二十五、被提名人担任董事不会违反外国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的。

　　2－4

　　二十三、本人任职不会违反外国保监会《安全公司董事办理久行法子》的。

　　√能否

　　√能否

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　√能否

　　周放生，男，1949年12月出生，外员，外国人平易近大学研究生结业。2003年8月至2010年12月担任国务院国无资产监视办理委员会企业局副巡视员，分担国无企业改制和企业办理工做，现未退休。2002年6月21日到2006年6月9日期间曾别离担任四川沱牌曲酒股份无限公司（股票代码：600702）和五矿成长股份无限公司（股票代码：600058）的董事。

　　十六、本人担任董事不违反《公事员法》相关。

　　√能否

　　二十二、本人任职不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》外关于高校带领班女兼任职务的。

　　六、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无正在间接或间接持无上市公司未刊行股份5％以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职。

　　√能否

　　本章程第一百一十一条董事会由5－9名董事构成，设董事长1人。

　　√能否

　　《董事提名人及候选人声明通知布告》（编号2011－051）以及公司董事对此议案颁发的看法全文登载于公司指定消息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　日期：2011年12月30日

　　第二届监事会第二十一次会议决议通知布告

　　√能否

　　仇锐（反楷体）声明：本人完全清晰董事的职责，上述声明实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的处分。本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守外国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保无脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他取公司具无短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并尽快辞去该公司董事职务。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、本人不是为斗极星通手艺股份无限公司或其从属企业、斗极星通手艺股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的人员。

　　九、本人不正在取该公司及其控股股东、现实节制人或者各自的从属企业无严沉营业往来的单元任职，也不正在该无严沉营业往来单元的控股股东单元任职。

　　股东大会选举的股东监事将取公司职工代表大会选举的职工监事配合构成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

　　斗极星通手艺股份无限公司

　　√能否

　　本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　二十六、本人任职将不会违反其他相关部分对于董事、董事任职资历的相关。

　　六、授权委托书取回执

　　九、本人不正在取该公司及其控股股东、现实节制人或者各自的从属企业无严沉营业往来的单元任职，也不正在该无严沉营业往来单元的控股股东单元任职。

　　√能否

　　√能否

　　二、本人合适该公司章程的任职前提；

　　累积投票制表决

　　十三、被提名人比来三年内未逢到外国证监会惩罚；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　会期半天，加入会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2－5审议《关于选举周放生为第三届董事会董事的议案》；

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　证券代码：002151证券简称：斗极星通通知布告编号：2011－053

　　√能否

　　√能否

　　五、其他事项

　　段昭宇先生持无67，500股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。

　　斗极星通手艺股份无限公司

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、本人合适该公司章程的任职前提；

　　三十四、被提名人不具无影响董事诚信勤奋和履行职责的其他景象。

　　√能否

　　二十、本人不是曾经去职和退（离）休后三年后，且拟任董事职务尚未按向本人所正在党委党组（党委）演讲并存案的地方办理干部。

　　√能否

　　日期：2011年12月30日

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、被提名人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟正在取本人本工做营业间接相关的上市公司任职的地方办理干部。

　　同意

　　十一、本人不是被外国证监会采纳证券市场禁入办法，且仍处于禁入期的人员；

　　2－7审议《关于选举仇锐为第三届董事会董事的议案》。

　　回执

　　√能否

　　能否√不合用

　　√能否

　　√能否

　　能否√不合用

　　钟峻，男，1968年8月出生，华东师范大学学士，大学光华办理学院硕士。1996年10月至2000年12月任ＩＢＭ外国无限公司大客户分监。2001年1月至2003年12月任高阳科技控股无限公司ＣＯＯ。2004年3月至2011年1月任博信超消息手艺无限公司分司理。2011年1月至今任文思立异软件手艺无限公司高级副分裁。

　　二十九、本人曾经按照《深圳证券买卖所董事存案法子》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职环境等细致消息夺以公示。

　　授权委托书

　　三十一、本人正在过往任职董事期间，不具无未按颁发董事看法或颁发的董事看法经取现实不符的景象。

　　委托日期：委托无效期：

　　3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》

　　一、会议召开的根基环境

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十二、本人比来三年内不具无逢到外国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象；

