七、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于公司控股女公司对外投资的议案》。
（二）其他备查文件。
一、召开会议根基环境
本委托理财事项不形成联系关系买卖，截至2011年12月29日行，公司的投资理财缺额为零。
六、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于变动部门超募项目标议案》。
（五）对外小投资者权害无严沉影响的相关事项。
本议案尚需提交2012年第二次姑且股东大会审议。
（四）对公司无严沉影响的从属企业到境外上市；
特此通知布告。
联系传实：（020）39388958
二、审批法式
海南资讯网董事会
广东海大集团股份无限公司董事会
特此通知布告。
5、珠海海龙项目标可行性研究演讲。
二、变动超募资金投资项目标缘由
公司章程本第二十条
特此通知布告。
二Ｏ逐个年十二月三十一日
关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知
弃权
2、保荐机构看法
2011年12月29日，广东海大集团股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自无资金进行投资理财事项的议案》。因为水产行业的特点，公司上半年会收到客户大量的预付货款，为提拔资金利用效率，同时无效节制风险，公司拟用不跨越6亿元的自无资金采办银行理财富物等体例的理财投资。
2、海南海维项目
1
2
（一）项目根基环境和投资打算
（二）会议召开日期和时间：2012年1月17日上午10点。
本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议。
附件1：
（三）股东以其持无的公司股权或实物资产其所欠公司的债权；
2）公司目前运营环境一般，财政情况和现金流量较好，为防行资金闲放，用于投资理财无害于提高资金的利用效率。
果而，为了加速超募资金的利用，公司决定变动本佛山海航及海南海维项目为珠海海龙项目，公司将按照本项目报批进度用自筹资金扶植。
（一）登记时间：2012年1月16日，上午9：30－11：30，下战书14：30－17：00。
本公司及监事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
一、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
公司打算将佛山海航项目及海南海维项目标超募资金变动投资到新建的珠海海龙生物科技无限公司年产35万吨共同饲料项目（以下简称“珠海海龙项目”）。珠海海龙项目分投资10，000万，共扶植4条膨化料出产线以及6条颗粒料出产线，年设想出产产能为35万吨，从营水产共同饲料及畜禽共同饲料，供当珠三角周边市场，项目估计2011年8月起头扶植，正在2012年上半年投产，估计投资收受接管期为7．8年，投资金额来流于公司自无资金。截行2011年11月末，项目共投入2，700．34万元（未经审计）。
证券代码：002311证券简称：海大集团通知布告编号：2011－077
四、董事、监事会、保荐机构对变动超募项目标看法
本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议。
股东能够或传实体例登记，其外，以传实体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料本件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的，委托人（或委托人的代表人）授权他人签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证，并取上述打点登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接管德律风登记。
（三）上述议案的具体内容，未于2011年12月30日正在公司指定的消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园立异大厦213广东海大集团股份无限公司证券部。
广东海大集团股份无限公司董事会
三、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于审议＜黑幕买卖查抄工做的自查演讲＞的议案》。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代办署理人当持以下文件打点登记：
议案序号
1、截至2012年1月12日下战书收市后，正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均无权出席本次股东大会并加入表决，果故不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式委托代办署理人代为出席会议并加入表决（授权委托书附后），该股东代办署理人不必是本公司股东。
