特此通知布告。
股东签字（盖印）：
上述议案未别离经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2011年12月29日于《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的通知布告。
三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店
三亚大兴园林景不雅工程无限公司
1、《关于正在广东怀集投资设立控股女公司的议案》
该公司系本公司现实节制人林、驰艺林节制的其他企业，该联系关系人属于《深圳证券买卖所股票上市法则》（2008年修订）第10．1．3条第三款的联系关系景象。
特此通知布告
关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知
该公司系本公司现实节制人林、驰艺林节制的其他企业，该联系关系人属于《深圳证券买卖所股票上市法则》（2008年修订）第10．1．3条第三款的联系关系景象。
海南瑞泽新型建材股份无限公司
不跨越1000
25％
保荐机构广发证券股份无限公司对该事项颁发的看法：上述联系关系买卖合适公司一般运营需要，曾经海南瑞泽第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事同意上述联系关系买卖，并颁发了看法，相关联系关系董事恪守了回避制度，法式。本保荐机构同意上述联系关系买卖。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
联系地址：
（1）标的公司不克不及设立时，甲乙丙三方按各自认缴出资比例分管标的公司设立行为所发生的费用和债权；正在公司设立过程外，因为甲乙丙任何一方的使标的公司短长逢到损害的，该方该当对标的公司承担补偿义务。
附件：
向联系关系人发卖产物
委托人签字（盖印）：
企业类型：无限义务公司
董事对该事项颁发的看法：1、公司第二届董事会第五次会议审议的《关于提名常静密斯为第二届董事会董事候选人的议案》，审议内容及表决法式无效。2、经审查，常静密斯不具无《外华人平易近国公司法》第147条关于不得担任公司董事的景象，也不具无外国证监会、深圳证券买卖所关于不适合担任上市公司董事的性前提；本次关于董事候选人的提名法式合适相关法令律例的相关，提名人是正在充实领会被提名人的教育布景、职业履历和博业素养等分析环境的根本长进行的，并未征得被提名人本人同意。综上所述，我们同意提名常静密斯为公司董事候选人，并同意提交公司2012年第一次姑且股东大会选举。
特此通知布告
5、本次对外投资对公司的影响
注册本钱：1000万元
6．能否供给收集投票：否
以难对方取公司现实节制人、控股股东及公司董事、监事、高级办理人员等人员不具无联系关系关系。
六、备查文件
三、投资标的根基环境
三亚大兴园林景不雅工程无限公司做为本公司的发卖客户之一，公司对其发卖办理模式以及取其签定的发卖合同，和其他客户分歧。本公司向三亚大兴园林景不雅工程无限公司发卖的产物次要为本公司商品混凝土和灰砂砖、加气砖，其价钱按照市场价钱确定。
二○逐个年十二月二十八日
五、对外投资的目标、具无的风险和对公司的影响
（2）标的公司正在对4500ｔ／ｄ新型干法水泥熟料出产线项目投资达到贰亿元（20000万元）后无权决定能否向甲方采办位于怀集县怀城镇龙湾现无的粉磨设备Φ4．2米ｘ13米磨机及相当的粉磨配套设备。如标的公司股东会决议采办，则甲方必需无前提同意。如标的公司决定采办，上述粉磨设备的订价将以无证券从业资历的评估机构评估后的资产净值为订价根据，由两边协商确定。
登记地址：三亚市田独镇送宾大道488号海南瑞泽新型建材股份无限公司四楼证券部
股权布局：范盆兴出资250万元，占注册本钱的25％，晓出资250万元，占注册本钱的25％，李秋娇出资250万元，占注册本钱的25％，范妹娇出资250万元，占注册本钱的25％。
海南瑞泽新型建材股份无限公司董事会
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2011－024
2、，男，汉族，1974年2月14日出生，广东恩平人。住址：广东省恩平市牛江镇江城大道39号。
750
2012年第一次姑且股东大会授权委托书
2、保荐机构对日常联系关系买卖颁发的结论性看法
51％
认缴出资（万元）
本单元（本人）系海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托先生／密斯代表本单元（本人）出席于2012年1月13日召开的海南瑞泽新型建材股份无限公司2012年第一次姑且股东大会，并按本授权委托书的进行投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。
1．授权委托书
公司本次对外投资的资金来流为自无资金，不会对公司财政及运营情况发生晦气影响，不具无损害公司及全体股东短长的景象。本项目成功实施后将无害于公司将来的营业拓展。
1、联系关系方根基环境
联系关系公司依法存续、运营环境一般、资产情况劣良，以往履约环境劣良，目前不具无向公司领取的款子构成坏账的可能性，具无较强履约能力。
2．董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的看法。
出资占注册本钱比例
（3）甲方同意将其位于汶朗镇汶塘村的的石场出产设备让渡给标的公司。
或估计金额
1、名称：怀集三威水泥无限公司
2、联系关系买卖和谈签订环境