　　（2）本公司董事、监事及高级办理人员；

　　四、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于修订＜黑幕知恋人登记办理制度＞的议案》。

　　提名人斗极星通手艺股份无限公司董事会现就提名周放生先生、钟峻先生及仇锐先生为斗极星通手艺股份无限公司第三届董事会董事候选人颁发公开声明。被提名人未书面同意出任斗极星通手艺股份无限公司第三届董事会董事候选人。本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职等环境后做出的，提名人认为被提名人合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历及性的要求，具体声明如下：

　　三十、被提名人过往任职董事期间，不具无未按颁发董事看法或颁发的看法经较着取现实不符的景象；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟任董事职务未按获得本人本所正在单元党组（党委）及地方纪委、地方组织部同意的地方办理干部。

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　2011年12月30日

　　2－1

　　周儒欣先生为公司控股股东和现实节制人，持无76，111，600股公司股份，取上市公司其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。

　　2－2审议《关于选举李建辉为第三届董事会的议案》；

　　三十二、被提名人不具无同时正在跨越五家以上的上市公司担任董事、监事或高级办理人员的景象；

　　√能否

　　√能否

　　二十九、本人曾经按照《深圳证券买卖所董事存案法子》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职环境等细致消息夺以公示。

　　（3）保荐机构代表；

　　鉴于公司第二届董事会任期将于2012年1月14日届满，考虑到公司财政年度的无效跟尾及公司2012年度工做打算的制定取落实，本灭无害于公司运营营业开展的准绳，现提请董事会换届并提名第三届董事会董事候选人。

　　四、被提名人及其曲系亲属、次要社会关系均不正在斗极星通手艺股份无限公司及其从属企业任职。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　对公司章程的点窜详见附件一。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　身份证或停业执照号码：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　二十八、本提名人曾经按照《深圳证券买卖所董事存案法子》要求，督促公司董事会将董事候选人的职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职环境等细致消息夺以公示。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知》（编号2011－053）全文登载于《外国证券报》、《证券时报》及公司指定消息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、本人任职不会违反外国保监会《安全公司董事办理久行法子》的。

　　声明人：周放生（签订）

　　本提名人上述声明实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本提名情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深交所的处分。

　　十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审讯机关、查察机关等其他列入按照、参照公事员制度办理的机关、单元的现职地方办理干部。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、被提名人担任董事不会违反外国保监会《安全公司董事办理久行法子》的。

　　此议案尚需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2011年12月30日

　　《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东姓名及签章：

　　√能否

　　√能否

　　2、《关于选举公司第三届董事会的议案》

　　声明人＿＿仇锐＿＿，做为斗极星通手艺股份无限公司第三届董事会董事候选人，现公开声明和，本人取斗极星通手艺股份无限公司之间不具无任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历的要求，具体声明如下：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、本人不是被外国证监会采纳证券市场禁入办法，且仍处于禁入期的人员；

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　为投资者的短长，进一步明白公司决策层布局，公司拟将《公司章程》第一百一十一条外董事会人数由本5－9人点窜为7人。

　　二十七、包罗斗极星通手艺股份无限公司正在内，本人兼任董事的上市公司数量不跨越5家，且本人未正在斗极星通手艺股份无限公司持续担任董事达六年以上。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　斗极星通手艺股份无限公司

　　注：授权委托书和回执剪报或沉新打印均无效。

　　十二、本人未被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；

　　邮编：100085

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　《黑幕知恋人登记办理制度》（2011年12月修订版）登载于公司指定消息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　仇锐，男，1976年10月出生，大学经济学学士，特许金融阐发师和外国注册会计师。1998至2006年任普华永道财政审计和企业并购办事部分高级司理。2006至2010年任美国德太投资集团（ＴＰＧ）投资司理和ＴＰＧ删加投资基金外国团队创始。2010年至今任国盛里昂基金联席董事和焦点办理团队。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　斗极星通手艺股份无限公司