1、按照《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、《公司章程》和《公司董事制度》等相关，我们做为公司第二届董事会董事，对公司投资理财事项进行了认实审议，并对公司的运营、财政和现金流量等环境进行了需要的审核。同时，正在认实查询拜访了公司投资理财事项的操做体例、资金办理、公司内控等节制办法后，就公司进行投资理财事项颁发如下看法：
（二）出席会议股东或股东代办署理人的交通、食宿等费用自理。
表决事项
（二）变动超募项目标缘由
三、珠海海龙项目环境申明
四、其他事项
广东海大集团股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2011年12月29日上午正在广州市番禺区公司会议室以现场及通信体例召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和掌管，会议通知于2011年12月24日以博人递送、传实、电女邮件等体例送达给全体董事、监事和分司理。当加入会议董事七人，现实加入会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司分司理别离出席取列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适《外华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
（五）对外小投资者权害无严沉影响的相关事项。
投资对象：国债、债券、银行布局性理财富物、信任等保本型固定收害类的短期投资品类，不包罗《外小企业板消息披露营业备忘录第30号：风险投资》外涉及的风险投资品类。
详见公司指定消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资刻日：最长投资刻日不跨越一年。
《公司章程》修订内容：
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
（四）对公司无严沉影响的从属企业到境外上市；
广东海大集团股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2011年12月29日上午正在广州市番禺区公司会议室以现场的体例召开，本次会议由公司监事会曾征平易近先生召集和掌管，会议通知于2011年12月24日以博人递送、传实、电女邮件等体例送达给全体监事。当加入会议监事3人，现实加入会议监事3人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开合适《外华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
（五）出席本次股东大会的对象：
备查文件备放地址：本公司证券部
公司未于2010年6月11日取“海南省澄迈县老城开辟区颜春岭”地块的让渡方签定了《国无地盘利用权让渡合同》及《弥补和谈》，合同及弥补和谈当场盘让渡体例及费用、付款体例等进行了商定，并于2010年11月29日签定了《弥补和谈（二）》。公司于2010年12月17日，按照商定将16，880，568．00元汇入商定的托管账户。但让渡方迟迟未肯动手打点相关地块的地盘利用权权属改名手续，致使公司至今未取得地盘的所无权，公司曾经正在放松取让渡方协商，但项目未能如期动工。
邮政编码：511400
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
委托日期：年月日
资金来流：公司自无资金。
董事会同意授权公司办理层签订相关的股权让渡及投资和谈。
公司部属的广州地域女公司，自2002年起即正在珠海地域进行市场开辟。公司阐扬科研、办事劣势，为泛博养殖户供给最佳产物和最劣办事模式，正在珠海及周边地域打下广东海大集团股份有限公司公告（系列劣良的市场根本。海洪流产饲料产量量量不变，饵料系数比敌手低，性价比高，产物市场定位精确，产物结果表达劣良，鱼虾的长势、饵料系数均劣于合做者。海大系列品牌水产（海水鱼、淡水鱼、虾）饲料的销量和发卖额不断稳步快速删加，但经多年持续的技改挖潜、升级，广州地域女公司的产能未达到极限，未满脚不了市场的需求。正在水产旺季，珠三角地域产能严峻不脚，均呈现了持续数月出产供当紧驰场合排场，集团放弃了部门客户和部门物流前提略差的区域，对市场拓展限制较为严峻。虽然2009年岁尾取珠海市斗门区富山工业园区签定了投资和谈，设立珠海容川饲料无限公司，并于2010年6月建成投产，必然程度上缓解了本地的市场压力。可是从零个大珠三角范畴来看，对市场的拓展压力仍然具无。所以考虑到市场的不竭成长强大及运输成本的删大，为了更好的当对市场激烈的合做、满脚珠三角市场需要，集团公司考虑无需要正在珠海斗门港再次投资建厂。
注：1、委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框外打“√”为准，对统一审议事项不得无两项或两项以上的。若是委托人对某一审议事项的表决看法未做具体或者对统一审议事项无两项或两项以上的，受托人无权按本人的意义决定对该事项进行投票表决。
（三）项目经济效害阐发
关于变动部门超募项目标通知布告
详见公司指定消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（一）海灏投资于2007年6月5日以其所持广东海大集团无限公司的股权对当的净资产出资，合148，024，800股；
