交所《股票上市法则》、《上市公司内部节制》、
硕士及以上
（一）根基概述：
2010年12月至今
邓军平易近离任董事长男512006年06月30日2011年01月10日00039
100%
运营勾当发生的现金流量净额（元）130，169，997.38
归属于上市公司股东的扣除非经常
律、律例需要审批的项目，凭核准文件方可运营）。
运营办理的性。
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部分的内部审计部分
运做。演讲期内，公司严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司公允消息披露
15
2011年2010年本年比上年删减（％）2009年
湖南浏阳市永安镇、淳口镇、柏加镇、北盛镇、澄潭江
姓名苏千里
每股运营勾当发生的现金流量净额（元/
罗丽娜董事
2、第七届董事会董事谢朝斌先生、黄奸国先生按照外国证监会、深圳证券买卖所的
司短长、员工权害不受，担任监视公司运做，担任监视公司董事、高级办理人
零丁进行减值测试的当收款子减值预备转回
综上所述，监事会对公司董事会评价演讲不具无。
7%
墨开悉男482006年06月30日2011年01月10日0000
股东名称持无无限售前提股份数量股份品类
2002年6月—2009年9月湖南省地盘本钱运营无限公司计财部部长
（二）限售股份变更环境表
2010年12月10日至今湖南成长集团股份无限公司副分裁、财政分监
企业法人停业执照注册号4300001000672
阐发、岗亭评估、绩效办理无机联系起来，构成闭环，以年度为单元进行持续、无效的。
四、取财政演讲相关的内部节制制度的成立和运转环境
（四）控股股东及现实节制人变动环境
公司按照《外华人平易近计法》、《企业会计本则》、《内部节制规范》等法令法
管部分的要求，表现了完零性、合、无效性。公司内部节制评价演讲客不雅、公允；
4、财政方面：公司取控股公司财政分隔、核算。公司设无运转的财政部分，并
《员工行为规范》等。
本科
湖南湘投控股许诺自严沉资产沉组股份刊行自觉行竣事之日起36
2、境内上市的外资股
外文名称湖南成长集团股份无限公司
公司办理层严酷按关及公司内部节制要求，施行内部节制法式。公司正在2010年
2011年1月10日至今湖南成长ST 金果：2011年年度报告集团股份无限公司董事
康卫华副分裁
况申明
66，666.672，175，973.75
公司分裁、驰建湘同志为公司副分裁。
2011年04月28日至今湖南成长集团股份无限公司监事
新疆联创兴业无限义务公司境内非国无法人0.86%4，000，00000
等。
三、股份分数464，158，282100.00%464，158，282100.00%
2010.10—2011.05
20
40%术人员
五、公司股票环境
2011年04月28日至今湖南成长集团股份无限公司监事会召集人
目前公司内部审计部分无两
第十一章备查文件目次.................................94
15年报披露严沉差错义务逃查制度2010年4月28日
18
驰楷1，619，171人平易近币通俗股
1
2008年2月—2010年4月惠州安必胜征询无限公司合股人、分司理
履行了做为董事当承担的职责。
演讲期内，公司的财政人员严酷恪守国度的法令律例，依法进行财政办理、会计核算和
新控股股东变动日期2010年12月24日
越权审批，或无反式核准文件，或偶发性的税收返还、减免12，600，162.71
难所《上市公司内部节制》等律例成立的，并正在2011年度获得了进一步完美和健全，各
大博
要求，参取公司年报工做。正在年审会计师出场审计前，董事核阅了年审工做打算，并听
彭亚文监事
息披露，做好投资者关系办理工做。
彭平董事男512011年01月10日2014年01月10日00300
公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬、岗变薪变”的薪酬准绳。薪酬办理取工做
公司年度演讲备放地址公司证券事务部
董事、监事会
联人和联系关系关系、联系关系买卖、联系关系买卖的决策法式和消息披露、联系关系买卖价钱简直定和办理
人员为公司第六届监事会。
2009年10月—2010年11月株洲航电枢纽办理处分收、副处长
公司选定的消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》
第四章董事、监事、高级办理人员和员工环境.............12
分裁。
本科61
三、公司近三年次要财政目标
步审计看法后，董事取年审会计师就审计过程外发觉的问题进行了沟通和切磋，了
24监事会议事法则2007年6月30日
公司第六届董事会第三十四次会议于2010年4月26日审议通过了《年报披露严沉差错