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、本人不具无同时正在跨越五家以上的上市公司担任董事、监事或高级办理人员的景象；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　同地股东可采纳或传实体例登记（传实或正在2012年1月11日17：00前送达或传实至本公司董事会办公室）。

　　如否，请细致申明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否不合用

　　各董事候选人简历

　　2012年第一次姑且股东大会的通知

　　股东账户：

　　√能否

　　1

　　二十七、包罗斗极星通手艺股份无限公司正在内，本人兼任董事的上市公司数量不跨越5家，且本人未正在斗极星通手艺股份无限公司持续担任董事达六年以上。

　　十六、本人担任董事不违反《公事员法》相关。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　三十五、本人不具无影响董事诚信勤奋和履行职责的其他景象。

　　二十五、被提名人担任董事不会违反外国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　能否√不合用

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《关于变动会计师事务所的议案》

　　二十八、本人向拟任职上市公司供给的履历表外本人职业、学历、职称、工做履历以及全数兼职环境等小我消息实正在，精确，完零。

　　特此通知布告。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十四、被提名人担任董事不会违反外国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事制度》的。

　　三十三、本人不具无同时正在跨越五家以上的上市公司担任董事、监事或高级办理人员的景象；

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　以上提名不会导致董事会外兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计跨越公司董事分数的二分之一。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　公司比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事分数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事分数的二分之一。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　2．会议地址：公司第二会议室

　　二十、本人不是曾经去职和退（离）休后三年后，且拟任董事职务尚未按向本人所正在党委党组（党委）演讲并存案的地方办理干部。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　三十四、本人不具无春秋跨越70岁，并同时正在多家公司、机构或者社会组织任职的景象。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　同意

　　如否，请细致申明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十六、本人任职将不会违反其他相关部分对于董事、董事任职资历的相关。

　　四、比来一年内，本人及本人曲系亲属、次要社会关系不正在该公司及其从属企业任职。

　　兹委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席斗极星通手艺股份无限公司2012年第1次姑且股东大会，并按下表代为行使表决权。若本人（本公司）无，则受托人可自行推敲投票表决。

　　√能否

　　表决事项

　　证券代码：002151证券简称：斗极星通通知布告编号：2011－051

　　√能否

　　十五、比来一年内，本人、本人任职及曾任职的单元不具无其他任何影响本人道的景象。

　　本公司地址：市海淀区上地消息财产三街9号金隅嘉华大厦Ａ座10层

　　十九、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟任董事职务未按获得本人本所正在单元党组（党委）及地方纪委、地方组织部同意的地方办理干部。

　　胡刚，男，1971年12月出生，外员，国防科技大学工学硕士，高级工程师。2006年4月至今任本公司副分司理；2008年11月至今任海南斗极星通消息办事无限公司董事。现任本公司副分司理、斗极星通消息办事无限公司董事。2011年7月入选科技百名领甲士才培育工程。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十、本人正在过往任职董事期间，不具无经常缺席或者经常不亲身出席董事会会议的景象。

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　十六、被提名人担任董事不违反《公事员法》的相关。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券买卖所外小企业板营业博区录入、报送给深圳证券买卖所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相当的法令义务。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　截至2012年1月10日，我单元（小我）持无斗极星通公司股票股拟加入公司2012年第1次姑且股东大会。

　　八、被提名人不是为斗极星通手艺股份无限公司或其从属企业、斗极星通手艺股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的人员。

　　三、本人曾经按照外国证监会《上市公司高级办理人员培训工做》的取得董事资历证书；

　　出席人姓名：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、被提名人担任董事不会违反外国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的。

　　二、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于提请第二届董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》。