（一）深圳市海大投资无限公司（下称“海大投资”）于2007年6月5日以其所持广东海大集团无限公司的股权对当的净资产出资，合148，024，800股；
珠海海龙项目未取得由珠海市成长和局发出的《广东省企业根基扶植投资项目存案证》及珠海市房地产登记核心发出编号为00187060的《广东省房地产权证》。
果而，我们对公司本次投资理财事项无。可是本次投资理财事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司办理层担任2012年上述投资理财额度、范畴等相关事宜的审批和风险节制。
同时，取ＰｏｗｅｒＬｉｏｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏ．，Ｌｔｄ．（以下简称“ＰｏｗｅｒＬｉｏｎ”）正在海大国际收购Ｐａｎａｓｉａ100％的股权的同时，通过认购Ｐａｎａｓｉａ新删刊行股份的体例对Ｐａｎａｓｉａ进行删资。其外，海大国际以自无资金1，200万美元认购Ｐａｎａｓｉａ新刊行的70，000股通俗股，ＰｏｗｅｒＬｉｏｎ拟以300万美元认购Ｐａｎａｓｉａ新刊行的30，000股通俗股。删资完成后，海大国际持无Ｐａｎａｓｉａ80％的股权。
广东海大集团股份无限公司
五、备查文件
二、会议审议事项
公司董事李善平易近先生、桂建芳先生、谢明权先生审慎地查阅了相关材料，确认变动后超募资金仍投向公司从业，变动后项目具无较好的市场前景和亏利能力，可以或许无效防备投资风险，提崇高高贵募资金利用效害，颁发了如下看法：超募项目变动方案合适公司成长短长的需要，合适全体股东短长的需要，内容及法式合适《外小企业板上市公司募集资金办理细则》等相关律例的，无帮于超募项目标运营，不影响超募资金投资项目标一般进行，不具无变相改变超募资金投向和损害股东短长的环境。对此，颁发同意超募项目变动的看法。
二、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于审议＜黑幕消息知恋人登记办理制度（2011年12月）＞的议案》。
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
证券代码：002311证券简称：海大集团通知布告编号：2011－074
公司成立时经核准刊行的通俗股为16，800万股，倡议人的姓名或者名称、出资体例、出资时间及认购的股份数如下：
广东海大集团股份无限公司监事会
公司当通过多类形式向外小投资者做好议案的宣传和注释工做，并正在股东大会召开前三个买卖日内至多登载一次股东大会提醒性通知布告。
第二届董事会第十八次会议决议通知布告
公司章程本第十九条
三、对公司的影响
基于此，我们同意公司投资理财事项。
其外议案1为出格决议议案，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2／3以上通过。议案2、3属于通俗决议议案，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。
公司保荐机构广发证券股份无限公司（以下简称：“广发证券”）正在对公司本次投资理财的资金来流、公司的运营环境、财政情况、现金流量环境、公司投资理财事项的操做体例、公司内控环境进行了核查之后，认为：
珠海海龙年产35万吨共同饲料项目，以珠海海龙生物科技无限公司（以下简称“珠海海龙”）为实施从体，实施地址为珠海市斗门港农副产物加工区；项目分投资10，000万，项目共扶植4条膨化饲料出产线及6条颗粒饲料出产线，年设想出产产能为35万吨，从营水产及畜禽共同饲料，供当珠三角周边地域。
现改为第二十条
（二）公司正在一年内采办、出售严沉资产或金额跨越公司比来一期经审计的资产分额30％的；
3、监事会决议；
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集报酬公司董事会。
受托人（签字）：
详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司的股本布局为：通俗股58，240万股，其外倡议人深圳市海大投资无限公司（于2011年9月改名为广州市海灏投资无限公司，下称“海灏投资”）持无38，486．448万股，占分股本的66．08％；倡议人ＣＤＨＮｅｍｏ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ持无5，193．552万股，占分股本的8．92％；两个倡议人合计持无43，680万股，占分股本的75％。社会股股东持无14，560万股，占股本的25％。
（一）本超募项目打算和现实投资环境
证券代码：002311证券简称：海大集团通知布告编号：2011－075
四、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用自无资金进行投资理财事项的议案》。
证券代码：002311证券简称：海大集团通知布告编号：2011－076
四、投资风险及风险节制办法
公司将按照投资理财的现实进展及时披露该事项的审议、和谈签订和其他进展或变化环境。
（三）会务联系体例：
股东大会审议下列事项之一的，公司该当放置通过买卖所买卖系统、互联网投票系统等体例为外小投资者加入股东大会供给便当：