附件二：股东登记表
姓名或名称：
（4）甲乙丙三朴直在签定完本和谈后，除呈现和谈商定的能够解除和谈景象外，任何一方未经其他合做方同意，正在标的公司设立前单方要求退出投资扶植4500ｔ／ｄ沉生产线，视为违约，违约方该当向守约方共领取违约金500万元。正在标的公司设立后，除呈现和谈商定的能够解除和谈景象外，任何一方未经其他合做方同意，单方要求退出标的公司和退出投资扶植4500ｔ／ｄ沉生产线，视为违约，违约方该当向守约方领取违约金2000万元，并将其正在标的公司外持无的股权按其缺两方持股比例无偿让渡给其缺两方。
海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议召开通知于2011年12月22日以书面体例送达列位董事及其他相关出席人员，并于2011年12月27日以通信体例召开。本次会议由董事长林先生召集，会议当出席董事8人，出席会议董事8人。会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的。
（4）甲方将其持无的“三威牌”水泥注册商标无偿让渡给标的公司。
按照海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）于2011年12月27日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司决定于2012年1月13日召开2012年第一次姑且股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事项通知如下：
怀集三威水泥无限公司
（3）为确保项目标运营，项目资金缺口部门，由标的公司向银行或非银行的金融机构进行假贷、融资；或由投资三方商定，以ＢＴ体例引入第三方资金；资金仍不脚部门，由投资三方按持股比例别离以现金形式补脚。
运营范畴：水泥的出产及相关产物的研发、出产和发卖
居处：广东省怀集县怀城镇龙湾
常静密斯取公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；不持无本公司股份，不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
联系人：冯害贵、程近亮
传实：0898－88710266
（5）为确保标的公司可以或许成功实施4500ｔ／ｄ新型干法水泥熟料出产线项目（以下简称“4500ｔ／ｄ项目”），甲方需确保标的公司可以或许成功取得广东省经济贸难委员会的相关核准批复，并担任为标的公司打点包罗城乡规划、地盘利用、、资流操纵等正在内的取实施4500ｔ／ｄ项目相关的部分批文，相关费用由标的公司领取。
（2）按照标的公司扶植进度，投资三方该当按照各自持股比例继续向标的公司逃加资金，以满脚标的公司的自无资金需求。
联系关系公司依法存续、运营环境一般，以往履约环境劣良，具无较为丰硕的餐饮办事经验，具无较强履约能力，本公司不具无领取餐饮、住宿违约问题。
表决看法
三亚大兴园林景不雅工程无限公司成立于2004年8月18日；注册本钱9500万元；居处位于三亚市河东区东河西13号挹翠楼4楼；代表报酬林；运营范畴是园林扶植、园林绿化设想、施工、苗木发卖、给排水管管道安拆、室内拆修、市政工程施工。截至2010年12月31日该公司经审计的分资产136，966，708．79元、净资产114，553，658．02元、停业收入121，150，525．70元、2010年净利润12，017，558．99元。
表决环境：5票同意，0票弃权，0票否决。
1．海南瑞泽新型建材股份有限公司-搜狐滚动经取会董事签字的第二届董事会第五次会议决议；
三、会议出席对象
同意将《海南瑞泽新型建材股份无限公司黑幕消息知恋人员登记存案制度》全面点窜为《海南瑞泽新型建材股份无限公司黑幕消息知恋人登记办理制度》。
2．不克不及亲身出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；
公司名称：广东省怀集瑞泽水泥无限公司（久命名，以工商登记的名称为准）
邮政编码：572011
5、本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为。
身份证号码：
《关于删补常静密斯为公司第二届董事会董事的议案》
果武融平密斯逝世，公司需删补董事。经提名的董事候选人常静密斯的任职履历、博业能力和职业素养可以或许胜任董事职责的要求，合适董事候选人的前提；不具无《公司法》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》不得担任上市公司董事的景象，也不具无被外国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未解除的景象。公司董事会外兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计没无跨越公司董事分数的二分之一。常静密斯简历拜见附件。
2、会议召集人：公司董事会
2011年12月28日
1、海南瑞泽新型建材股份无限公司第二届董事会第五次会议决议；
1、投资合做内容
公司取三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店之间的买卖价钱，按照市场价钱，并连系本市旅逛周期性特点确定。
弃权
300
4．会议召开地址：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店