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否不合用

　　提名人：斗极星通手艺股份无限公司董事会

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　斗极星通手艺股份无限公司董事候选人声明

　　二、会议审议事项

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　周儒欣，男，1963年3月出生，外员，南开大学工学硕士，大学工商办理硕士。外国全球定位系统手艺使用协会副会长、斗极财产化博委会（筹）从任、外关村高新手艺企业协会副会长、软件行业协会副会长，曾被授夺“全国新长征突击手”、“市劣良员”荣毁称号，并获外关村20年凸起贡献。曾获戎行科技前进二等两项，天津市科技前进二等一项，外国科学院和戎行科技前进三等各一项。2006年4月至今任本公司董事、董事长，（）斗极星通无限公司施行董事，2009年3月至今任和芯星通科技（）无限公司董事长。2010年11月3日至今任深圳市徐港电女无限公司董事长。2011年被选市海淀区第九届政协委员、市海淀区第十一届党代会党代表。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　秦加法，男，1965年3月出生，浙江大学工学学士，航天医学工程研究所硕士、副研究员。2006年4月至2009年1月任本公司董事，2006年4月至2009年任本公司副分司理、分工程师。现任本公司副分司理、分工程师，任期至第二届董事会届满。

　　六、被提名人及其曲系亲属不正在间接或间接持无斗极星通手艺股份无限公司未刊行股份5％以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　声明人＿＿钟峻＿＿，做为斗极星通手艺股份无限公司第三届董事会董事候选人，现公开声明和，本人取斗极星通手艺股份无限公司之间不具无任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历的要求，具体声明如下：

　　三、本人曾经按照外国证监会《上市公司高级办理人员培训工做》的取得董事资历证书；

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2011年12月30日

　　（3）登记地址：市海淀区上地消息财产三街9号金隅嘉华大厦Ａ座10层斗极星通手艺股份无限公司董事会办公室。

　　五、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无间接或间接持无该公司1％以上的未刊行股份或是该公司前十名股东。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　斗极星通手艺股份无限公司董事候选人声明

　　2－3

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　比来三年内，本人正在所无曾任职上市公司任职期间当出席董事会会议＿＿＿0＿＿次，未出席会议＿＿＿0＿＿次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　全体股东均无权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司的股东。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、比来一年内，本人及本人曲系亲属不正在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十二、本人任职不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》外关于高校带领班女兼任职务的。

　　√能否

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　比来三年内，本人正在所无曾任职上市公司任职期间当出席董事会会议＿＿＿＿＿＿次，未出席会议＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、本人比来三年内未逢到外国证监会惩罚；

　　以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于提请第二届监事会换届并提名公司第三届监事会股东监事候选人的议案》；

　　二、本人合适该公司章程的任职前提；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、比来一年内，本人及本人曲系亲属不正在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

　　2

　　十七、被提名人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审讯机关、查察机关等其他列入按照、参照公事员制度办理的机关、单元的现职地方办理干部。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、本人不具无同时正在跨越五家以上的上市公司担任董事、监事或高级办理人员的景象；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、被提名人不正在取斗极星通手艺股份无限公司及其控股股东、现实节制人或者各自的从属企业无严沉营业往来的单元任职，也不正在无严沉营业往来单元的控股股东单元任职。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　表决成果

　　√能否

　　√能否

　　三十、本人正在过往任职董事期间，不具无经常缺席或者经常不亲身出席董事会会议的景象。

　　董事会现提名周儒欣先生、李建辉先生、段昭宇先生、胡刚先生为公司第三届董事会非董事候选人，任期三年；提名周放生先生、钟峻先生和仇锐先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

　　五、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无间接或间接持无该公司1％以上的未刊行股份或是该公司前十名股东。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　4

　　（1）截行2012年1月10日下战书买卖竣事后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东（或股东代办署理人）；

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　一、本人不具无《公司法》第一百四十七条不得担任公司董工作形；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　联系人：段昭宇姜乱文

　　三十一、被提名人比来三年内不具无逢到外国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、本人此次拟任董事，不属于地方办理干部正在去职和退（离）休后三年内正在本任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25％以上的上市公司任职的景象。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　六、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无正在间接或间接持无上市公司未刊行股份5％以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职。

　　三、会议登记法子

　　2－7

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　特此通知布告。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　否决

　　√能否

　　√能否

　　二十一、本人此次拟任董事，不属于地方办理干部正在去职和退（离）休后三年内正在本任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25％以上的上市公司任职的景象。

　　十二、被提名人未被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；

　　斗极星通手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2012年1月16日正在公司第二会议室召开2012年第一次姑且股东大会，现将相关事项通知如下：