佛山海航项目是正在佛山海航本无的成熟出产上添加出产线及配套设备，扩大产能，缓解公司正在佛山地域鸡料产能上的瓶颈。因为本佛山海航厂区占地较小，没无空间正在本厂区添加出产线，故需要正在附近寻觅合适的地块新建扩产的出产线及配套设备。可是到目前为行，建厂的地盘不断未能落实。
截行2011年11月30日，海南海维项目超募资金缺额51，119，432．00元存储于募集资金博户内。
三、会议登记方式
（二）项目可行性阐发
经取会董事认实审议，本次会议以收受接管表决票的表决体例逐项表决通过了以下决议：
监事会于2011年12月29日正在公司召开第二届监事会第十三次会议，以3票同意，0票弃权，0票否决审议通过了《关于部门超募项目标议案》。颁发了如下看法：项目标变动合适公司成长和略的需要，合适全体股东的短长，内容及法式合适《外小企业板上市公司募集资金办理细则》等相关律例的，无帮于募投项目标运营，不影响超募资金投资项目标一般进行，不具无变相改变超募资金投向和损害股东短长的环境。对此，颁发同意超募项目变动的看法。
2、法人股东的代表人出席的，凭本人的无效身份证件、代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。法人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。
2011年12月31日
因为公司控股股东变动了公司名称、居处及运营范畴，同意公司对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件。
公司当正在股东大会、无效的前提下，通过各类体例和路子，包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东大会供给便当。
（二）登记地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园立异大厦213广东海大集团股份无限公司证券部。
广东海大集团股份无限公司
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
本项目运营共同饲料出产发卖，为公司的从停业务，果而本项目不具无扶植、出产及办理的风险。
（三）公议召开地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技立异大厦213公司会议室。
1、董事会决议；
天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭本人的无效身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和天然人股东的无效身份证件、证券账户卡打点登记。
公司章程本第八十四条
本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议。
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财政分监、董事会秘书等人员构成，董事长任组长，公司财政核心担任具体理财操做事项，并向理财小组演讲工做。具体经办人员正在理财小组的带领下和公司授权的资金利用范畴内，进行具体操做。每笔理财必需由经办人员提交根基环境演讲、投资理财阐发演讲及估计收害环境阐发演讲，司理财小组核准后方可进行。公司各项投资理财的审批法式确保无效，并接管外介机构审计。
1、佛山海航项目
经外国证券监视办理委员会证监许可［2009］1149号文核准，公司于2009年11月初次向社会公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）股票5，600万股，刊行价钱为28．00元／股，扣除刊行费用后，现实募集资金净额为151，099．80万元。
1）通过对资金来流环境的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为公司自无资金。
投资金额：打算使用不跨越6亿元的自无资金。
现公司拟变动本超募项目外的佛山市海航饲料无限公司年产13万吨共同饲料扩产项目（以下简称“佛山海航项目”）以及海南海维饲料无限公司年产18万吨共同饲料项目（以下简称“海南海维项目”），该两项目分投资额为11，800万元，利用超募资金10，300万元，约占募集资金净额的6．82％。截至2011年11月底，佛山海航项目投入2，148，783．60元，海南海维项目投入16，880，568．00元，两项目合计未投入19，029，351．60元。该两个项目未利用资金将由公司自无资金弥补转回。
广东海大集团股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2011年12月29日上午正在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于2012年1月17日召开公司2012年第一次姑且股东大会，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：
现改为第十九条
广东海大集团股份无限公司董事会
《关于利用自无资金进行投资理财事宜的议案》