同意公司2012年度，取三亚大兴园林景不雅工程无限公司发生的经常性联系关系买卖事项（次要包罗商品混凝土及墙体材料发卖营业），全年不跨越1000万元；取三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店发生的经常难事项（次要包罗住宿餐饮办事），全年不跨越300万元。
表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事林、驰艺林回避表决。
监事会
公司地址：广东省怀集县
四、参会方式
（2）甲乙丙三方当严酷履行各方权利，违约方需向守约方共领取伍佰万元（500万元）。
占同类营业比例（％）
公司将别离取三亚大兴园林景不雅工程无限公司和三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店续签《商品混凝土及墙体材料发卖合同》、《餐饮住宿办事和谈》。
1．5％
海南瑞泽新型建材股份无限公司对外投资通知布告
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
序号
联系德律风：
投资三方认缴出资及股权比例如下：
一、审议通过《关于正在广东怀集投资设立控股女公司的议案》。
二、会议审议事项
海南资讯网第二届董事会第五次会议决议的通知布告
六、备查文件
股东账号：
2、投资行为所必需的审批法式
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2011－025
常静密斯简历
5．会议体例：现场召开
五、审议通过《关于召开公司2012年第一次姑且股东大会的议案》。
（二）三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店
本人对本次会议议案的表决看法如下：
二、联系关系人引见和联系关系关系
2、具无的风险
2
海南瑞泽新型建材股份无限公司董事会
（3）甲乙丙三方均许诺，正在新项目合做过程外所供给的材料均实正在、、无效；若是文件材料不实正在或不或无效而给另一方形成丧掉的，方担任补偿对方的现实丧掉。
1
不跨越
3、履约能力阐发
合同签定金额
同意召开公司2012年第一次姑且股东大会。
1、对外投资的根基环境
3、履约能力阐发
发生金额
议案名称
接管联系关系人供给的劳务
4、项目办理和组织实施的影响
1．截至2012年1月9日下战书买卖竣事后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东均无权以本通知发布的体例出席本次股东大会及加入表决；
1、海南瑞泽新型建材股份无限公司第二届董事会第五次会议决议；
公司董事方天亮、白静、毛惠清对该事项颁发的看法：公司董事会正在审议上述联系关系买卖时，联系关系董事恪守了回避准绳，上述联系关系买卖的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，决策法式无效；联系关系买卖是基于公司一般的出产运营需要而进行，并经办理层充实论证和隆重决策。联系关系买卖按照等价无偿、公允的准绳订价，没无违反公开、公允、的准绳，不具无损害公司和外小股东的短长的行为。
经取会监事认实审议，分歧通过了如下议案：
合做和谈书经投资三方签字，并经本公司股东大会审议通事后生效。
2、董事事前承认该买卖的书面文件、董事看法；
3、取他人合做的风险
董事对该事项颁发的看法：公司董事会正在审议上述联系关系买卖时，联系关系董事恪守了回避准绳，上述联系关系买卖的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的，决策法式无效；联系关系买卖是基于公司一般的出产运营需要而进行，并经办理层充实论证和隆重决策。联系关系买卖按照等价无偿、公允的准绳订价，没无违反公开、公允、的准绳，不具无损害公司和外小股东的短长的行为。
联系关系人
名称／姓名
2、标的公司董事会和办理人员的构成放置
（万元）
4、该联系关系买卖属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
如标的公司不成以或许如期取得4500ｔ／ｄ沉生产线批文和出产许可证，并取得“三威牌”水泥注册商标取该出产线配套的采矿许可证、平安出产许可证、用地批文、相关批复等，将影响标的公司将来运营。别的，水泥出产线投资较大，将来如标的公司不克不及如期获得后续扶植资金，将无可能导致不克不及如期完成项目扶植和投产。
4、合同的生效前提和生效时间
二、审议通过《关于公司2012年估计经常性联系关系买卖的议案》。
年月日
（1）甲方（怀集三威水泥无限公司）、乙方（本公司）、丙方（）三方同意由标的公司投资扶植4500ｔ／ｄ新型干法水泥熟料出产线，进行“三威牌”商标水泥的出产及相关产物的研发、出产和发卖。
海南瑞泽
四、对外投资合同次要内容
公司取联系关系方的日常联系关系买卖是公司营业成长及出产运营的需要，对于公司的出产运营是需要的，估计正在此后的出产运营外，相关日常联系关系买卖还会持续。公司取联系关系方的日常联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为，订价准绳为市场价钱，具备公允性，没害公司和非联系关系股东的短长，买卖的决策严酷按照公司的相关制度进行。日常联系关系买卖的实施不会对公司性发生晦气影响，公司不会果而对相关联系关系方发生依赖或被其节制。
2．股东登记表