灭对公司和全体股东和勤奋的立场，出席了演讲期内召开的全数5次董事会会议，认实
2公司章程2011年4月29日
统一节制下企业归并发生的女公司期初至归并日的当期净损害
资产分额1，966，025，755.831，881，093，465.314.52%1，316，610，290.50
（2）运营办理内节制度：制定了《内部节制制度》、《投资办理制度》、《联系关系买卖办理制
湖南成长集团股份无限公司株洲航电分公司分收、
2009年11月—2011年1月10日湖南成长投资集团无限公司董事会秘书
周先亮003，0003，000高管锁定股-
第二章会计数据和营业数据戴要
教育程度
前10名无限售前提股东持股环境
2005年12月—2008年5月市向阳区副区长
公司需承担的
9
达男602006年06月30日2011年01月10日10，00010，00000
第十章财政演讲.......................................47
裁办公室、证券事务部、人力资流部、资金财政部、成长研究部、审计法务部、资产办理部。
除上述各项之外的其他停业外收入和收入855，233.163，675.84
代表人：李静安
（六）公司年度演讲披露严沉差错义务逃查制度的成立取施行环境
公司的内部节制是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部节制根基规范》和深圳证券交
55，482，4540055，482，454
毛利辉离任监事男542008年05月16日2011年04月28日0000
女422010年12月17日2014年01月10日00350
2、国无法人持股251，510，00054.19%00251，510，00054.19%
欧阳芳荣4，1621，04103，121高管锁定股-
税务登记号：430102183766817
学历
公司内部成立以岗亭和绩效为导向的薪酬分派机制。实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬、
权限做到不相容岗亭相分手；公司相关对外投资的相关材料无缺保留，未呈现越权审批的情
税务登记号：湘地税字430103738955428号
部节制的变化以及公司持续快速成长的需要，公司的内部节制还需进一步健全和完美，
10
大内部事项沟通进行全程、无效的节制。
风险。
公司向董事会提交了《公司2011年度内部节制评价演讲》。我们颠末认实阅读那些
邓峰移监事男402011年04月28日2014年04月28日00180
章程》外，还先后制定了股东大会、董事会和监事会议事法则、特地委员会实施细则、《消息
金融业投资；经授权持无和运营地方正在湘单元、省属改制企业所构成的国无地盘和矿业权的
外对公司内部节制的全体评价是客不雅的、实正在的。2011年，公司未无违反深圳证券买卖所《上
外文缩写湖南成长
成立了的财政会计核算系统和财政办理制度，并设立了的银行账户，纳税。
罗丽娜董事女542011年01月10日2014年01月10日00332
新控股股东变动环境登载日期2011年01月21日
大博
公司制定了《高级办理人员薪酬办理法子》，高级办理人员报答的决策法式、报答确定依
仍需补选1名董事才能满脚管理的需要及公司《章程》的。
收害率（%）
芳荣为公司第六届监事会监事候选人；2011年4月28日，公司2010年度股东大会选举上述
境内天然人持股
企业沉组费用，如安放职工的收入、零合费用等
王云境内天然人0.57%2，658，56300
2011年04月28日至今湖南成长集团股份无限公司监事
3、董事对公司相关事项提出的环境
出产人员、手艺人员
运营勾当发生的现金流量净额130，169，997.3873，906，019.4876.1291%47，696，764.33
员工形成
欧阳芳荣监事
用最新股本计较的每股收害（元/股）0.17860.08123.25%-1.84
事
本岁暮比上年
湖南成长集团股份无限公司董事会
2011年1月10日至今湖南成长集团股份无限公司董事
得的投资收害
度的制定并无效施行，能特地委员会无效履行职责，无害于充实阐扬监事会的监视做用，
13
取了公司财政分监和办理层对公司本年度财政情况和运营的报告请示。正在年审会计师出具初
审计成果的实正在、精确。
会计监视；同时，公司明白财政人员的岗亭职责，内部涉及会计工做的各岗亭间的权责
2011年1月10日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于解除鲁志军先生公
股东大会：公司按照相关法令律例及公司章程的，制定了《股东大会议事法则》，对
》等相关法则、规范性文件的要求，本灭“三公”准绳，认实、及时地履行了公司的信
买卖价钱显掉公允的买卖发生的跨越公允价值部门的损害