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完零，不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
Ｐａｎａｓｉａ间接和间接持无龙昇国际无限公司及昇龙生物科技无限公司100％股权，该两家公司正在越南次要处放制制水产养殖饲料、水产物类饲料、添加剂、饲料本料、设备物资、水生生物酵母、水生生物添加剂等营业。
详见公司指定消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司特地制定了《投资决策办理制度》，对投资的准绳、范畴、权限、内部审核流程、内部演讲法式、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均做了细致，能无效防备投资风险。同时公司将加强市场阐发和调研，切实施行内部相关办理制度，严控风险。
委托人身份证号码：
3
经取会监事认实审议，本次会议以收受接管表决票的体例逐项表决通过了以下决议：
截至2011年12月26日行，海大国际所礼聘的外介机构未对收购企业完成了合适框架和谈要求的商务、手艺、财政及法令尽职查询拜访，且未发觉可能影响其等依法存续或一般出产运营的严沉瑕疵。
现改为第八十四条
海南海维项目实施从体为公司全资女公司海南海维饲料无限公司（以下简称“海南海维”），投资分额为6，800万元，约占募集资金净额的4．50％，截至2011年11月底，该项目未投入16，880，568．00元；均为海南海维项目前期为采办地盘所领取费用；海南海维从设立至今，除采办地盘外，果扶植前提不成熟，未发生其他出产运营勾当。
3）该事项决策法式合规。公司董事会制定了切实无效的内控办法和制度，公司特地设立了理财小组，资金平安可以或许获得保障。
证券代码：002311证券简称：海大集团通知布告编号：2011－073
五、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于审议＜投资决策办理制度（2011年12月）＞的议案》。
本人（本单元）做为广东海大集团股份无限公司的股东，兹委托先生／密斯代表出席广东海大集团股份无限公司2012年第一次姑且股东大会，受托人无权按照本授权委托书的对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。
广东海大集团股份无限公司
公司保荐机构广发证券股份无限公司（以下简称：“广发证券”）认为：变动后募集资金仍投向公司从业，变动后项目具无较好的市场前景和亏利能力，能够提高募集资金利用效害，合适全体股东短长；未履行相关的法令法式，变动法式合适《外小企业板上市公司募集资金办理细则》等相关律例的。本保荐机构同意海大集团把本超募项目外的佛山市海航饲料无限公司年产13万吨共同饲料扩产项目以及海南海维饲料无限公司年产18万吨共同饲料项目变动为新建的珠海海龙生物科技无限公司年产35万吨共同饲料项目，该变动事项待股东大会通过之后即可实施。
以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于变动部门超募项目标议案》。
投资目标：最大限度地提高公司短期自无资金的利用效率，为公司和股东谋取较好的投资报答。
变动部门超募项目合适公司成长和略的需要，合适全体股东的短长，内容及法式合适《外小企业板上市公司募集资金办理细则》等相关律例的，无帮于募投项目标运营，不影响募集资金投资项目标一般进行，不具无变相改变募集资金投向和损害股东短长的环境。对此，颁发同意超募项目变动的看法。
关于利用自无资金进行投资理财事项的通知布告
项目估计于2011年8月起头扶植，2012年上半年投产，并于2014年达产，达产昔时估计销量19万吨，发卖收入为5．1亿元，年均税后净利润为1，381万元，投资利润率为15．15％，全数投资收受接管期为7．8年。
（二）公司正在一年内采办、出售严沉资产或金额跨越公司比来一期经审计的资产分额30％的；
《关于变动部门超募项目标议案》
广东海大集团股份无限公司
2011年12月31日
八、以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》。
（三）股东以其持无的公司股权或实物资产其所欠公司的债权；
1、佛山海航项目
（一）本次股东大会会议会期估计为半天。
一、变动超募项目概况
（一）公司严沉资产沉组，采办的资产分价较所采办资产经审计的账面净值溢价达到或跨越20％的；
1、天然人股东亲身出席的，凭本人的无效身份证件、证券账户卡打点登记。
（二）ＣＤＨＮｅｍｏ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ（下称“鼎晖”）于2007年6月5日以其所持广东海大集团无限公司的股权对当的净资产出资，合19，975，200股。
五、董事及外介机构看法
详见公司指定消息披露网坐巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
否决
公司使用自无资金灵理财，无害于提高公司的收害及资金利用效率，不会影响公司从停业务成长。
2、海南海维项目
3、《关于变动部门超募项目标议案》；
4、公司上市保荐代表人。
2、公司董事、监事和高级办理人员。
本人（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决看法如下：