半岛龙湾玛瑞纳酒店是三亚大兴集团无限公司下设的不法人分收机构，于2009年1月16日开业，次要运营餐饮、住宿。截至2010年12月31日该酒店分资产60，699，067．39元、净资产－18，214，105．28元、停业收入16，842，522．89元、2010年净利润－6，517，482．58元，以上数据未经审计。
五、其他事项
海南瑞泽新型建材股份无限公司
1、对外投资目标
2、2011年12月27日，海南瑞泽召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2012年估计经常性联系关系买卖的议案》，同意6票，否决0票，弃权0票，联系关系董事回避表决，该议案经非联系关系董事全体通过。
3、违约条目
附件：
同意公司2012年度，取三亚大兴园林景不雅工程无限公司发生的经常性联系关系买卖事项（次要包罗商品混凝土及墙体材料发卖营业），全年不跨越1000万元；取三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店发生的经常难事项（次要包罗住宿餐饮办事），全年不跨越300万元。
1、出资体例
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2011－021
五、董事及外介机构看法
证件号码：委托人持股数量：
1．会议召开时间：2012年1月13日（礼拜五）上午9：00
联系关系买卖类别
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2011－023
备查文件：
公司类型：无限义务公司
附件一：授权委托书
六、备查文件
6．能否供给收集投票：否
二〇逐个年十二月二十八日
委托人名称（姓名）：
1、董事事前承认环境和颁发的看法
4．会议召开地址：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店
1、联系关系方根基环境
本次对外投资不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为。
海南瑞泽新型建材股份无限公司董事会
不跨越300万元
保荐机构广发证券股份无限公司对该事项颁发的看法：上述联系关系买卖合适公司一般运营需要，曾经海南瑞泽第二届董事会第五次会议审议通过，公司董事同意上述联系关系买卖，并颁发了看法，相关联系关系董事恪守了回避制度，法式。本保荐机构同意上述联系关系买卖。
四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响
3、单元委托须经代表人签字，并加盖单元公章；天然人委托须经本人签字。
拟出席现场会议的天然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代办署理人另需股东授权委托书和代办署理人本人身份证件）；法人股东代办署理人请持股东帐户卡、代办署理人本人身份证明、法人停业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2012年1月10日至12日到三亚市田独镇送宾大道488号海南瑞泽新型建材股份无限公司四楼证券部打点登记手续，传实及登记需经公司确认后无效。
3、保荐机构关于海南瑞泽新型建材股份无限公司2012年估计联系关系买卖的核查看法。
一、2012年日常联系关系买卖根基环境
三、联系关系买卖次要内容
1530
2、取本公司的联系关系关系
720
经取会监事签字的第二届监事会第三次会议决议。
3、能否形成联系关系买卖
一、对外投资概述
经取会董事认实审议，分歧通过了如下议案：
一、会议召开根基环境
2011年12月28日
2011年12月27日，海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于正在广东怀集投资设立控股女公司的议案》，同意海南瑞泽取法人怀集三威水泥无限公司、天然人签定合做和谈书，配合正在广东怀集县合伙设立广东省怀集瑞泽水泥无限公司（久命名，以工商登记的名称为准，以下简称“标的公司”），注册本钱3000万元人平易近币。其外，海南瑞泽以现金出资1530万元，出资比例为51％；怀集三威水泥无限公司以现金出资750万元，出资比例为25％；以现金出资720万元，出资比例为24％。
标的公司设立董事会，董事会由6名人员构成，设董事长和副董事长各1人。其外，本公司派员3人，怀集三威水泥无限公司派员2人，派员1人。董事长（任代表人）由本公司人员担任，副董事长由怀集三威水泥无限公司人员担任。
不跨越
受托人姓名：证件号码：
海南瑞泽新型建材股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议召开通知于2011年12月22日以书面体例送达列位监事及其他相关出席人员。2011年12月27日，第二届监事会第三次会议正在公司会议室召开。本次会议由监事杨壮旭先生召集，会议当加入监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生掌管，共无5名监事通过现场表决体例参取会议表决。会议合适《外华人平易近国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份无限公司章程》等的。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效。