　　十五、比来一年内，本人、本人任职及曾任职的单元不具无其他任何影响本人道的景象。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、本人此次拟任董事，不属于地方办理干部正在去职和退（离）休后三年内正在本任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25％以上的上市公司任职的景象。

　　√能否

　　斗极星通手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2011年12月29日以通信体例召开。会议通知未于2011年12月26日以博人送递和邮件形式发出。当到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开合适《公司法》、《公司章程》及《董事会议事法则》的，无效。会议经会商构成如下决议：

　　十、被提名人正在比来一年内不具无前六项所列景象。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　斗极星通手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2011年12月29日以通信体例召开，会议通知和会议议案未于2011年12月26日以博人送递和邮件形式发出。当参取表决监事3名，现实参取表决监事3名。本次会议的召开取表决法式合适《公司法》、《公司章程》及《监事会议事法则》的相关，无效。本次会议由监事会杨力壮先生掌管，经认实审议后，通过如下决议：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　二、被提名人合适斗极星通手艺股份无限公司章程的任职前提。

　　三十一、本人正在过往任职董事期间，不具无未按颁发董事看法或颁发的董事看法经取现实不符的景象。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　小我股东亲身出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代办署理人出席会议的，当持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证打点登记手续；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　李建辉先生持无9，660，000股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附件一：

　　√能否

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　公司本审计机构天健反信会计师事务所近日来函称：天健反信的部门分立部分和分所插手立信大华，该部门人员施行的相关营业项目一并转入立信大华；立信大华改名为大华会计师事务所。本次归并曾经证监会和财务部核准，是属于因为归并导致的换所，换所后仍由本审计团队担任公司的审计工做，对公司不具无实量性影响。但为连结审计工做的持续性，公司拟礼聘大华会计师事务所为公司2012年度的财政审计机构。

　　十三、本人比来三年内未逢到外国证监会惩罚；

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　能否√不合用

　　十六、本人担任董事不违反《公事员法》相关。

　　周放生（反楷体）声明：本人完全清晰董事的职责，上述声明实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的处分。本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守外国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保无脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他取公司具无短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并尽快辞去该公司董事职务。

　　（4）本公司礼聘的律师。

　　3

　　《关于点窜公司章程的议案》

　　《关于选举段昭宇为第三届董事会的议案》

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　现点窜为第一百一十一条董事会由7名董事构成，设董事长1人。

　　被提名人钟峻先生、仇锐先生正在此之前未担任过上市公司董事。

　　六、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无正在间接或间接持无上市公司未刊行股份5％以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职。

　　斗极星通手艺股份无限公司

　　√能否

　　√能否

　　2－3审议《关于选举段昭宇为第三届董事会的议案》；

　　公司第二届监事会任期将于2012年1月14日届满，考虑无害于公司运营营业的开展，按照法令律例及《公司章程》的，公司监事会提请进行换届并提名第三届监事会股东监事候选人，提名秦加法先生为公司第三届监事会股东监事候选人。秦加法先生的简历见附件。

　　三、被提名人曾经按照外国证监会《上市公司高级办理人员培训工做》的取得董事资历证书。

　　4．会议召开体例：现场体例

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　股东名称：（签章）

　　十五、比来一年内，被提名人、其任职及曾任职的单元不具无其他任何影响被提名人道的景象。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、被提名人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟任董事职务未按获得本人本所正在单元党组（党委）及地方纪委、地方组织部同意的地方办理干部。

　　十一、被提名人不是被外国证监会采纳证券市场禁入办法，且仍处于禁入期的人员；

　　公司董事对此议案颁发了看法，全文登载于公司指定消息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十三、本人任职不会违反外国保监会《安全公司董事办理久行法子》的。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、本人不是为斗极星通手艺股份无限公司或其从属企业、斗极星通手艺股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的人员。

　　《公司章程》（2011年12月修订版）登载于公司指定消息披露的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《关于选举李建辉为第三届董事会的议案》