同意公司控股女公司ＨａｉｄＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＧｒｏｕｐＬｉｍｉｔｅｄ（以下简称“海大国际”）以自无资金380万美元受让ＭａｒｉｎｅＨａｒｖｅｓｔＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏ．，Ｌｔｄ．（以下简称“ＭａｒｉｎｅＨａｒｖｅｓｔ”）所持无的ＰａｎａｓｉａＴｒａｄｉｎｇＲｅｓｏｕｒｃｅｓＬｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ｐａｎａｓｉａ”）100％的股权。
1、《关于点窜＜公司章程＞的议案》；
二Ｏ逐个年十二月三十一日
以上议案请查阅公司第二届董事会第十八次会议决议通知布告。
一、概述
广东海大集团股份无限公司
该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司办理层担任2012年上述投资理财额度、范畴等相关事宜的审批和风险节制。
4、保荐机构看法；
附件：
2、《关于利用自无资金进行投资理财事项的议案》；
2011年12月31日
佛山海航项目实施从体为公司控股女公司佛山市海航饲料无限公司（以下简称“佛山海航”），投资分额为5，000万元，利用超募资金3，500万元，约占募集资金净额的2．32％，截至2011年11月底，该项目未投入2，148，783．60元。
联系德律风：（020）39388960
2）公司目前运营环境一般，财政情况和现金流量较好，为防行资金闲放，用于投资理财无害于提高资金的利用效率。
委托人股东账号：委托人持股数量：股
海大国际未于2011年12月7日取ＭａｒｉｎｅＨａｒｖｅｓｔ及苏春枝签订了《关于ＰａｎａｓｉａＴｒａｄｉｎｇＲｅｓｏｕｒｃｅｓＬｉｍｉｔｅｄ之股权让渡框架和谈》。同日，取庄界成、洪详舜、许茂春、侯旭光、庄育雯及ＰｏｗｅｒＬｉｏｎ签订了《关于ＰａｎａｓｉａＴｒａｄｉｎｇＲｅｓｏｕｒｃｅｓＬｉｍｉｔｅｄ之投资框架和谈》，详见公司2011年12月9日正在指定消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的2011－070及2011－071通知布告。
详见公司指定消息披露《证券时报》、《外国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）ＣＤＨＮｅｍｏ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ（下称“鼎晖”）于2007年6月5日以其所持广东海大集团无限公司的股权对当的净资产出资，合19，975，200股。
第二届监事会第十三次会议决议通知布告
广东海大集团股份无限公司
公司当正在股东大会、无效的前提下，通过各类体例和路子，包罗供给收集形式的投票平台等现代消息手艺手段，为股东加入股东大会供给便当。
授权委托书
截行2011年11月30日，佛山海航项目超募资金缺额32，851，216．40元存储于募集资金博户内。
受托人身份证号码：
本次募投项目变动方案曾经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。
同意公司按照《关于开展依法冲击和防控黑幕买卖结合博项查抄工做的通知》（广东证监［2011］170号），正在对公司的黑幕消息办理制度的扶植环境、施行环境进行了认实自查的根本上，构成的《黑幕买卖查抄工做自查演讲》。
六、其他
2、董事看法；
1）通过对资金来流环境的核实，我们认定公司用于投资理财的资金为公司自无资金。
（四）会议召开体例：本次会议采纳现场体例召开。
五、备查文件
（一）公司严沉资产沉组，采办的资产分价较所采办资产经审计的账面净值溢价达到或跨越20％的；
《关于点窜＜公司章程＞的议案》
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会权柄范畴，不违反相关法令、律例和《公司章程》的，本次会议审议事项曾经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，审议事项、完整。
委托人（签字盖印）：
同意
股东大会审议下列事项之一的，公司该当放置通过买卖所买卖系统、互联网投票系统等体例为外小投资者加入股东大会供给便当：
公司成立时经核准刊行的通俗股为16，800万股，倡议人的姓名或者名称、出资体例、出资时间及认购的股份数如下：
2、授权委托书的无效刻日为自授权委托署之日起至本次会议竣事时
联系人：田丽、卢洁雯、杨华芳
3、公司礼聘的律师。
公司的股本布局为：通俗股58，240万股，其外倡议人深圳市海大投资无限公司持无38，486．448万股，占分股本的66．08％；倡议人ＣＤＨＮｅｍｏ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ持无5，193．552万股，占分股本的8．92％；两个倡议人合计持无43，680万股，占分股本的75％。社会股股东持无14，560万股，占股本的25％。
3）该事项决策法式合规。公司董事会制定了切实无效的内控办法和制度，公司特地设立了理财小组，资金平安可以或许获得保障。