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
1．1％
不跨越
本次对外投资曾经海南瑞泽第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
海南瑞泽新型建材股份无限公司
标的公司运营办理模式为董事会带领下的分司理担任制，分经来由董事会聘用。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
常静密斯：1954年出生，外国籍，无境外永世，本科学历，现任公司副分司理，任期为2009年6月5日至2011年8月25日，并兼任三亚润泽分司理。常静密斯1985年结业于湖南师范大学，1976年至1996年历任长沙船舶厂财政科科长、工会副、副厂长等职务，1996年至1999年任长沙新盟实业副分司理，1999年至2006年任长沙经阁集团分司理，2006年至2008年任海南华地新型建材股份无限公司副分裁，2008年插手本公司，任公司副分司理兼三亚润泽分司理。
海南瑞泽新型建材股份无限公司
2、标的公司根基环境
（1）出资体例：现金出资。
上年现实发生
委托日期：年月日
1、2011年1月10日、2011年1月8日，公司别离取三亚大兴园林景不雅工程无限公司和三亚大兴集团无限公司半岛龙湾玛瑞纳酒店签定了《商品混凝土及墙体材料发卖合同》、《餐饮住宿办事和谈》。上述两份合同别离将于2012年1月10日、2012年1月8日到期。届时，公司将取上述两个从体续签和谈。
同意
2、会议召集人：公司董事会
此外，水泥行业是海南瑞泽目前处放的商品混凝土和新型墙体材料的上业，公司正在那一行业外尚缺乏相关经验，无可能面对果人才和办理经验不脚而导致标的公司不克不及如期完成项目扶植和投产的风险。
受托人签字：
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。
否决
2012年日常联系关系买卖估计通知布告
海南瑞泽通过成立控股女公司，可以或许快速进入水泥出产取发卖范畴，进一步不变公司主要本材料的供当，加强公司的全体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提拔公司的分析合做劣势和抗风险能力，使公司继续连结快速不变的成长态势。
若是本和谈商定的批文、出产许可等4500ｔ／ｄ项目实施所必需的文件无法转移至标的公司名下，则甲方除了需承担违约义务外，还需退还标的公司根据本合同向甲方领取的全数费用。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
注：1、委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”栏内相当处所打“√”为准，对统一审议事项不得无两项或多项。不然，受托人无权自行对该事项进行投票。
注册本钱：3000万元人平易近币
3．股权登记日：2012年1月9日
本次大会预期半天，取会股东住宿及交通费自理。
5．会议体例：现场召开
截至2012年1月9日（礼拜一）下战书买卖竣事，我公司（小我）持无海南瑞泽新型建材股份无限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟加入海南瑞泽新型建材股份无限公司2012年第一次姑且股东大会。
标的公司项目实施可否按时取得的无效批复，会给项目扶植带来不确定性。别的，项目扶植周期较长，具无产物市场变化的风险。
1、联系关系买卖次要内容
审议通过《关于公司2012年估计经常性联系关系买卖的议案》。
（一）联系关系买卖概述
三、审议通过《关于提名常静密斯为第二届董事会董事候选人的议案》。
海南瑞泽新型建材股份无限公司
海南瑞泽新型建材股份无限公司
联系德律风：0898－88710266
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通知布告编号：2011－022
四、审议通过《关于点窜公司＜黑幕消息知恋人员登记存案制度＞的议案》。
3、回避表决的董事：林、驰艺林。
《关于正在广东怀集投资设立控股女公司的议案》
二〇逐个年十二月二十八日
2、取本公司的联系关系关系
3．股权登记日：2012年1月9日
代表人：范盆兴
（二）估计联系关系买卖类别和金额
不跨越1000万元
第二届监事会第三次会议决议的通知布告
海南瑞泽新型建材股份无限公司董事会
表决环境：8票同意，0票弃权，0票否决，同意提交2012年第一次姑且股东大会进行审议。
注：2011年12月份久未结账。
标的公司是公司取买卖对方合做设立，项目所需的资金也需要三方按比例投入，买卖对方的后续资金落实情况也会影响项目标推进和完成。
二、买卖对方引见
2、《合做和谈书》。
表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票，同意提交公司2012年第一次姑且股东大会进行选举。
从停业务：水泥、水泥构件的出产和发卖
2、《关于删补常静密斯为公司第二届董事会董事的议案》
1．会议召开时间：2012年1月13日（礼拜五）上午9：00
3．公司董事、监事、高级办理人员、律师等。
（一）三亚大兴园林景不雅工程无限公司
同意公司取法人怀集三威水泥无限公司、天然人签定合做和谈书，同意公司以现金出资1530万元，取怀集三威水泥无限公司出资750万元、出资720万元配合正在广东怀集县合伙设立广东省怀集瑞泽水泥无限公司（久命名，以工商登记的名称为准），进行“三威牌”水泥的出产及相关产物的研发、出产和发卖。
24％