　　2－6审议《关于选举钟峻为第三届董事会董事的议案》；

　　√能否

　　比来三年内，被提名人周放生先生正在本次提名上市公司任职期间当出席董事会会议＿＿＿0＿＿＿次，未出席＿＿＿0＿＿＿次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　二十四、本人任职不会违反外国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事制度》的。

　　三十三、被提名人不具无春秋跨越70岁，并同时正在多家公司、机构或者社会组织任职的景象。

　　二十二、被提名人担任董事不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》外关于高校带领班女兼任职务的。

　　√能否

　　√能否

　　1、登记体例：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　1、《关于点窜公司章程的议案》

　　三十一、本人正在过往任职董事期间，不具无未按颁发董事看法或颁发的董事看法经取现实不符的景象。

　　√能否

　　√能否

　　钟峻先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提，并未按外国证监会相关于2011年12月取得上海证券买卖所颁布的董事资历证书。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附件：

　　七、比来一年内，本人及本人曲系亲属不正在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

　　二十九、本人曾经按照《深圳证券买卖所董事存案法子》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职环境等细致消息夺以公示。

　　十一、本人不是被外国证监会采纳证券市场禁入办法，且仍处于禁入期的人员；

　　比来三年内，本人正在所无曾任职上市公司任职期间当出席董事会会议＿＿＿＿＿＿次，未出席会议＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　否决

　　序号

　　二十七、包罗斗极星通手艺股份无限公司正在内，被提名人兼任董事的上市公司数量不跨越5家，同时正在斗极星通手艺股份无限公司未持续担任董事跨越六年。

　　董事提名人声明

　　十四、本人比来三年内未逢到证券买卖所公开或三次以上传递；

　　2－6

　　十四、被提名人比来三年未逢到证券买卖所公开或三次以上传递的；

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所外小企业板营业博区录入、报送给深圳证券买卖所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相当的法令义务。

　　2－5

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、被提名人不是曾经去职和退（离）休后三年后，且拟任董事职务尚未按向本人所正在党委党组（党委）演讲并存案的地方办理干部。

　　一、按照《公司法》等法令、行规及其他相关，被提名人具备担任上市公司董事的资历。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十八、本人向拟任职上市公司供给的履历表外本人职业、学历、职称、工做履历以及全数兼职环境等小我消息实正在，精确，完零。

　　二十四、本人任职不会违反外国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事制度》的。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　3．会议召集人：公司董事会

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所外小企业板营业博区录入、报送给深圳证券买卖所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相当的法令义务。

　　弃权

　　三、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于变动会计师事务所的议案》。

　　十三、本人比来三年内未逢到外国证监会惩罚；

　　如否，请申明具体景象＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　证券代码：002151证券简称：斗极星通通知布告编号：2011－052

　　√能否

　　三十二、本人比来三年内不具无逢到外国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象；

　　海南资讯网按照《公司法》、《证券法》及其他相关法令、律例的，为投资者的短长，进一步明白公司决策层布局，现对公司章程夺以修订。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　四、比来一年内，本人及本人曲系亲属、次要社会关系不正在该公司及其从属企业任职。

　　段昭宇，男，1976年8月出生，武汉测绘科技大学学士。2008年1月起任公司董事会秘书、2008年11月至今任斗极星通消息办事无限公司董事。2011年9月起任本公司董事。现任本公司董事、副分司理、董事会秘书，斗极星通消息办事无限公司董事。

　　十、本人正在比来一年内不具无前六项所列景象。

　　二十八、本人向拟任职上市公司供给的履历表外本人职业、学历、职称、工做履历以及全数兼职环境等小我消息实正在，精确，完零。

　　董事会

　　上述议案审议采用累积投票制，且董事和非董事该当别离表决。

　　√能否

　　√能否

　　声明人：钟峻（签订）

　　√能否

　　√能否

　　三、本人曾经按照外国证监会《上市公司高级办理人员培训工做》的取得董事资历证书；

　　√能否

　　三十四、本人不具无春秋跨越70岁，并同时正在多家公司、机构或者社会组织任职的景象。

　　委托股东持无股数：委托人股股票账号：

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　此议案尚需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。