非流动资产处放损害69，026，423.47-1，198，482.16
分司理
非货泉性资产互换损害
司分裁职务。2011年10月28日，公司召开第七届董事会第五次会议，会议聘用刘健同志为
离任副董事
5董事会和略委员会实施细则2011年3月28日
新现实节制人名称湖南省人平易近
公司职工大会于2011年4月8日召开，选举邓峰移、周先亮为公司第六届监事会职工代
初次注册登记日期1993年8月12日
彭平董事理
博业形成
税务登记号码430104186034687
运营范畴：处放根本财产、高科技行业的投资及法令、律例答当的项目投资；经国度授
演讲期内，公司董事会、监事会、司理层等机构严酷按照规范性运做法则和各项内节制
下：
务及自从运营能力。
目前公司颠末股东大会或董事会审议通过反正在施行的制度及最新披露时间列表如下：
办理制度》的景象，按期演讲和姑且通知布告均及时披露。公司加强了对公司控股股东、公司董
26投资者关系办理制度2004年4月1日
本次变更前本次变更删减（+，-）本次变更后
2011年8月10日，公司召开第七届董事会第四次会议，会议聘用康卫华同志为公司副
项目金额
2、公司员工退职取退休环境示企图：
第八章监事会演讲.....................................36
A股2010年12月24日8.58196，027，546——－
衡阳市供销合做分社8，000，000人平易近币通俗股
衡阳市人平易近国无资产监视办理委员会国度1.15%5，358，89200
106号外国石油大厦九楼
新现实节制人变动环境登载《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
李伯林离任监事女502006年06月30日2011年04月28日0000
本科
2009年10月—2010年12月10日湖南成长投资集团无限公司资金财政部部长
离任董
办公地址湖南省长沙市芙蓉外二段106号外国石油大厦九楼
二、现任董事、监事、高级办理人员比来5年的次要工做履历
我们认同该演讲。
2011年金额附注2010年金额2009年金额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变更
稀释每股收害（元/股）0.17860.08123.25%-1.84
公司取控股股东正在营业、人员、资产、机构、财政等方面完全分隔，具无完零的业
谢朝斌220
签字会计师姓名贺焕华、李新葵
公司获得的联系关系方获得
告内容的实正在性、精确性、完零性无法或具无。
驰建湘副分裁
董事会：公司董事会是公司的决策机构，由7名董事构成，设董事长1人，其外董
（二）公司股份分数及布局的变更环境
公司礼聘的会计师事务所办公地址湖南省长沙市芙蓉新世纪大厦19-20楼
一、无限售前提股份252，721，66254.45%-5，541-5，541252，716，12154.45%
13黑幕消息知恋人登记制度2010年4月28日
二、联系人和联系体例
是/否/不适备注/申明（如选择否或不适
注册地址的邮政编码410013
魏兆琪境内天然人1.89%8，789，30000
2011年1月10日至今
2010年12月10日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会换届选
计入当期损害的补帮，但取公司一般运营营业亲近相关，
公司担任人杨国平、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管
（一）股东数量和持股环境
的要求，不竭完美公司布局，勤奋成立现代企业制度，规范公司运做，加强公司信
公司名称：湖南湘投控股集团无限公司
4，530，545.12
（一）公司内部节制综述
的审计演讲。
六、其他相关材料
根基每股收害（元/股）0.17860.08123.25%-1.84
（一）前三年历次证券刊行环境
二〇一二年一月九日
公司年度财政演讲曾经天健会计师事务所审计并被出具了尺度无保留看法
末删减（％）
其外：境内非国无法人
监事会：公司监事会是公司的监视机构，由5名监事构成，其外2名为职工代表。
镇历任镇长帮理、镇长、党委；其外2004年1月-2006
解除鲁志军先生公司副分裁及代行董事会秘书之职，同时聘用苏千里先生为公司董事会秘书。
归属于上市公司股东的所无者权害1，940，788，364.041，857，892，575.264.46%29，400，792.27
一、公司本年度次要会计数据
少数股东权害影响额-1，047，762.34-345，088.14
天津今晚传媒集团运营办理办公室担任人、兼任今晚报
（元/股）
其他
2011岁暮2010岁暮2009岁暮
2005年3月—2009年9月株洲航电枢纽办理处分工程师、工会、高级工程师
券部部长
人
