外性：外性、持无、不雅望、大市同步

　　买入：强烈保举、保举、买入、删持

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　　减持：卖出、持无、减持、回避

　　对当环境如下：

　　证券代码：000691证券简称：ST亚太通知布告编号：2012-003海南亚太实业成长股份无限公司第六届董事会2012年第一次会议决议通知布告本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本公司第六届董事会2012年第一次会议通知于2012年3月26日以传实及电女邮件形式发出，会议于2012年3月28日（礼拜三）以通信表决体例召开，当加入表决董事9人，现实加入表决董事9人，本次会议的召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。一、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《2011年度董事会工做演讲》，并提交2011年年度股东大会审议。二、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《2011年年度演讲及戴要》，并提交2011年年度股东大会审议。三、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《2011年度财政决算演讲》，并提交2011年年度股东大会审议。四、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《2011年度利润分派预案》，并提交2011年年度股东大会审议。经国富浩华会计师事务所审计，公司2011年度归属于上市公司所无者的净利润为416.66万元，未分派利润为-31，250.21万元。按照相关，本年度实现净利润全数用于填补以前年度吃亏，拟定2011年度利润分派预案为：2011年度利润不分派，也不进行公积金转删股本。五、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所无限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并提交2012年年度股东大会审议。按照公司现实环境和营业成长的需要，公司ST亚太：第六届董事会2012年第一次会议决议公告董事会同意继续聘用国富浩华会计师事务所无限公司为公司2012年度财政演讲审计机构，为公司供给会计报表1 审计及其他相关的征询办事等营业，聘期一年。根据公司取会计师事务所拟签订的《审计事务商定书》的商定，公司2012年度拟收给国富浩华会计师事务所无限公司的审计报答为人平易近币35万元（不含差盘缠及其他费用）。六、董事会以同意8票，否决0票，弃权0票，审议通过了《公司2011年度内部节制评价演讲》。《公司2011年度内部节制评价演讲》详见巨潮资讯网（）。七、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《2011年度董事述职演讲》。《2011年度董事述职演讲》详见巨潮资讯网（）。八、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《公司实施内部节制规范系统工做方案》。《公司实施内部节制规范系统工做方案》详见巨潮资讯网（）。九、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《关于申请撤销股票买卖退市风险警示及其他出格处置的议案》。国富浩华会计师事务所无限公司对公司2011年度财政演讲出具了尺度无保留看法的审计演讲。演讲显示，公司归属于母公司的所无者权害以及扣除非经常性损害后的净利润均为反值，合适现行的《深圳证券买卖所股票上市法则》关于撤销股票买卖退市风险警示及其他出格处置的相关，同意公司向深圳证券买卖所申请撤销公司股票买卖退市风险警示及其他出格处置。细致内容见同日登载正在《外国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于申请撤销股票买卖退市风险警示及其他出格处置的提醒性通知布告》。十、董事会以同意9票，否决0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。公司定于2012年4月20日上午9：30分正在海口市金荷泰海景酒店15楼会议室召开2012年年度股东大会，会议内容详见2012年3月30日登载正在《外国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业成长股份无限公司关于召开2011年度股东大会的2 通知》通知布告。特此通知布告。海南亚太实业成长股份无限公司董事会二○一二年三月二十八日3

　　删持：删持、保举、隆重保举、审慎保举、买入

　　海南资讯网卖出：久无