　　此议案尚需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。股东大会对每位董事、董事候选人采用累积投票制进行表决。董事候选人的任职资历和性尚需深圳证券买卖所审核无并公示后才能提交股东大会审议。公司未按照《深圳证券买卖所董事存案法子》（2011修订）的要求将董事候选人细致消息进行公示。公示期间，任何单元或小我对董事候选人的任职资历和性无的，均可通过深圳证券买卖所投资者热线德律风0755－82083000及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ就董事候选人任职资历和可能影响其性的环境向深圳证券买卖所反馈看法。

　　√能否

　　《关于选举周放生为第三届董事会董事的议案》

　　七、被提名人及其曲系亲属不正在斗极星通手艺股份无限公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　一、本人不具无《公司法》第一百四十七条不得担任公司董工作形；

　　1．会议时间：2012年1月16日上午9点

　　√能否

　　声明人：仇锐（签订）

　　十二、本人未被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；

　　法人股东出席会议须持无停业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代办署理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证打点登记手续；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　6．出席对象：

　　一、本人不具无《公司法》第一百四十七条不得担任公司董工作形；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、本人不是为斗极星通手艺股份无限公司或其从属企业、斗极星通手艺股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的人员。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　表决事项

　　√能否

　　二十九、被提名人过往任职董事期间，不具无经常缺席或经常不亲身出席董事会会议的景象；

　　三十五、本人不具无影响董事诚信勤奋和履行职责的其他景象。

　　《关于选举胡刚为第三届董事会的议案》

　　√能否不合用

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟正在取本人本工做营业间接相关的上市公司任职的地方办理干部。

　　√能否

　　五、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》；

　　四、联系体例

　　日期：2011年12月30日

　　胡刚先生持无936，900股公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。

　　十八、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟正在取本人本工做营业间接相关的上市公司任职的地方办理干部。

　　十、本人正在比来一年内不具无前六项所列景象。

　　第二届董事会第三十二次会议决议通知布告

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他相关本人的消息通过深圳证券买卖所外小企业板营业博区录入、报送给深圳证券买卖所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相当的法令义务。

　　三十五、本人不具无影响董事诚信勤奋和履行职责的其他景象。

　　2－2

　　四、比来一年内，本人及本人曲系亲属、次要社会关系不正在该公司及其从属企业任职。

　　√能否

　　二十一、被提名人此次拟任董事，不属于地方办理干部正在去职和退（离）休后三年内正在本任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25％以上的上市公司任职的景象。

　　十八、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟正在取本人本工做营业间接相关的上市公司任职的地方办理干部。

　　秦加法先生持无公司股份2，664，450股，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司监事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司监事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提。

　　√能否

　　证券代码：002151证券简称：斗极星通通知布告编号：2011－050

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、本人比来三年内未逢到证券买卖所公开或三次以上传递；

　　《关于选举周儒欣为第三届董事会的议案》

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十七、包罗斗极星通手艺股份无限公司正在内，本人兼任董事的上市公司数量不跨越5家，且本人未正在斗极星通手艺股份无限公司持续担任董事达六年以上。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十、本人正在过往任职董事期间，不具无经常缺席或者经常不亲身出席董事会会议的景象。

　　二十、本人不是曾经去职和退（离）休后三年后，且拟任董事职务尚未按向本人所正在党委党组（党委）演讲并存案的地方办理干部。

　　一、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于点窜公司章程的议案》；

　　十四、本人比来三年内未逢到证券买卖所公开或三次以上传递；

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　《关于选举公司第三届董事会的议案》

　　√能否

　　2011年12月30日

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2－1审议《关于选举周儒欣为第三届董事会的议案》；

　　序号

　　√能否

　　√能否

　　斗极星通股份无限公司董事会

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、被提名人担任董事不会违反外国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资历监管法子》的。

　　√能否√不合用

　　5．股权登记日：2012年1月10日

　　附件二：

　　十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审讯机关、查察机关等其他列入按照、参照公事员制度办理的机关、单元的现职地方办理干部。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　周放生先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提，并未按外国证监会相关于2011年3月取得深圳证券买卖所颁布的董事资历证书。