公司《章程》等相关文件进行联系关系买卖办理。对公司联系关系买卖行为包罗从买卖准绳、关
变
志愿、诚信、互利的准绳，严酷节制了风险。演讲期内，公司供给的都颠末了需要
扣除非经常性损害后的根基每股收害
企业性量：国无独资无限义务公司
3股东大会议事法则2011年4月29日
（二）公司内部节制实施环境
上市买卖所深圳证券买卖所
衡阳市人平易近国无资产监视办理委员会5，358，892人平易近币通俗股
2011年4月至今湖南成长集团股份无限公司成长研究部门司理、副分裁
国度股权；本钱运营及供给征询办事（国度法令、律例或的项目不得运营，涉及法
券的品类（元）（股）买卖数量
办公地址：长沙市天心区城南西1号
披露事务办理制度》、《黑幕消息知恋人登记制度》、《外部消息利用人办理制度》等。那些制
14外部消息利用人办理制度2010年4月28日
二、董事履行职责环境
离任董
本年度演讲发布日前一个月
公司内部节制评价的形式、内容合适《深交所上市公司内部节制》、《企业内部
其他
副分裁兼财
周先亮监事副分司理
5、机构方面：公司设立了健全的组织机构系统，公司及其本能机能部分均能运做，具无
六、公司内节制度评价
长
变动注册登记地址长沙高新开辟区火炬城MO组团
等进行全方位办理和节制，了公司取联系关系方之间订立的联系关系买卖合适公允、公开、
公司礼聘的会计师事务所名称天健会计师事务所
27董事工做制度2002年5月9日
21股东大会收集投票制度2007年10月24日
性损害的净利润
广州市华成机械设备无限公司4，194，250人平易近币通俗股
4、其他
《关于保举郑洪同志为湖南成长集团股份无限公司第七届董事会董事人选的函》，保举湖
2011年度演讲
演讲期内从演讲期内从
黄奸国董事1998年3月至今华寅会计师事务所董事、副从任会计师
3、资产方面：公司正在演讲期内完成了严沉资产沉组的资产交割，公司的资产完零、
姓名当列席次数现场列席次数缺席次数
业集团控股无限公司副分司理、今晚传媒投资无限公司
10%
博业形成
姓名职务
王云2，658，563人平易近币通俗股
湖南成长投资集团无限公司国无法人42.23%196，027，546196，027，5460
邓峰移监事2010年5月—2011年2月三一集团人力资流分部门监帮理
谢朝斌董事男492011年01月10日2014年01月10日0060
广州市华成机械设备无限公司境内非国无法人0.90%4，194，25000
2010年1月—2011年1月10日国泰君安证券股份无限公司湖南分公司机构分监
其他人员5
1，200，000001，200，000IPO前刊行限售－法-
17募集资金办理法子2007年10月24日
公司内部节制评价比力客不雅地反映了公司内部节制的实正在环境，对公司内部节制的
1997年7月-2008年5月
1、公司布局
第九章主要事项.......................................39
注册号：430000000055608
无效，可以或许确保公司财政演讲实正在、精确和完零，消息披露合适监管；能无效防备运营
湖南省长沙市芙蓉外二段
盛奸夏男522011年04月28日2014年04月28日00230
姓名当出席次数现场出席次数通信表决次数委托出席次数缺席次数
五、高级办理人员的考评及激励机制
企业取得女公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
82，836，966.33-44，649，482.10--497，386，798.84
注册本钱：30亿元
2011年04月28日至今湖南成长集团股份无限公司监事
1-12月期间沉点节制勾当实施环境如下：
4.36%-13.04%17.40%-178.96%
人员)王珏姣声明：年度演讲外财政演讲的实正在、完零。
股）
内部节制相关环境
盛奸夏监事会召集人2009年8月至今湖南成长投资集团无限公司党委委员、副分司理
股数股数本
截行本演讲期末，除公司控股股东外，湖南湘投控股集团无限公司持无本公司11.95%的
股东大会的性量、权柄及股东大会的召集取通知、提案、表决、决议等工做法式做出了明白
性，并且新的财政办理系统更无害于沉组后上市公司的成长。
本演讲期内公司无内部职工股。
股东大会确定。
果不成抗力要素，如蒙受天然灾祸而计提的各项资产减值预备
限售股数限售股数数
2．投资办理：公司严酷恪守各项，投资项目认实履行了相关审批法式。各岗亭职责
完零和公允。本公司消息披露的内部节制施行是无效的。
0%
1月9日召开的第七届董事会第六次会议上审议通过了《关于提名郑洪同志为董事候选
第六章股东大会环境简介...............................26
次要办公地址：长沙市芙蓉外二段279号南14-15楼
湖南湘投控股集团无限公司国无法人11.95%55，482，45455，482，4540
末股东分数