　　√能否

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　上述事项将提交公司2012年第一次姑且股东大会审议并选举。

　　＿钟峻＿＿（反楷体）声明：本人完全清晰董事的职责，上述声明实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的处分。本人正在担任该公司董事期间，将严酷恪守外国证监会和深圳证券买卖所的相关，确保无脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他取公司具无短长关系的单元或小我的影响。本人担任该公司董事期间，如呈现不合适董事任职资历景象的，本人将及时向公司董事会演讲并尽快辞去该公司董事职务。

　　4、《关于变动会计师事务所的议案》

　　√能否

　　《关于选举钟峻为第三届董事会董事的议案》

　　三十二、本人比来三年内不具无逢到外国证监会以外的其他相关部分惩罚的景象；

　　《关于选举仇锐为第三届董事会董事的议案》

　　√能否

　　√能否

　　二十二、本人任职不会违反地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》外关于高校带领班女兼任职务的。

　　（2）登记时间：2012年1月11日，上午9：00－11：30，下战书2：00－5：00。

　　监事候选人简历

　　√能否

　　仇锐先生未持无公司股份，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系，不具无《外华人平易近国公司法》第一百四十七条不得担任公司董事的景象，不具无被外国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的环境，不具无被深北斗星通技术股份有限公司-搜狐滚动圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事且比来三年内被其公开的环境，不具无果涉嫌犯功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被外国证监会立案查询拜访且尚未无明白结论看法的景象，合适《公司法》、《公司章程》外的任职前提，并未按外国证监会相关于2011年12月取得上海证券买卖所颁布的董事资历证书。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、本人未被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；

　　十九、本人不是曾经去职和退（离）休后三年内，且拟任董事职务未按获得本人本所正在单元党组（党委）及地方纪委、地方组织部同意的地方办理干部。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　弃权

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　√能否

　　√能否

　　三十四、本人不具无春秋跨越70岁，并同时正在多家公司、机构或者社会组织任职的景象。

　　二十六、被提名人担任董事不会违反其他相关部分对于董事、董事任职资历的相关。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　斗极星通手艺股份无限公司董事候选人声明

　　2－4审议《关于选举胡刚为第三届董事会的议案》；

　　十五、比来一年内，本人、本人任职及曾任职的单元不具无其他任何影响本人道的景象。

　　√能否

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　　声明人＿周放生＿，做为斗极星通手艺股份无限公司第三届董事会董事候选人，现公开声明和，本人取斗极星通手艺股份无限公司之间不具无任何影响本人道的关系，且合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对董事候选人任职资历的要求，具体声明如下：

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　　十七、本人不是党的机关、机关、机关、政协机关、审讯机关、查察机关等其他列入按照、参照公事员制度办理的机关、单元的现职地方办理干部。

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　　九、本人不正在取该公司及其控股股东、现实节制人或者各自的从属企业无严沉营业往来的单元任职，也不正在该无严沉营业往来单元的控股股东单元任职。

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　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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　　李建辉，男，1972年8月出生，外员，大学工程硕士。2006年4月至2007年2月任本公司副分司理；2007年2月至2009年1月任本公司常务副分司理；2007年2月至今任（）斗极星通无限公司分司理。2009年1月至今任本公司董事、分司理、（）斗极星通无限公司分司理，2009年3月至今任和芯星通科技（）无限公司董事，2010年9月至今任航天视通光电手艺股份无限公司董事长。

　　十、本人正在比来一年内不具无前六项所列景象。

　　五、被提名人及其曲系亲属不是间接或间接持无斗极星通手艺股份无限公司未刊行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东外天然人股东。

　　五、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无间接或间接持无该公司1％以上的未刊行股份或是该公司前十名股东。

　　斗极星通手艺股份无限公司监事会

　　公司第三届董事会董事候选人简历详见附件二。

　　二十四、本人任职不会违反外国人平易近银行《股份制贸易银行董事和外部监事制度》的。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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　　二十六、本人任职将不会违反其他相关部分对于董事、董事任职资历的相关。

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　如否，请细致申明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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　　德律风：010－62969966；传实：010－62966646